27/02/2014
ÿþm o c E 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V c g u i
b e h c
a a r
B e l (
S t a a l
1 8 F E B . 2 0 1 4
R 2 C i - 1 T : A N K V A N
K Q O P i - ; 1 . N L r e G E N T
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 8 . 0 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t S e r v i c e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A e l m e e r s s t r a a t 2
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e l V o r s e l a a r , o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " W E S T S E R V I C E C O M P A N Y " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A e l m e e r s s t r a a t , 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 8 . 0 8 7 / R P R G e n t .
O p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o m a i n C o p p i n , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 1 9 8 6 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 1 9 8 6 , o n d e r n u m m e r ! 8 6 0 5 2 4 . 2 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o m a i n C o p p i n , v o o r n o e m d , o p 2 9 m a a r t 1 9 9 1 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l d a a r n a 1 9 9 1 , o n d e r i n u m m e r 9 1 0 4 2 3 - 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 j u n i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i 1 9 9 8 , o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 2 1 - 7 4 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 a p r i l 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e , b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 0 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 8 - 4 8 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n o g m a a l s g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n ; o p 0 4 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 0 6 ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 0 7 0 8 .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 4 2 8 1 , w e r d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d :
; . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d ; z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 8 2 8 , 3 9 ) i n ! t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o m h e t a l z o t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ! a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( £ 2 8 7 . 2 2 8 , 3 9 ) m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r - V a r 4 l i z t 2 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . V a s t s t e l l i n g :
H e t v e r h o o g d e k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , i e d e r v o o r d e h e l f t .
H i e r u i t b l i j k t d a t e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n d i e g r o t e r i s d a n d e m o g e l i j k e i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . H e t t e v e e l g e s t o r t e w o r d t v r i j g e g e v e n a a n d e i n b r e n g e r s .
H e t v e r h o o g d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d e r h a l v e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r v o o r d e h e l f t .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 7 . 2 2 8 , 3 9 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 5 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
4 . M a c h t i g i n g :
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A C C T A L A c c o u n t a n c y & F i s c a l i t e i t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 8 5 . 0 1 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i , 1 2 0 , e n m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 4 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i , 2 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a n t a l V a n B u y n d e r , z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 l t J U N I 2 0 1 1
1 R E C i n I ~ P ~ ! K " A \
l r / l f l r 7 3 f&" I " ~ w i T r : V i ^ ~ ~ . - r
" i i o v a a e i ~
b e r a z B e S t a :
= O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 8 . 0 8 7
B e n a m i n g : " W E S T S E R V I C E C O M P A N Y "
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A e l m e e r s s t r a a t , 2
9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n - b o e k j a a r - d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " W E S T S E R V I C E C O M P A N Y " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A e l m e e r s s t r a a t , 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 8 . 0 8 7 / R P R G e n t . O p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o m a i n C o p p i n , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 5 2 4 - 2 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d ,
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o m a i n C o p p i n , v o o r n o e m d , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 2 3 - 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r ' n u m m e r 9 8 0 7 2 1 - 7 4 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 8 - 4 8 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 0 7 0 8 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a i s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " W E S T S E R V I C E C O M P A N Y " .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e p r e s t a t i e s i n o p d r a c h t v a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t g e v e n v a n r a a d e n
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n b e l a s t i n g s p l i c h t i g e n e n h e t l e v e r e n v a n d e n o d i g e d i e n s t e n ,
d o k u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d a a r t o e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e , d e a n a l y s e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t
o o g p u n t v a n d e r e n d a b i l i t e i t , k r e d i e t w a a r d i g h e i d e n z o v o o r t s .
D e b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n .
H e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v e n , a l s o o k d e
u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
H e t e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n m e r k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e u i t v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , d e i n v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , z i j n d e , d e u i t v o e r , d e i n v o e r , d e d o o r v o e r , d e h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d , h e t v e r v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t z e l f o f d o e n f a b r i c e r e n , a f w e r k e n , b e w e r k e n e n h e r s t e l l e n v a n g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s a r t i k e l e n v a n a l l e a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e a a n e e n v o o r a f g a a n d v e r l o f z i j n o n d e r w o r p e n , v o o r m e l d e g e r e g l e m e n t e e r d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e d e n k u n n e n e v e n w e l
a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e a n t w o o r d e n v o o r z o v e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n i n g e v o l g e b i j z o n d e r e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n , v o l d a a n w o r d t .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
H e t b e h e e r v a n e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e .
B i n n e n , h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d e e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i z e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n , a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , m e t a l s e e r s t e a d r e s A e l m e e r s s t r a a t , 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
4 ) H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 5 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W E S T S E R V I C E C O M P A N Y ' h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e N V ' W E S T S E R V I C E C O M P A N Y ' p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e d r a a g t v o l g e n s d e z e
s t a a t 1 . 7 6 8 . 1 3 7 , 6 0 E U R , e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 3 7 7 . 9 7 0 , 7 0
E U R .
O p g e m a a k t t e K u u r n e ,
o p 2 5 m e i 2 0 1 1
B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R ' ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i s o p g e s t e l d o p 2 5 m e i 2 0 1 1 .
5 ) o n t s l a g v e r l e n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , B a r o n J a c q u e s P o w i s d e T e n b o s s c h e , e n J o n k v r o u w F r a n ç o i s e P o w i s d e T e n b o s s c h e , n a g e n o e m d , d i e h u n o n t s l a g a a n v a a r d e n e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d B a r o n P O W I S d e T E N B O S S C H E J a c q u e s t e 9 0 7 0
D e s t e l b e r g e n , A e l m e e r s s t r a a t , 2 e n J o n k v r o u w P O W I S d e T E N B O S S C H E F r a n ç o i s e t e 1 1 5 0 S i n t
P i e t e r s W a l u w e , L a n g e s t r a a t , 3 6
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
7 ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 6 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e r t o e . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
8 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t e n
M e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) o f M e v r o u w V a n d e W a t e r V e r o n i q u e G o d e l i e v e J a n , t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e o n G i l l i o t l a a n , 7 4 , o f e l k e a n d e r e d o o r h u n a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" 1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b . a . v .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g