20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 - e ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a . G E
a ; i i N E E R Z . P . . . ~ , G D
T S B L A B 3 1 D E C . 2 0 1 3
R E C i - t i , M ' Á , N
I s x ~ . L . I : ~ M J r ~ I Y
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T D E S C H O E N M A C K E R J O R D Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; M e u l e k e n 8 2
9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s = ; ; ! W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e ; i b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e b e g i n - e n a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n : a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e ; , b e s l i s s i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t : " A r t i k e l 1 4 : J a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p ; o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 1 0 u u r ,
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l ; b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n ; ; d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a l d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : B i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e . ; m a a n d d e c e m b e r , o m 1 0 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e ; ; e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g t e k e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p b u i t e n g e w o n e w i j z e b i j e e n g e r c e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n : b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , j : u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e ; :
o p r o e p i n g i s o v e r b o d i g w a n n e e r a l l e v e r p l i c h t o p t e r o e p e n p e r s o n e n i n s t e m m e n o m t e v e r g a d e r e n . " 3 ;
D E R D E B E S L I S S I N G
~ ~ D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n b e z o l d i g d e n ; ; v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w G O E T H A L S B r e n d a V e r a F r a n k y , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 8 6 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t = ? n u m m e r 5 9 1 - 3 1 2 6 5 7 4 - 7 5 e n r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 1 2 . 1 4 - 1 8 2 . 2 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r J o r d y D E ;
S C H O E N M A C K E R , w o n e n d t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , M e u l e k e n 8 2 , É ;
d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 ' O N [ T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1
* 1 4 0 1 9 7 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 1 . 9 0 7 . 5 4 0
B E L
1 4 - 0 1 - I S C H S T A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n l u t e b I G i t o d 1 1 . 1
Z i j k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
E
1 6 D E C . 2 0 1 1
I ï E C F I - I - 8 N i . . . G E N T
i u i u i l N i l I l o i l o i u I n
i s e a a
V b e h a a B e l S t a a 1 1 I 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : ® $ 9 4 , . C 1 0 ? - " 5 £ 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s p o r t D e S c h o e n m a c k e r J o r d y
: "
i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e u l e k e n 8 2
9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e )
i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s
W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r , ,
r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
' ; a a n s p r a k e l i j k h e i d . ;
1 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r : d e h e e r D E S C H O E N M A C K E R J o r d y , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 ; d e c e m b e r 1 9 8 6 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 3 1 8 6 4 7 - 6 6 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 2 . 1 3 - 1 2 5 . 1 7 , ; ; o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , M e u l e k e n 8 2 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " T r a n s p o r t D e S c h o e n m a c k e r , ,
i ; J o r d y " . ;
i ;
i 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n ;
; j r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
: : 1 / H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o w e l i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n ; ,
b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r - c o m m i s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n i c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r e n i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j h e t : ;
v e r v o e r . , ;
2 / V e r v o e r b e m i d d e l i n g , a l s a g e n t , m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r . ,
. l 3 / A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t : ;
: : a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - e n w e g v e r v o e r e n h i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e ` ;
; ; t o l f o r m a l i t e i t e n . ; ;
4 / A l l e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v r a c h t b e h a n d e l i n g , : ; o p s l a g e n o v e r s l a g e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j h e t v e r v o e r .
5 / K o e r i e r - e n b e s t e l d i e n s t , h e t v e r z a m e l e n , o p h a l e n , g r o e p e r e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n ; : v r a c h t , p o s t e n p a k j e s .
6 / H e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e : I s o o r t e n g o e d e r e n .
7 / D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n ; : e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e ; : g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e : b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , ; a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t ; ,
p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . : :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n a l s d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , ; e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n ; ; r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
m o r 4 1 1 . 1
s t a a t s f o n d s e n . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , g e m a n d a t e e r d e o f g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , M e u l e k e n
8 2 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
5 . D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
7 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e h e e r J o r d y D E S C H O E N M A C K E R , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n o n t s l a g z a l s l e c h t s k u n n e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p z a t e r d a g 8 j u n i 2 0 1 2 .
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n , . l a s t e n _ e n . a f s c h r i j v i n g e n , _ z o a l s . b l i j k t . u i t _ g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , . . m a a k t . d e . n e t t o w i n s t . u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e ; k o p i e b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e