UBEON BELGIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : UBEON BELGIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.618.968

Publication

24/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1 2 DEC. 2013

DENDERiViONDE

Griffie

Ondernerningsnr : 0846.618.968

Benaming

(voluit) : UBEON BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm

Zetel : Cederdreef 9/4 9230 Wetteretn

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering 8 november 2013

De vergadering werd geopend om 14.00 uur.

Op zeven juni 2012 werd de Vennootschap C,V.B.A. "UBEON BELGIUM" opgericht met als stichtende

leden:

UBEON B.V.B.A. (heden @COACHSTEFF B.V.B.A.),

ON 0455.903.265, vertegenwoordigd door

Dhr. Stephan Vanhaverbeke (NN 70.05.58-137.43)

houder van 1 aandeel

VANHAVERBEKECONSULTING B.V.B.A.,

ON 0889.006.483, vertegenwoordigd door

Dhr. Serge Vanhaverbeke (NN 71.12.03-107.41)

houder van 1 aandeel

HEALTHY GROWTH B.V.B.A.,

ON 0875.059.368, vertegenwoordigd door

Dhr. Marc Van den Steen (58.04.33-321.71)

houder van 1 aandeel

BECONSULT B.V.B.A., ON 0454.107.181,

vertegenwoordigd door

Dhr. Michel Cuypers (63.04.03-027.70)

houder van 1 aandeel

AMONTIS CONSULTING BENELUX B.V.B.A.,

ON 0466.708.867, vertegenwoordigd door

Dhr. Eric Ysebaert (58.05.21-501.25)

houder van 1 aandeel

WORDS WIN WORLDS B.V.B.A., ON 0470.764.655,

vertegenwoordigd door

Dhr. Erik Lauwers (64.05.03-305.14)

houder van 1 aandeel

D3 CONSULT B.V.B.A.,

ON 0836.558.286, vertegenwoordigd door

Dhr. Harmen Stevens (77.02.24-189.43)

houder van 1 aandeel

TOTAAL : 7 aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IlijEB!

V beh aa Bel Staa

ui

u

na neerlegging ter griffie van de a~,RII=FlE RECHTBANK

vnrt l~ooe,l la,IUL~r-t

Heden zijn alle Aandeelhouders vertegenwoordigd. Ook aanwezig op deze vergadering is:

ESVEEDEE CONSULTING G.C.V., ON 0818.320.506, vertegenwoordigd door

Dhr. Stefaan Vandooren (61.12.26-035-65), wonende te Oostakker, Magerhoedhof 1

Die de volgende zaken met eenparigheid van stemmen beslissen :

EERSTE BESLISSING

VANHAVERBEKECONSULTING BVBA treedt uit de Vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

Het aandeel van VANHAVERBEKECONSULTING B.V.B.A., wordt overgenomen door ESVEEDEE CONSULTING G.C.V., die hierbij als aandeelhouder toetreedt tot de Vennootschap. De overnameprijs is drieduizend euro, zijnde de nominale waarde van het aandeel.

DERDE BESLISSING

BECONSULT BVBA treedt uit de Vennootschap, Haar vertegenwoordiger, Dhr. Michel Cuypers wordt

daarbij tevens eervol ontslagen als bestuurder van de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING

Het aandeel van BECONSULT B.V.B.A., wordt overgenomen door UBEON BELGIUM C.V.B.A. De

overnameprijs is drieduizend euro, zijnde de nominale waarde van het aandeel.

VIJFDE BESLISSING

Dhr. Erik Lauwers wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, Dit mandaat is onbezoldigd en voor

onbepaalde duur.

ZESDE BESLISSING

Dhr. Stefaan Vandooren wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat is onbezoldigd

en voor onbepaalde duur.

De volledige Raad van Bestuur bestaat vanaf heden dus uit;

Dhr. Erik Lauwers

Dhr. Marc Van den Steen

Dhr. Stefaan Vandooren

Dhr. Stephan Vanhaverbeke

ZEVENDE BESLISSING

De maatschappelijke zetel van de vennootschap word vanaf heden verplaatst naar Roosbloemstraat 1/1,

9860 Oosterzele.

Op de laatste blz. van 1,.t.tilt vermelde a en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso, Naam en handtekening

De vergadering werd gesloten om 16:00.

Voort ehnurl n or àan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2012
ÿþOndernemingsnr : L1 C . ~.t . ~G ó

Benaming

(voluit) : UBEON BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Cederdreef 9 bus 1, 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 7 juni 2012, ter registratie aangeboden blijkt dat :

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UBEON", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Cederdreef 9 bus 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0455.903.265, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder overeenkomstig artikel 25 van de statuten, met name door de heer VANHAVERBEKE Stephan, geboren te Oostende op 28 mei 1970, wonende te 9300 Aalst, Gentsestraat 74 bus 21, hiertoe benoemd in voormelde akte houdende statutenwijziging.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANHAVERBEKE Consulting", met maatschappelijke zetel te 6686 Bertogne, Givroulle 1073 A, Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 889.006.483, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder overeenkomstig haar statuten, met name door de heer VANHAVERBEKE Serge, geboren te Oostende op 3 december 1972, ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Gentsestraat 740021, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HEALTHY GROWTH", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Muggenberglei 263. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 875.059.368, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder overeenkomstig de statuten, met name door de heer VAN dEN STEEN Marc, geboren te Wetteren op 22 april 1958, wonende te 2100 Deume, Muggenberglei 263, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte,

4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECONSULT", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel de Woestijnelaan 16. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0454.107.181, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten door haar zaakvoerder, de heer CUYPERS Michel, geboren te Antwerpen op 3 april 1963, wettelijk samenwonend, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel de Woestijnelaan 16, hiertoe benoemd in voormelde akte houdende statutenwijziging.

5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMONTIS CONSULTING BENELUX afgekort "A.C.B.", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Zijdestraat 8. Ingeschreven in het

rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0466.708.867, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,, de heer YSEBAERT Eric, geboren te Schoten op 21 mei 1958, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat

172 bus 2, hiertoe benoemd In de akte houdende statutenwijziging van 7 januari 2004 verleden voor notaris Michel Smets te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna` onder het nummer 028901.

6, De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WORDS WIN WORLDS", met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Kapeldreef 9. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0470.764.655, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LAUWERS Erik,` geboren te Lubbeek op 3 mei 1964, wonende te 3001 Heverlee, Kapeldreef 9.

7. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D3-CONSULT", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Kerkstraat 65. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0836.558.286, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer STEVENS Hammen, geboren te Wilrijk op 24 februari 1977, gehuwd, wonende te 2340 Beerse, Kerkstraat 65, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte,

de

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UBEON BELGIUM" opgericht hebben

door inbreng in geld ¬ 21.000,00 geplaatst en volledig volstort ten belope van 7(zeven) aandelen.

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de:

benaming "UBEON BELGIUM".

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

1 5 JUNI 2012

I1I1 II II II 1II II II II LI

*iziiaa~i=

DENDERMONDE t

Griffie

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GR!FFII= VAN KOOPHAN,DEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Cederdreef 9 bus 1.

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of

tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking

hebben op:

- De training, coaching, teambuilding, eventsorganisatie en advies voor bedrijven en particulieren

- Het vergémakkelijken en het ontwikkelen van de economische activiteiten van zijn vennoten. Meer in het bijzonder, de kennisdeling en de samenwerking van de vennoten bevorderen om een grotere marktimpact te genereren, klanten te delen, alsook de vennoten de kans te geven zich verder te specialiseren.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- Het verlenen van strategisch, tactisch en operationeel advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische,sociale en fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van public relation en communicatie.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het maken, onderhouden uitbaten van een website of on-line shop en alle toekomstige IT en internet ontwikkelingen.

- uitbouwen en onderhouden van leden netwerken.

- het organiseren van allerlei evenementen, seminaries, work-shops gespreid over één of meerdere dagen in binnen- en buitenland

- het drukken, uitgeven en commercialiseren van literaire en niet-literaire werken, voor eigen rekening en voor derden;

- Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.

- Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs ais deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de onderneming.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over all verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Ze mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomt of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland en dat van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt ¬ 21.000,00 (eenentwintigduizend euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 7 (zeven) aandelen met een nominale waarde van ¬ 3.000,00

(drieduizend euro) ieder.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst. Er wordt op ingeschreven als volgt

1. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UBEON", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

2. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANHAVERBEKE Consulting",

voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van

¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

3. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid `HEALTHY GROWTH", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

4. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECONSULT", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

5. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMONTIS CONSULTING BENELUX", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

6. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 9IVORDS WIN WORLDS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

7. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D3 CONSULT', voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, wordt gekweten de som van ¬ 3.000,00 (drieduizend euro).

In vergelding voor deze inschrijvingen worden volgende aandelen met een nominale waarde van ¬ 3,000,00 (drieduizend euro) toegekend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "UBEON", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

- aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANHAVERBEKE Consulting", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel,

- aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'HEALTHY GROWTH", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECONSULT", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMONTIS CONSULTING BENELUX", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

- aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WORDS WIN WORLDS", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

- aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D3 CONSULT", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van 1 (één) aandeel.

Totaal 7 (zeven) aandelen.

ae aandelen zijn op naam.

muiten de hier bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, ondermeer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Artikel 11 Toetreding van nieuwe vennoten

0e algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering minstens bij bijzondere eenparige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs. Deze bijzondere eenparige meerderheid van de stemmen betekent unanimiteit van stemmen minus één stem.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18 Algemeenheden

0e vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Van de bestuurders die zij benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

0e algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals prestatiegeld toekennen.

Artikel 19 Raad van bestuur

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur.

0e raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering door het oudste lid voorgezeten.

0e raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

0e vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

0e bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vôôr de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

0e raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Ce beslissingen worden genomen bij "eenparigheid van de stemmen". De Raad van Bestuur kan enkel beslissen bedrijfsmiddelen aan te wenden of te investeren, binnen hun jaarlijks toegekende bestedingsbudgetten en/of werkingsmiddelen goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Indien de Raad van Bestuur voor een hoger bedrag, dan jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering, investeringen wenst te doen, zal een bijzondere beslissing van de algemene vergadering vereist zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

0e beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

0e afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door minimum één bestuurder.

Artikel 20 Bevoegdheden

r" .."`}

t ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om "alle' handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 21 Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alléén optreedt.Artikel 13 Uitsluiten van vennoten

Iedere vennoot kan om een in de statuten vernielde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met bijzondere eenparigheid meerderheid (zie artikel 11) van stemmen. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering, Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 14 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten. Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap overeenkomstig artikel 11 (toetreding nieuwe vennoten),

Artikel 23 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar sa-'menkomen op de derde vrijdag van de maand juni om 15.3Ouur, Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25 Stemming en Stemrecht

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, beslist de algemene vergadering steeds bij een gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroepingen, tenzij de vergadering daarover anders belist. Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 26 Bijzondere algemene vergadering  Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een vennoot mag niet meer dan één andere vennoot vertegenwoordigen,

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie / vierden van de stemmen heeft verkregen.Artikel 27 Boekjaar  Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 28 Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden warden uitbetaald.

1. Benoeming bestuurders

ln aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden drie bestuurders aan te atellen :

 de heer Vanhaverbeke Stephan, voornoemd.

 de heer Cuypers Michel, voornoemd.

 de heer Van den Steen Marc, voornoemd.

Die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het

Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

Die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

2. Raad van bestuur

y "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter te benoemen ; de heer:

Vanhaverbeke Stephen, voornoemd.

3. Eerste boekjaar - jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 20 juni 2014 om 15.30u,.

Volmacht btw- ondernemingsloket

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Ysebaert Eric, wonende te 2018 Antwerpen,

Brederodestraat 172/2, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te

vervullen voor de aanvraag van een BTW-nummer en de aansluiting bij het Ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joost Eeman, mede-neergelegd: expeditie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 29.07.2015 15364-0593-018

Coordonnées
UBEON BELGIUM

Adresse
ROOSBLOEMSTRAAT 1/1 9860 OOSTERZELE

Code postal : 9860
Localité : OOSTERZELE
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande