TEKST ; Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend veertien door Joni SOUTAER, geassocieerd Notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIALEC", met zetel te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat, 117, volgende beslissingen heeft genomen :
1* De vergadering gaat over tot de uitvoering van de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato de dato vijftien december tweeduizend en dertien overeenkomstig artikei 537, 1° lid WIB 92 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :
- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van vierhonderd achtendertigduizend tweehonderd vierenzestig euro vijfendertig cent (€ 438.264,35) zoals blijkt uit de jaarrekening van éénendertig december tweeduizend en elf.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van honderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 166.666,67) onderworpen aan de roerende voorheffing van
tien ten honderd.
2° De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000) om het te brengen van vijfentwintigduîzend euro (€ 25.000) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
3* De vergadering stelt vast dat een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) werd gestort op rekening van huidige vennootschap en dat voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder: aanduiding van nominale waarde.
4° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen, wijziging
van de statuten als volgt :
- artikei 5
Vervanging van de eerste paragraaf van dit artikei door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vpigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
5° De vergadering verleent aile machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoôrdineerde tekst van de
statuten. ■ i
6" De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Joni SOUTAER
Neergelegd terzelfdertijd :
- uitgifte van het PV de dato 27.3.2014 ■
coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen