30/10/2013
ÿþc l * m e n
m o d 1 1 . 1
t , t n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
I
1 1 6 5 1 1 0 *
t r O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 , 5 4 0 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r h o e k I n t . T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e , 4 7
9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
, ; n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e : : e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n ; , K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; v e n n o o t s c h a p " V e r h o e k I n t . ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; t E E R S T E B E S L I S S I N G .
t 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t ! i n g a n g v a n a f h e d e n .
1 T W E E D E B E S L I S S I N G .
! I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n ; ; ; v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k ! t a f t e s l u i t e n .
! ! E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ! , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ! ; : v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
j H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o k o m t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . 1 G e z i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w e r d e n b e n o e m d , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s ; ; ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n ; ; ! a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
i D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ; ; n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e , ! 4 7 .
p V o l m a c h t : d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r ; ; N e d e r l a n d s r e c h t " V e r h o e k E u r o p e B . V . " , m e t z e t e l t e 8 2 8 1 J E ; : ! G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 0 . I n g e s c h r e v e n i n d e t ; ; K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 5 5 4 4 9 7 3 5 , v e s t i g i n g s n u m m e r ! 1 ; 0 0 0 0 2 5 1 0 5 9 4 9 e n d e h e e r V e r h o e k J a n , g e b o r e n t e G e n e m u i d e n : ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K L G e n e m u i d e n N e d e r l a n d ) , G r e e n t e , 1 1 , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w , 1 D u p o n t S t e p h a n i e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P l a t a n e n d r e e f , 1 5 1 ; : k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; ; ; g e h e c h t z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d t e K o r t r i j k o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d i e i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ! T r a n s p o r t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ;
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 9 o k t o b e r 2 0 1 3 ; v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s n o p e n s d e o n t b i n d i n g ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e o n t b i n d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k à *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t V E R H O E K E U R O P E B . V . , m e t z e t e l t e 8 2 8 1 J E G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 0 , v o o r w i e d e h e e r J a n V e r h o e k , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K L G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , G r e e n t e 1 1 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r J a n V e r h o e k , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K L G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , G r e e n t e 1 1 ,
- D e h e e r G e r r i t K o l k , w o n e n d e t e 8 2 8 1 K G G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , L i s d o d d e 1 9 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t t e n s l o t t e d a t e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t G E B R . V E R H O E K H O L D I N G B . V . , m e t z e t e l t e 8 2 8 1 J E G e n e m u i d e n ( N e d e r l a n d ) , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 0 , a a n g e z i e n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n i e t w e r d v e r l e n g d . B i j g e v o l g k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J a n V e r h o e k , v o o r n o e m d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r J a n V e r h o e k , v o o r n o e m d , w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 3 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
G e d a a n t e K r u i s h o u t e m , o p 4 j u n i 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e h e e r J a n V e r h o e k
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O u d e n a a r d e
0 7 D K T , 2 1 3
G r i f f i e
1 f l h I i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 2 . 5 4 0 . 1 1 6
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : V E R H O E K I N T . T R A N S P O R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 10.06.2013 13167-0588-040
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 02.07.2012 12262-0302-036
25/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a , . , r d e
1 2 J U L i 2 0 1 1
G r i f f i e
i
* 1 1 1 1 3 7 0 5 *
b e a
B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 5 4 0 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H O E K I N T . T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e 4 7 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k b e s l i s t d e C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y C o b e r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
G e r r i t K o l k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 08.06.2011 11154-0298-037
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 21.06.2010 10205-0280-034
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 27.08.2009 09660-0009-034
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.11.2008, NGL 12.01.2009 09010-0033-035
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 06.11.2007 07795-0315-029
16/11/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.10.2006, NGL 09.11.2006 06870-3402-023
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 06.07.2006 06421-1713-023
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 18.07.2005 05508-1065-022
31/05/2005 : GE178608
09/08/2004 : GE178608
11/08/2003 : GE178608
27/03/2003 : GE178608
19/09/2002 : GE178608
03/08/2002 : GE178608
28/07/2001 : GE178608
14/07/2001 : GE178608
04/07/2001 : GE178608
16/11/2000 : GE178608
01/01/1995 : GE178608
26/02/1993 : KO128660
01/07/1992 : DE46162
11/09/1991 : DE46162
22/11/1989 : HU31394