14/03/2014
ÿþV o o r b e h o u c I n s u
a a n h t
B e l g i s t S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 5 1 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N P O U C K E C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h , W a r a n d e s t r a a t 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 9 7 3 , b l a d 6 , v a k 1 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t :
1 , B e v e s t i g i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n . B i j d e p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d v e r k e e r d e l i j k h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n v e r m e l d .
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h , W a r a n d e s t r a a t . 1 2 4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n ,
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
4 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n d e t e k s t d i e d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t i n z i j n v e r s l a g e n d i e l u i d t a i s v o l g t
" - O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
- A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- L a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
- H e t t e l e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e s o o r t e n v a n g r o e n t e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n l a n d - e n t u i n b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- A a n n e m e r v a n t o o n w e r k e n e n t e c h n i s c h e l a n d b o u w w e r k e n .
- D e h u u r e n v e r h u u r v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s .
- I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t ; o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e
z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ,
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 4 4 . 2 9 7 , 4 9 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 . 8 9 7 , 4 9 ¬ ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n z a l g e b e u r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e
o r l e r s c h r i l v e n d o o f d e b . e s t a a r l d _ e . v e n n O t e n , i n , . e t h o u g i n g _ t o t h l i n . a a n d e l e r t b e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e g
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
- - 4 U T 2 0 1 4
1 R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E E G Ï I f e N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 , i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 5 / d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e p o n e r i n g
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 . 8 9 7 , 4 9 ¬ ) b e d r a a g t .
V e r k l a r i n g d o o r d e v e r s c h i j n e r s d a t d e i n b r e n g i n g e l d i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e c o r r e s p o n d e r e n d e d i v i d e n d e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N P O U C K E C O N S U L T b i j d e K B C B a n k B a n k t e N a z a r e t h m e t h e t n u m m e r B E 6 2 7 4 7 0 4 2 7 9 0 1 6 1 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D i t a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r h o u d i n g i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n i s a l s m e d e d e v e r h o u d i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 . 8 9 7 , 4 9 ¬ ) b e d r a a g t ,
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
9 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
1 0 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r ' ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e