13/12/2013
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I ~ N I ~ G ~ I ~ I R ~ I ~ M N ~ I ~ ~ I
1 3 1 8 7 9 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C , R I F F 1 1 ~ R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 3 I I E G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
"
"
!
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 5 3 . 3 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N R O E Y E N A C C O U N T A N T - B E L A S T I N G C O N S U L E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o p h e i d e 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ! V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i , -
D e o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N , R O E Y E N A C C O U N T A N T - B E L A S T I N G C O N S U L E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , . ! ! R o p h e i d e 5 , B T W B E 0 8 6 7 . 5 5 3 . 3 5 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 8 6 V 5 5 3 . 3 5 0 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M E E R T H e n r i t e S i n t - N i k l a a s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , ! g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 2 6 4 9 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s o p 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t a a s v o r e n ; ! ! o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 3 4 7 9 ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e d r a g e n d a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 E U R ) , o m h e t ! ! ! a l d u s t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n z o a l s h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n , ! e n m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e ; r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d a n i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r ! V a n R o e y e n K u r t , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 E U R ) e n d i t i n u i t v o e r i n g ! ! v a n e e n e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e ! e n i g e v e n n o o t e n t e v e n s d e p r i n c i e p s b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n o m d i t t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n ! t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n t e w e n d e n v o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o i l v o o r a f g a a n d e d e p o n e r i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j v e r z o c h t , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ! z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ! g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : "
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / z e s h o n d e r d s t e ; ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e