14/06/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N t À t t i b r L t . i à U I k K t a n l l - I " I t G t t i n C u n ' o r m e V A N K 0 4 P H A N O E t . T E D E N D E R M O N D E O P
- 5 J U N I 2 0 1 3
D E O r i f f e R i F F I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 2 6 3 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . D . D . I N T E R I E U R A F W E R K I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e n i n g e v o l g e v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p - m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t ( e n ) :
l n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . O p v i e r j u n i .
V o o r O n s , M e e s t e r B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e . A a n s p r a k e l i j k h e i d " V . D . D . l n t e r i e u r a f w e r k i n g " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 4 . 2 6 3 . 5 8 6 R P R : ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t , d e s t i j d s t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) , o p e l f . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g ; d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 7 1 8 6 9 0 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d ' w e r d e n , a l d u s v e r k l a a r d .
H e t V o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r : d e H e e r V A N d e r D O N C K T D i d i e r L e o n F r e d d y M a r t h e , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e H e e r V A N d e r D O N C K T D i d i e r L e o n F r e d d y M a r t h e , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d ; é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 , e c h t g e n o o t v a n ' M e v r o u w T E U C H E R D o n s E r n a , n a g e n o e m d , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M i c h e l D e G h e e s t , t e A a l s t , o p z e s t i e n : s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , e e n m a l i g g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d h u w e l i j k s s t e l s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , o p a c h t t i e n a p r i l : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a l d u s v e r k l a a r d .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) M e v r o u w T E U C H E R D o r i s E r n a , g e b o r e n t e A a l s t o p é é n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , ; e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N d e r D O N C K T D i d i e r L e o n F r e d d y M a r t h e , v o o r n o e m d , e n e v e n e e n s w o n e n d e t e ; 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n z e s ( 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V . D . D . " I n t e r i e u r a f w e r k i n g " , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e n n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t h u i d i g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e H e e r V A N d e r D O N C K T G u i l l a u m e J a c q u e s N a t h a l i e L u c , a l h i e r m e d e v e r s c h e n e n , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , t h a n s n o g w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r z e g d ,
- H o g e r g e n o e m d e H e e r V A N d e r D O N C K T D i d i e r L e o n F r e d d y M a r t h e w e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j s a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 8 0 2 0 3 4 5 .
D E V O O R Z I T T E R Z E T V E R V O L G E N S U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) O n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) V o o r l e g g i n g e n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n - v e r v a n g i n g b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n t o t v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ( e n ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s .
5 ) V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t ( e n ) .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e n d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g , h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n f o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D ) A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n s a m e n m e t d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r a a n w e z i g z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : O n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e : d e H e e r V A N d e r D O N C K T G u i l l a u m e J a c q u e s N a t h a l i e L u c , g e b o r e n t e A a l s t o p z e v e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , t h a n s n o g w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r 1 0 3 , d i e m e t d i t o n t s l a g i n s t e m t .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j a a n z e l f d e H e e r V A N d e r D O N C K T G u i l l a u m e J a c q u e s N a t h a l i e L u c k w i j t i n g o v e r z i j n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t h e d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
P u n t 2 : W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f ( 1 1 ) u u r , v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , e v e n e e n s o m e l f ( 1 1 ) u u r ,
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m e l f ( 1 1 ) u u r .
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : V o o r l e g g i n g e n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n - v e r v a n g i n g b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g e l e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 - A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g , m e t n a m e :
N i e u w e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n : - b i n n e n a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n z o a l s i n h e t b i j z o n d e r :
4 5 4 1 0 2 : d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
4 5 4 2 1 0 3 : d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t i n h o u t e n k u n s t s t o f ;
4 5 4 3 2 : p l a a t s e n v a n v l o e r b e k l e d i n g v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n ;
4 5 3 2 0 0 1 : h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
4 5 3 3 1 0 1 : i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n a p p a r a t u u r e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
4 5 4 5 0 0 4 : o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ,
- f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p e n p l a a t s e n v a n b o u w m a t e r i a l e n , o n d e r m e e r a k o e s t i s c h e n t h e r m i s c h e a f z o n d e r i n g v o o r p l a f o n d , m u u r - e n v l o e r b e d e k k i n g ; t e n e i n d e d e z e a d v i s e r e n , o n t w e r p e n e n m o n t e r e n ; - p l a a t s e n v a n b e h a n g e n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- s c h r i j n w e r k ;
- h e t p l a a t s e n v a n b u i t e n - o f b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , k u n s t s t o f , m e t a a l o f a n d e r e m a t e r i a l e n z o a l s : b i n n e n - e n b u i t e n d e u r e n , g e b l i n d e e r d e d e u r e n , b r a n d w e r e n d e d e u r e n , v e n s t e n s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
- i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
- m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l ;
- i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
- i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t , v a n g l a s ;
- p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , l a t e n v e r f r a a i e n , i n h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , d i e v o o r d e u i t b a t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o d z a k e l i j k , v o o r d e l i g o f n u t t i g z i j n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r é i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s d e w e r k i n g e r v a n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t v e r r i c h t e n v a n i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t ,
A l d u s ;
- m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , e n z o v o o r t ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k ;
- k a n z i j o o k e e n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n ;
- z a l z i j i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- k a n z i j t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s e a l s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , a l s o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h - ' t i n - ' g e n a l s c o m m i s s i o - ' v a i r , m a k e l a a r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e h l e n , d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n ;
- k a n z i j e v e n e e n s d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i - ' t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a l e a a r d v e r r i c h t e n ;
- m a g z i j d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
P u n t 4 : K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n t o t v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ( e n ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a f a a n d e l e n - v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t t o t v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t ( e n ) , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d u i z e n d E U R ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 5 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , d e r e c e n t e
w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j d e z e k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m , i n h e t k a d e r v a n d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a a r b i j
g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e
o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n .
- N a b e s p r e k i n g e n b e o o r d e l i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
A r t i k e l é é n - n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d . ,
Z i j d r a a g t d e n a a m " V . D . D . l n t e r i e u r a f w e r k i n g " .
A r t i k e l t w e e - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , L a m b r o e c k s t r a a t , n u m m e r
1 0 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g
B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e - d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e ! z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- b i n n e n a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n z o a l s i n h e t b i j z o n d e r :
4 5 4 1 0 2 : d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s ,
e n z o v o o r t i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
4 5 4 2 1 0 3 : d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t i n h o u t e n
k u n s t s t o f ;
4 5 4 3 2 : p l a a t s e n v a n v l o e r b e k l e d i n g v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n ;
4 5 3 2 0 0 1 : h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l ,
i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
4 5 3 3 1 0 1 : i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n a p p a r a t u u r e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g ,
v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
4 5 4 5 0 0 4 : o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
- f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p e n p l a a t s e n v a n b o u w m a t e r i a l e n , o n d e r m e e r a k o e s t i s c h e n t h e r m i s c h e
a f z o n d e r i n g v o o r p l a f o n d , m u u r - e n v l o e r b e d e k k i n g ; t e n e i n d e d e z e a d v i s e r e n , o n t w e r p e n e n m o n t e r e n ;
- p l a a t s e n v a n b e h a n g e n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- s c h r i j n w e r k ;
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t p l a a t s e n v a n b u i t e n - o f b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , k u n s t s t o f , m e t a a l o f a n d e r e m a t e r i a l e n z o a l s : b i n n e n - e n b u i t e n d e u r e n , g e b l i n d e e r d e d e u r e n , b r a n d w e r e n d e d e u r e n , v e n s t e n s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
- m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l ;
- i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
- i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t , v a n g l a s ;
- p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , l a t e n v e r f r a a i e n , i n h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , d i e v o o r d e u i t b a t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o d z a k e l i j k , v o o r d e l i g o f n u t t i g z i j n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s d e w e r k i n g e r v a n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e t i j k e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t v e r r i c h t e n v a n i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t .
A l d u s :
- m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , e n z o v o o r t ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r , i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k ;
- k a n z i j o o k e e n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n ;
- z a l z i j i n h e t a l g e m e e n e l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- k a n z i j t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s e a l s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , a l s o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h - ' t i n - ' g e n a l s c o m m i s s i o - ' n a i r , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e i l e n , d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n ;
- k a n z i j e v e n e e n s d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , a d m i n i - ' s t r a t i e v e e n s o c i a l e a a r d v e r r i c h t e n ;
- m a g z i j d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l v i e r , d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r O N B E P A A L D E D U U R ,
A r t i k e l v i j f - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l z e s - a a n d e l e n e n e f f e c t e n :
D e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l o f e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o f e f f e c t i s a a n g e w e z e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
A l l e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n z u l l e n , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n u i t g e o e f e n d .
N o c h t a n s z a l h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e s l u i t e n o v e r v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b l o t e e i g e n a a r .
A r t i k e l z e v e n - o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e f v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d . D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) a a n e e n m e d e v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r .
I n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n d e e r f g e n a a m ( e r f g e n a m e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n - T d e ( n ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e a n d e r e v e n n o t e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d a a n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t - ' t e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a f w i j k e n d a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e - l i n g .
D e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u - ' r i n g n i e t d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n z o u d e n z i j n i n g e k o c h t , w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n .
c D e w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n g o e d t e k e u r e n , z a l n o o i t a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t e e n g e - r r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e .
D e w e i g e r i n g e e n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s v a n d e a a n d e l e n a a n t e n e m e n z a l w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l a c h t - b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , , v a n e e n d i r e c t i e r a a d o f v a n e e n r a a d v a n t o e z i c h t , d a n b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e e n e n k e l e k e n n i s g e v i n g g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i n
P P ~ g 1 1
o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n é é n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t
p q b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l n e g e n - b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n 1 ) d i e h a n d e l i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , 2 ) b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d e s t a t u t e n ,
o f 3 ) b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j z i j n b e n o e m i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m é é r z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e v o r m d d a t e e n v o o r z i t t e r
a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z i c h i n z i j n ( h u n ) b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r
z i j n ( h u n ) p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n z i j n ( h u n ) k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t
d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n ; i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o h m a c h t s t e e d s g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , r e g e l e n z i j o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l t i e n - b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n e n / o f
b e v e s t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n d i e g e e n z a a k v o e r d e r z i j n , d o c h d a a d w e r k e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e n k u n n e n e v e n e e n s
b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z e b e z o l d i g i n g z a l v o o r i e d e r a f z o n d e r l i j k e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n . Z i j
k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n a a n g e p a s t .
A r t i k e l e l f - c o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
- h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
- h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l t w a a l f - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 ) A l g e m e n e b e g i n s e l e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t z i j n s t a t u t e n u i t t e l e g g e n .
2 ) B i j e e n r o e p i n g :
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j r i , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 1 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e
v e n n o t e n , d e c o r n m i s s a r i s ( s e n ) e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
3 ) V o l m a c h t e n :
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
4 ) B u r e a u :
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , z i t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e v e n n o t e n m a g w o r d e n g e k o z e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t
t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u ,
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
5 ) V e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g t e r
s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e
o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n
v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i r e v e n n o t e n e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ; h e b b e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n w e l d o c h a n d e r e n i e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n g e k r e g e n , d a n z i j n e n k e l d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n a a n g e n o m e n e n d e a n d e r e v e r w o r p e n .
6 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e
l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f ( 1 1 ) u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e
j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e
s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n g e w o n e e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
7 ) B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n b e n o e m d , b r e n g t ( b r e n g e n ) a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o d r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 d e n ) v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e n ( 4 / 5 d e n ) w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l d e r t i e n - b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i , o m t e e i n d i g e n o p e é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v e e r t i e n - w i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A r t i k e l v i j f t i e n - o n t b i n d i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l z e s t i e n - w o o n s t k e u z e :
I e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e z i j n w o o n p l a a t s e n o f z e t e l i n h e t b u i t e n l a n d h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e h a n d e l i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f b e k e n d g e m a a k t , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e g e a d r e s s e e r d e t e h o u d e n . E e n k o p i e v a n d e z e b e t e k e n i n g e n e n b e k e n d m a k i n g e n z a l e v e n e e n s t e r i n f o r m a t i e w o r d e n v e r z o n d e n a a n d e w o o n p l a a t s v a n d e g e a d r e s s e e r d e i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l z e v e n t i e n - v e r w i j z i n g :
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o c h t e n d e z e i n s t r i j d z i j n o f k o m e n m e t d e z e s t a t u t e n e n n a a r d e a a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n z e l f d e W e t b o e k v o o r z o v e r d a a r v a n n i e t w o r d t a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n .
P u n t 6 : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t ( e n ) :
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n f d e V e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( v o l l e d i g e h e r w e r k i n g ) o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h i e r n a v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o o n , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
I d e n t i t e i t v a n d e l a s t h e b b e r :
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A B - C o n s u l t , t e 9 3 0 0 A a l s t , M a r c e l D e B i s s c h o p s t r a a t , n u m m e r 1 5 , n i e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 1 . 6 3 3 . 6 5 6 R P R ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) D e n d e r m o n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f d e n a a m , d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n g e l i j k v o r m i g z i j n a a n d e m e l d i n g e n i n d e o f f i c i ë l e s t u k k e n h e m v e r t o o n d . D e r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n e n , d i e t e v e n s d e j u i s t h e i d v a n d e v o o r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s b e v e s t i g e n .
K O S T E N :
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , b e d r a g e n i n t o t a a l d e s o m v a n d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g E U R e n é é n e n z e v e n t i g C E N T ( ¬ 1 . 0 5 4 , 7 1 ) , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n b e g r e p e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
1 ) D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r , d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n t a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
2 ) D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e b e v e s t i g e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e
r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n t a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
A a n g e z i e n v o o r m e l d e a g e n d a u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u t t e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g