WAALSE KROOK

BV CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. WAALSE KROOK
Dénomination : WAALSE KROOK
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 819.226.861

Publication

03/06/2014
ÿþ Mcd Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14110801*

be a.

at

Sta

NEERGELEGD

2 2 ME{ 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHAqerForehGENT

Ondernemingsnr : 08/9226861

Benaming

(voluit) : Waalse Krook

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Botermarkt 1 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en benoeming van nieuwe bestuurder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 biet dat volgende beslissingen genomen werden:

1 Aanvaarding van het ontslag van volgende bestuurder:

-Matthias Storme

2 Benoeming van de nieuwe bestuurders

-Helga Stevens

Ondertekening

Luc Dubrulle

Directeur

Frank Van Goethem

Lid managementcomité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

05/02/2014
ÿþMM woed t t.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IV! TEUR BE

1111(1111111~~l~m~~~~w~h ' 9 -01- 20

*190351 0* -ic SCH STAA

_C, 4 NEE1~CuELirtuL~

-S

2 4 DEC. 2013

LAD RECHTBANK VAN KOOPHANOEI-GiliffeEtilT

Ondernemingsnr : 0819226861

Benaming

(voluit) : Waalse Krook

(verkort)

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Botermarkt 1 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming van nieuwe bestuurders en verkiezing ondervoorzitter, aanstelling bedrijfsrevisor en wijziging administratieve zetel

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 14 oktober 2013 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

De raad van bestuur beslist om de administratieve zetel van de CVBA Waalse Krook te verplaatsen naar de Voldersstraat 1 te 9000 Gent.

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1 Aanvaarding van het ontslag van volgende bestuurders:

-Van Cauwenberge Paul

-Moens Luc

2 Benoeming van de nieuwe bestuurders

-De Paepe Anne

-Mortier Freddy

3, De buitengewone algemene vergadering benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, President Kennedypark 8A, 8500 Kortrijk, als commissaris bedrijfsrevisor voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015. Het mandaat neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2015 dient goed te keuren,

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2013 blijkt dat volgende beslissing genomen werd:

De raad van bestuur vekiest de heer Mortier Freddy als nieuwe ondervoorzitter van de CVBA Waalse Krook ter vervanging van de heer Moens Luc.

Ondertekening

Luc Dubrulle

Directeur

Frank Van Goethem

Lid managementcomité

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013
ÿþLuik B

-1. a\

'Nad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

lIIll~iiN~~n~~uuulNa

*1311 6*

~---

NEERGELEGD

I 6 »LI ~

RECteriífteK VAN

KOOPT-i k\ -wf Tc f7pmT

Ondernemingsnr : 0819220861

Benaming

(voluit) : Waalse Krook

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Botermarkt 1 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming van nieuwe bestuurders en verkiezing voorzitter

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1 juni 2012 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1 Aanvaarding van het ontslag van volgende bestuurders:

-Bart Backs

2 Benoeming van de nieuwe bestuurders

-KennyWillems

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 4 maart 2013 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1 Aanvaarding van het ontslag van volgende bestuurders:

-De heer Lieven Decaluwé

-De heer Matthieu Dierckx

-De heer Christophe Peeters

-De heer Johan Beke

-Mevrouw Melissa Van der Haeghen

-De heer Tom Balthazar

2 Benoeming van de nieuwe bestuurders voor een periode dia automatisch einde neemt na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2015

-Mevrouw Annelies Storms

-De heer Bram Vandekerckhove

-De heer Christophe Peeters

-De heer Geert Versnick

-De heer Joris Vandenbroucke

-De heer Matthias Storme

Ult de notulen van de raad van bestuur van 4 maart 2013 blijkt dat volgende beslissing genomen werd:

Mevrouw Annelies Storms wordt verkozen als nieuwe voorzitter;

De heer Jozef Dauwe wordt herbenoemd tot eerste ondervoorzitter,

De heer Luc Moens wordt herbenoemd tot tweede ondervoorzitter;

De heer Stefaan De Ruyck wordt herbenoemd tot secretaris;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Z.

De heer Frank Van Goethem wordt herbenoemd tot lid van het Managementcomité op voordracht van de A aandeelhouders;

De heer Dirk De Muynck wordt herbenoemd tot lid van het Managementcomité op voordracht van de B aandeelhouders;

De heer Nico Verplancke wordt herbenoemd tot lid van het Managementcomité op voordracht van de C en D aandeelhouders;

Ondertekening

Annelies Stomis

Voorzitter

Jozef gauwe

Ondervoorzitter

Paul Van Cauwenberge

Bestuurder

Op de laatste lez, van Lulk B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0182-016
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 19.06.2012 12203-0102-015
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11227-0385-014
23/06/2011
ÿþmod 2.1

Ondernemingsnr : 0819.226.861

Benaming : Waalse Krook

(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakerijkheid

Zetel : Botermarkt 1

9000 Gent

Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslag en benoeming bestuurders

.Uit het proces-verbaal gesloten voor Christophe Blindeman,. ;,geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de! ;rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte ;.aansprakelijkheid "DE GR00, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN! .00ST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27,;

dato 1 juni 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat de; ;buitengewone algemene vergadering van de vennoten van dei ;.cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een. .;sociaal oogmerk "WAALSE KROOK", met maatschappelijke zetel te 9000! ;.Gent, Botermarkt 1, ondernemingsnummer 0819.226.861, RPR Gent. !!volgende beslissingen heeft genomen:

!!WIJZIGING AAN DE WIJZE VAN OPROEPING EN BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN. .!BESTUUR EN BIJGEVOLG AANPASSING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

..De vergadering beslist tot wijziging aan de wijze van oproeping en ;!bijeenkomst van de raad van bestuur en beslist de tekst van artikel. '.21 van de statuten te wijzigen als volgt:

door voorafgaand aan de laatste zin van de eerste alinea volgende. tekst toe te voegen: "De oproepingen gaan uit van de voorzitter en! ;worden tegen getekend door de secretaris."

door volgende alinea in fine toe te voegen:

"De voorzitter kan beslissen dat de raad van bestuur op ';telefonische, dan wel op elektronische wijze wordt gehouden, mits! !:,dit uitdrukkelijk in de oproeping wordt vermeld, met inbegrip van! ;de modaliteiten volgens dewelke de bestuurders aan dergelijke! !:zitting van de raad van bestuur kunnen deelnemen en mits de regels! ;;van een collegiaal beraadslagend orgaan worden gerespecteerd.

!, Deze wijze van vergaderen is niet toegelaten voor agendapunten die; ;.betrekking hebben op een besluitvorming met bijzondere meerderheid!

!;waarvan sprake in artikel 22bis en in het geval de raad van!

;,bestuur dient samen te komen op vraag van tenminste drie; ;bestuurders."

;WIJZIGING VAN VASTSTELLING VAN DE DEELNAME OF VERTEGENWOORDIGING; IVAN DE BESTUURDERS IN GEVAL DE RAAD VAN BESTUUR TELEFONISCH OF! .:ELEKTRONISCH ZITTING HOUDT

vergadering beslist tot wijziging van vaststelling van de. ;!deelname of vertegenwoordiging van de bestuurders in geval de raad! :;van bestuur telefonisch of elektronisch zitting houdt door. .toevoeging aan artikel _22 van de statuten van een nieuwe_ tweede;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

t' ~ ~ ~" ---

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1u11

*11093447*

V( behc aar Bel! Staa

ri

AI

ui

1H11

1111

NEERGELEGD

10 JUNI 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHA%]LffeTF. GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voor-{~ehoudèn aan het Belgisch Staatsblad

alinea, tussen de huidige eerste en derde alinea, dewelke zal luiden als volgt:

"In geval de raad van bestuur telefonisch of elektronisch zitting houdt, wordt de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de bestuurders vastgesteld en bijgehouden door de secretaris van de raad van bestuur."

WIJZIGING AAN DE SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist tot wijziging aan de samenstelling van het dagelijks bestuur van de vennootschap en bijgevolg de tekst van artikel 25 integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 25: dagelijks bestuur

De raad van bestuur draagt aan een of meer personen, al dan niet leden, of aan een algemeen directeur, het dagelijks bestuur van de vennootschap op. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als managementcomité op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

Wordt een managementcomité ingesteld, dan zetelt daarin minstens één vertegenwoordiger van de houders van de A-aandelen, één vertegenwoordiger van de houders van de B-aandelen en één vertegenwoordiger van de houders van de C- en de D-aandelen, samen gezien. Wordt een algemeen directeur aangesteld, dan woont hij de vergaderingen van het managementcomité bij met raadgevende stem. Hetzelfde geldt voor de secretaris van de raad van bestuur, die dan tevens optreedt als secretaris van het managementcomité.

In een reglement van inwendige orde bepaalt de raad van bestuur welke waarnemer(s) en deskundige(n) de zittingen van het managementcomité kunnen bijwonen.

De raad van bestuur beperkt desgevallend de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen."

WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering beslist tot wijziging aan de externe vertegenwoordiging van de vennootschapdoor het tweede gedachtestreepje van de tweede alinea van artikel 27 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee leden van het managementcomité, of door één lid van het managementcomité en een algemeen directeur, telkens samen optredende.".

WIJZIGING VAN WIE DE NOTULEN EN DE AFSCHRIFTEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DIENT TE ONDERTEKENEN

De vergadering beslist tot wijziging van wie de notulen en de afschriften van de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap dient te ondertekenen door de bestaande tekst van artikel 28 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 28: notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en door de leden die dit wensen. Deze notulen worden in een speciaal register

opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere

schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de secretaris."

WIJZIGING AAN DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR DE INVOERING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 38BIS







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Y Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist tot wijziging van de besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap door de invoeging van een nieuw artikel 38 bis, volgend op het bestaande artikel 38 van de statuten, dat luidt als volgt:

"Artikel 38bis: bijzondere wijze van besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal, in voorkomend geval, de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, telefax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit(en) worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit(en) goed te keuren en, binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven of voorafgaand aan de in het rondschrijven vermelde datum, op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure zelf niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist ontslag te verlenen aan mevrouw TEMMERMAN Karin Hélène Anna, geboren te Gent op 25 september 1958, nummer identiteitskaart 590-7114265-20, rijksregisternummer 58.09.25508.23, gedomicilieerd en vèrblijvende te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 197 en de heer GABRIËLS Wouter, geboren te Bree op 8

oktober 1971, nummer identiteitskaart 590-6855669-26,

rijksregisternummer 71.10.08-179.75, gedomicilieerd en verblijvende te 75116 Parijs (Frankrijk), 5 rue-de Belloy, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist vervolgens 'te.benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

Op voordracht van de A-aandeelhouders:

De heer BALTHAZAR Tom Guy Kamiel geboren te Gent op 30 november 1962, nummer identiteitskaart 590-5964134-18, rijksregisternummer 62.11.30-041.50, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Onderbergen 59.

Op voordracht van de D-aandeelhouders:

De heer BECKS Bart, geboren te Bilzen op 13 januari 1972, nummer identiteitskaart 590-7034319-02, rijksregisternummer 72.01.13097.62, gedomicilieerd en verblijvende te 1000 Brussel, Rijkeklarenstraat 10 bus 4.

Hun mandaat is onbezoldigd.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Blindeman

Geassocieerd notaris

tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 1 juni 2011.

- de gecoordineerde tekst van de statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 14.07.2016 16322-0359-023

Coordonnées
WAALSE KROOK

Adresse
BOTERMARKT 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande