21/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d r g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e o e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G a i n T i m e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' f ! a - 1 l ' , . " 3 r ? s r ~ ~ 3 G P y i r ~ i ~ , y 1 ~ , . i t , . . . , 3 r , _ . _ a i ~ i i . t i 1 - } . , 1 1 .
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j f d r S C J ` I , ] 1 ~ ^ ' r " ' ~ ~ , 3 r . 1 ; r a N ? C l r ~ " y
M a d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) f r e r k o l l )
0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
V i a N a t u r a N V
1 1 1 8 8
M O N I T E U
1 4 - 1 1 E L G I S C H S
B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4
1 5 O K T . 2 0 1 4
T A A T S B L i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N f f l f P e G E N T
26/09/2013
ÿþ { { ~ ~ ~ ~ ` ` r r r ; M o d W o r d 1 L I .
L l ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 I N I V I I ~ I I I I ~ 1 I I V I V V
* 1 3 1 9 6 6 6 9 W *
N E E R G E L E G D
1 7 2 0 1 3
R E C i I " i - i . ' , A N I : V A N
K O O P H A N i ) E i G i i f f l g i ? N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , 1 i i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a r s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A l l e a k t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o o k i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e f e e g r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a n a t u r a
( v e r k o r t )
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0374-019
11/02/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 3 0 2 3 0
N E E R G E L E G D t e r G R l l R E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d P M n g B r u g g e )
o p : 2 0 1 3
2 8 J A N :
2 0 1 3
g e > ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a N a t u r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n g e m e n t &