15/07/2014
ÿþI I M M I E I I l t l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
l i v i i r w e i m i e e f f a V r a i
i u
- f f l z a w i l a w o r m m , " 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
/ L I L I 2 , 0 1 k
M o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 . 5 9 8 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V I N C I P A R K S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 1 / 0 7 1 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e " V I N C I P A R K S E R V I C E S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , B i j e n s t r a a t 2 1 , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 9 , p a r a g r a f e n 3 , 4 , 5 , 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n
i ! V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i . i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ1 : 1 4 . 1 1 i .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N E E R G E L E G D
0 7 M U 2 0 1 / t
R E C I - g W 1 ( V A N
I C O O P R i l V I . U . T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 5 9 8 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n c i P a r k S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : V P S B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 1 S i n t - D e n l j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - o n t s l a g e n
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r R o n a n P i c h a r d t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e r l o D e k e y s e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- O n t s l a g v a n m e v r o u w A l e x a n d r a B o u t e l i e r v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r e n
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- O n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s B i m s o n v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- D e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - T h i t a s M a n g e m e n t b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s B i m s o n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
W i l f r i e d T h i e r r y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
2 . 1 ) . 1 2 . e
j e . t - Z - - ) - ( 2 - - o - j 4 v . 2 - . 2 . 4 s I i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 14.06.2013 13190-0177-043
06/06/2013 : OO059797
20/02/2013 : OO059797
27/08/2012 : OO059797
19/07/2012 : OO059797
05/01/2012 : OO059797
14/06/2011 : OO059797
02/02/2011 : OO059797
26/07/2010 : OO059797
28/07/2009 : OO059797
04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 0 1 0 1 l 1 I I N E E R G E L E G D 2 1 - O s - 2 0 1 5
K O R E O P H A N C H T t ~ i T G W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 8 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n c i P a r k S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) . :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
1 . O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ? V e n n o o t s c h a p o p g e r o e p e n , t e n e i n d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d t e k e u r e n , o n d e r d e h i e r n a ' u i t e e n g e z e t t e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e h e e r L o ï c D e l c r o i x w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
H e t w o r d t n o g s t e e d s h e r i n n e r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d i s u i t :
- M r R o n a n P i c h a r d , b e s t u u r d e r s i n d s 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- M r L a ï c D e l c r o i x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- H e t v e n n o o t s c h a p T i t h a s M a n a g e m e n t , K B O 0 8 9 3 . 0 8 4 . 8 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r T h o m a s B i m s o n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 2 m e i 2 0 1 2 .
2 . O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g e r o e p e n , t e n e i n d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d t e k e u r e n , o n d e r d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- D e h e e r L o ï c D e l c r o i x w o r d t b e n o e m d a l s g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B i n n e n d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n h i j d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r T h o m a s B i m s o n o f d e h e e r Y v e s d e N e g r i . Z i j n m a n d a a t z a l g e l d i g z i j n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 , D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r O l i v i e r Q u e r i n j e a n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e d o c u m e n t e n I n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 7 n o v e m b e r
2 0 1 4 ;
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
O l i v i e r Q u e r i n j e a n , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2008 : OO059797
27/06/2008 : OO059797
08/02/2008 : OO059797
17/07/2007 : OO059797
29/03/2007 : OO059797
19/10/2006 : OO059797
17/07/2006 : OO059797
28/06/2005 : OO059797
06/06/2005 : OO059797
05/08/2015
ÿþM o d 2 1
1 , s = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R 6 M E I 2 0 0 5
D e r a a d b e s l i s t o m T i t h a s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s B i m s o n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e r a a d b e s l i s t a l d u s o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n T i t h a s M a n a g e m e n t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s B i m s o n o v e r t e d r a g e n . A i l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
t r i d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T i t h a s M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h o m a s B i m s o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 l M U 2 0 1 5
i 2 F t t - : i ' 8 A . P 3 1 C ' M M
K O O P u p C y r i f t : i e i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 5 9 8 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I N C I P A R K S E R V I C E S B E L G I U M
16/06/2004 : OO059797
26/09/2003 : OO059797
12/09/2003 : OO059797
23/01/2003 : OO059797
25/11/2002 : OO059797
04/09/2002 : OO059797
13/02/2002 : OOA007963
06/06/2001 : BL568240
06/06/2001 : BL568240
10/06/1997 : BL568240
10/06/1997 : BL568240
01/01/1997 : BL568240
01/01/1997 : BL568240
27/03/1996 : BL568240
27/03/1996 : BL568240
11/06/1994 : BL568240
01/04/1993 : BL568240
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