26/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : L 1 C . ~ . t . ~ G ó
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B E O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e d e r d r e e f 9 b u s 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 7 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n b l i j k t d a t :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U B E O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , C e d e r d r e e f 9 b u s 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 0 3 . 2 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t n a m e d o o r d e h e e r V A N H A V E R B E K E S t e p h a n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 8 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t r a a t 7 4 b u s 2 1 , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R B E K E C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 6 8 6 B e r t o g n e , G i v r o u l l e 1 0 7 3 A , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 9 . 0 0 6 . 4 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , m e t n a m e d o o r d e h e e r V A N H A V E R B E K E S e r g e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t r a a t 7 4 0 0 2 1 , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L T H Y G R O W T H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , M u g g e n b e r g l e i 2 6 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 5 . 0 5 9 . 3 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , m e t n a m e d o o r d e h e e r V A N d E N S T E E N M a r c , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 2 a p r i l 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , M u g g e n b e r g l e i 2 6 3 , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
4 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l d e W o e s t i j n e l a a n 1 6 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 1 0 7 . 1 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C U Y P E R S M i c h e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 1 9 6 3 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l d e W o e s t i j n e l a a n 1 6 , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M O N T I S C O N S U L T I N G B E N E L U X a f g e k o r t " A . C . B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i j d e s t r a a t 8 . I n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 0 8 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , , d e h e e r Y S E B A E R T E r i c , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 1 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r e d e r o d e s t r a a t
1 7 2 b u s 2 , h i e r t o e b e n o e m d I n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 0 4 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l S m e t s t e A n t w e r p e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j a n u a r i d a a r n a ` o n d e r h e t n u m m e r 0 2 8 9 0 1 .
6 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W O R D S W I N W O R L D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 6 4 . 6 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L A U W E R S E r i k , ` g e b o r e n t e L u b b e e k o p 3 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 9 .
7 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D 3 - C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , K e r k s t r a a t 6 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 5 5 8 . 2 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S T E V E N S H a m m e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 7 , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , K e r k s t r a a t 6 5 , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
d e
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U B E O N B E L G I U M " o p g e r i c h t h e b b e n
d o o r i n b r e n g i n g e l d ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 ( z e v e n ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e :
b e n a m i n g " U B E O N B E L G I U M " .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 J U N I 2 0 1 2
I 1 I 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I L I
* i z i i a a ~ i =
D E N D E R M O N D E t
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R ! F F I I = V A N K O O P H A N , D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , C e d e r d r e e f 9 b u s 1 .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f
t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g
h e b b e n o p :
- D e t r a i n i n g , c o a c h i n g , t e a m b u i l d i n g , e v e n t s o r g a n i s a t i e e n a d v i e s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n
- H e t v e r g é m a k k e l i j k e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n z i j n v e n n o t e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e k e n n i s d e l i n g e n d e s a m e n w e r k i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o r d e r e n o m e e n g r o t e r e m a r k t i m p a c t t e g e n e r e r e n , k l a n t e n t e d e l e n , a l s o o k d e v e n n o t e n d e k a n s t e g e v e n z i c h v e r d e r t e s p e c i a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , t a c t i s c h e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , h e t b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , s e c r e t a r i a a t s w e r k , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , j u r i d i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a d v i e s v e r l e n i n g e n a d v i e s i n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n e n c o m m u n i c a t i e .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n . H e t m a k e n , o n d e r h o u d e n u i t b a t e n v a n e e n w e b s i t e o f o n - l i n e s h o p e n a l l e t o e k o m s t i g e I T e n i n t e r n e t o n t w i k k e l i n g e n .
- u i t b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n l e d e n n e t w e r k e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , w o r k - s h o p s g e s p r e i d o v e r é é n o f m e e r d e r e d a g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n l i t e r a i r e e n n i e t - l i t e r a i r e w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n ;
- H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d a a r z i j n : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r f r a a i i n g , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- Z i j z a l a l l e l e n i n g e n k u n n e n a a n g a a n e n t e r u g b e t a l e n , m e t h e t o o g o p h e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n i n d i e n z i j d a t d o e l m a t i g n o d i g a c h t .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z e m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n d a t v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ( e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 ( z e v e n ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0
( d r i e d u i z e n d e u r o ) i e d e r .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . E r w o r d t o p i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
1 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U B E O N " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
2 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R B E K E C o n s u l t i n g " ,
v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n
¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
3 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` H E A L T H Y G R O W T H " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
4 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C O N S U L T " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
5 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M O N T I S C O N S U L T I N G B E N E L U X " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
6 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 9 I V O R D S W I N W O R L D S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
7 . d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D 3 C O N S U L T ' , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 3 , 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d e u r o ) t o e g e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U B E O N " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
- a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R B E K E C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l ,
- a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' H E A L T H Y G R O W T H " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C O N S U L T " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M O N T I S C O N S U L T I N G B E N E L U X " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
- a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W O R D S W I N W O R L D S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
- a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D 3 C O N S U L T " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 ( é é n ) a a n d e e l .
T o t a a l 7 ( z e v e n ) a a n d e l e n .
a e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
m u i t e n d e h i e r b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
A r t i k e l 1 1 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z o n d e r d a t z i j d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g b e k e n d h o e f t t e m a k e n . B i j d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i n s t e n s b i j b i j z o n d e r e e e n p a r i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n h o e v e e l a a n d e l e n d e z e n i e u w e v e n n o t e n z u l l e n m o e t e n o n d e r s c h r i j v e n e n a a n w e l k e p r i j s . D e z e b i j z o n d e r e e e n p a r i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e t e k e n t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m i n u s é é n s t e m .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 8 A l g e m e e n h e d e n
0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s t a t i e g e l d t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 9 R a a d v a n b e s t u u r
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r .
0 e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n .
0 e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n d a a r o m v e r z o e k e n .
0 e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e n b i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
0 e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k , t e n l a a t s t e v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n d i t l a a t s t e g e v a l w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g o f i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
0 e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W a n n e e r e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
C e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j " e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n " . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e n k e l b e s l i s s e n b e d r i j f s m i d d e l e n a a n t e w e n d e n o f t e i n v e s t e r e n , b i n n e n h u n j a a r l i j k s t o e g e k e n d e b e s t e d i n g s b u d g e t t e n e n / o f w e r k i n g s m i d d e l e n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n h o g e r b e d r a g , d a n j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n v e s t e r i n g e n w e n s t t e d o e n , z a l e e n b i j z o n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t z i j n .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s t e g e l i j k e r t i j d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
0 e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
0 e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e d e n
r " . . " ` }
t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m " a l l e ' h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 2 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a l l é é n o p t r e e d t . A r t i k e l 1 3 U i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m e e n i n d e s t a t u t e n v e r n i e l d e o f o m e e n a n d e r e g e g r o n d e r e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g m e t b i j z o n d e r e e e n p a r i g h e i d m e e r d e r h e i d ( z i e a r t i k e l 1 1 ) v a n s t e m m e n . Z i j m o e t d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t d i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g o m k l e d e n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n . D e v e n n o o t i n k w e s t i e k a n , b i n n e n d e m a a n d d i e v o l g t o p h e t v e r s t u r e n v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f , z i j n e i g e n o p m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I n d i e n h i j e r i n d i t g e s c h r i f t o m v e r z o e k t , m o e t h i j g e h o o r d w o r d e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t , b i n n e n v i j f t i e n d a g e n e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
A r t i k e l 1 4 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n . O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n n o c h t a n s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 ( t o e t r e d i n g n i e u w e v e n n o t e n ) ,
A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a - ' m e n k o m e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 3 O u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 5 S t e m m i n g e n S t e m r e c h t
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e l i s t . E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t z o n d e r b e p e r k i n g r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a l s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n v e n n o o t m a g n i e t m e e r d a n é é n a n d e r e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n . A r t i k e l 2 7 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 8 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w a r d e n u i t b e t a a l d .
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
l n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d r i e b e s t u u r d e r s a a n t e a t e l l e n :
d e h e e r V a n h a v e r b e k e S t e p h a n , v o o r n o e m d .
d e h e e r C u y p e r s M i c h e l , v o o r n o e m d .
d e h e e r V a n d e n S t e e n M a r c , v o o r n o e m d .
D i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t
K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
D i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
y "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n ; d e h e e r :
V a n h a v e r b e k e S t e p h e n , v o o r n o e m d .
3 . E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 2 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 5 . 3 0 u , .
V o l m a c h t b t w - o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r Y s e b a e r t E r i c , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r e d e r o d e s t r a a t 1 7 2 / 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , n o t a r i s J o o s t E e m a n , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g