18/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
u ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 5 7 . 2 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E V E N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A R E E N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G D O E L M A C H T E N .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 m e i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H O E V E N & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 2 7 b u s 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
l a / V e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
l b / W i i z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t b u r g e r l i j k d o e l h a a r v e r m o g e n g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n a a n w a s s e n e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n , o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n e n e v e n t u e e l o p o p t i m a l e m o m e n t e n , o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n , t e r e a l i s e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t b e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e r u i l i n g e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n e n d e p r i v a t e s p a a r k a s s e n . M e e r b e p a a l d e l i j k m a g d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , v a s t e o p n a m e , a a n k o o p o p t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a l l e t i t e l s , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n ; d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n f u s i e ; h a a r a a n d e l e n - e n p a r t i c i p a t i e p o r t e f e u i l l e b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n , o n d e r m e e r b i j m i d d e l v a n b e h e e r , t o e z i c h t , c o n t r o l e , d o c u m e n t a t i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n v e r w e z e n l i j k e n o f v e r e f f e n e n b i j m i d d e l v a n o v e r d r a c h t o f o p a n d e r e w i j z e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u * 1 2 0 9 1 0 8 5 *
b e l a t B e S t a
I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I .
V A N K O O P i ~
0 7 M E I 2 0 1 2
D E N C + D i ' ~ ' l _ ~ 1 _
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t w e l k v a n b u r g e r l i j k e a a r d i s , d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e v o r m d t o t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 1 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " V E R H O E V E N & C o " . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , c o ö r d i n a t i e .
i
B y l a g e n T i i j T i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o á r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F r e d e r i c _ C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e l a a t s u l $ d ë n i e t a r j e A q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ( P ~ ? g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g
a a a e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) - 5 - 8 7 8 5 5 8 5 e m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
11/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 5 7 . 2 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E V E N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H O E V E N & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 2 7 b u s 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / C o n v e r s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g w o r d e n d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i n n e n d i t k a d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n v e r m e l d . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n i n r u i l v o o r d e v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- O n d e r p u n t b ) v a n a r t i k e l 9 , d e d e r d e a l i n e a t e s c h r a p p e n .
2 / H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 / M e v r o u w V E R H O E V E N A n , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , L i e f k e n s h a g e 9 .
2 / D e h e e r V E R H O E V E N P e t e r , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , L a n g e s t r a a t 2 1 3 .
3 / M e v r o u w D E G E Y T E R C l o t i l d e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , D r e e f s t r a a t , 7 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g M e v r o u w A n V e r h o e v e n e n d e h e e r P e t e r V e r h o e v e n , b e i d e n v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r , w e l k m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n . H u n f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
~ i w 1 1 1
* 1 2 0 0 8 8 2 5 "
1 1 1
G R I F F I E F E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 9 D E C 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i l l a g e n l y j h e t B u l g i s c l t S t a a t s b l a d _ 1 1 1 0 1 > 2 0 2 2 = A i i n ë x ë s d u N 1 b n i t ë û r t i e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O g e a s S é l c F d e L l i t n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a i e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t N o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e l , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5 5
e - m a i l : i n f o C e n o t a r i s c a u d r o n . b e