05/12/2013
ÿþm i s a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 7 7 . 6 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W a t r i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 4 7
9 1 1 2 S i n t - N i k i a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S 1 1 E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a l ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j K h e i d " W A T R I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , ; M o l e n s t r a a t 4 7 , B T W B E 0 4 4 9 . 0 7 7 . 6 3 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 4 4 9 . 0 7 7 . 6 3 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D U F F E L O c t a a f t e Z a f f e l a r e o p 4 j a n u a r i 1 9 9 3 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 2 9 - 5 2 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 4 ;
"
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " , e v e n a l s ; u i t p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( e n d u s p l a a t s v o n d v ó ó r 1 a p r i l 2 0 1 3 ) , c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r d e v o r m ; v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r F r a n k W a t r i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g / o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e ; t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B . V e r v o l g e n s b r e n g t d e e n i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t h e t v o l l e d i g v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k i n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v ó ó r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ) .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , ; o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 , 0 7 0 , 9 5 E U R ) n a a r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 8 . 4 7 0 , 9 5 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ! n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r F r a n k W a t r i n , v a n ; h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 4 0 0 , 4 4 ; E U R ) .
; , C . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v a n j
: ; d e b e d r i j f s r e v i s o r
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n d e d e B V o v v B V B A E t s w i n d e D e D e y n e m e t z e t e i j t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E t s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , : d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
` B E S L U I T
B i j h e f b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e L - I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; 3 . e d r i j f s r e v i e u e n - i n z a k e . . i n b l e n g : i a z n a t t i j a - e t - c l a t h o z b e s f u u t s Q x 9 a a n v a n _ g e m e n e n o t s c h a a _ o r , n t w o o r s f e l i j k i s :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e p t e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 8 6 2 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
m o d 1 1 . 1
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i n g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- I n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t , 1 1 8 1 B W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 v a n i n t o t a a l 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n l n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
W I w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " u i t m a a k t ,
L o v e n d e g e m , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t { 1 8 8 . 4 7 0 , 9 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r r b i j d e ; K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e