20/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - - - -
- - - - - - a A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c a a n h l B e i g i s
S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 R I I M E 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 0 . 6 3 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N a N D E R I V I O N D E
- - - - - - - - y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e x 5 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y D E C A U D I O E N G I N E E R I N G " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
G E E N B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s , d e H e e r D A V I D A n t h o n y M a r t i n , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 9 9 , W o o d s t o c k R o a d , O x f o r d ( 0 X 2 6 H L ) e n d e H e e r L O A C H S t e p h e n J a m e s , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 1 1 , C o n e y g a r R o a d , Q u e n i n g t o n C i r e n c e s t e r , G i o u c e s t e r s h i r e ( G L 7 5 B Y ) , v o o r n o e m d , e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e n o t a r i s o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 W , V e n n . " . . , Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . - "
O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t b e ë i n d i g d w o r d t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n ; d e H e e r D A V I D A n t h o n y M a r t i n , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i , 1 9 5 1 , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 9 9 , W o o d s t o c k R o a d , O x f o r d ( 0 X 2 6 H L ) e n d e H e e r L O A C K S t e p h e n J a m e s , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 1 1 , C o n e y g a r R o a d , Q u e n i n g t o n C i r e n c e s t e r , : G o u c e s t e r s h i r e ( G L 7 5 B Y ) .
V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n e n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a , i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 § 5 j u n c t o a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D a a r o p v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i c h b e r e i d h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r p r i v é : v e r m o g e n o p t e n e m e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g m e t e e n g e s l o t e n i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y D E C A U D I O E N G I N E E R I N G " , h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e B V B V B A " K A N T O O R L O Y S O N & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E I v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e ' c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n . ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R L O Y S O N & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , B T W B E 0 4 4 6 . 6 2 . 4 . 7 2 1 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S a e y .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g ,
- v e r s l a g e n v a n b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 1 W . V E N N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0279-026
25/03/2013
ÿþj
3 0 4 3 9 9
M c d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
' 1 4 M R T 2 . 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e n h i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 0 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 2 m a a r t 2 0 1 3 v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c S e l i s , K i e k e n h a a g 2 0 , 9 1 9 0 S t e k e n e i n z i j n f u n c t i e v a n w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n v a n p o s t e n v e r z e n d d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g n v .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n h e t K a n t o o r L o y s o n & c c , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( g e t . ) A n t o n y D a v i d
b e s t u u r d e r
- B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - = . - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A m n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2013
ÿþ M a d 2 p
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
* 1 3 0 4 2 5 9 1 *
G ~ N ~ L K Á Ó Ó P Á N E
- 5 M A A R T 2 0 0
D E N D E R M O N D E
U r r r r r e
n c t e r n e r i t : n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 0 6 3 T
B e n a m i n g
t o u u t ) S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n g a a n d p e r 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n h e t K a n t o o r L o y s o n & c o , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j h e t K B O e n B T W a d m i n i s t r a t i e .
( g e t . ) A n t o n y D a v i d
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e t s l z v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e i s o t o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a a i e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012
ÿþM u d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D C L .
1
* i a i i s a e a *
1 1 1
b e a
s ~ r
2 6 J U N I 2 0 1 2 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 0 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 6 . j u n i 2 0 1 2 , b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t e e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D e h e e r A n t o n y D a v i d , 9 9 W o o d s t o c k R o a d O X 2 6 1 - I L O x f o r d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
D e h e e r S t e p h e n L o a c h , 1 1 C o n e y g a r R o a d G L 7 5 B Y Q u e n i n g t o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
( g e t . ) A n t o n y D a v i d
b e s t u u r d e r
l 3 i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 5 / { l 7 / 2 { 1 1 2 - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
O d e . l a a t s t e h ¬ < e L e ; C l . ' e r m a ' d t e n R e c t o " N , a e m e n h u e a a n i g h e s d t r e n G F i n s t r u r n e n l e r e r d e r i e t & 4 i s h e t z j v a n d e p e i s o w ) r ( e n ' t o e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e s l e g a n o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 22.06.2012 12202-0531-025
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11214-0598-025
23/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , . . - . . l S t a a t s b l a d
M o r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r o ° n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 0 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S y d e c A u d i o E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i k W i j n e n , T e r B o r c h t 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t i n g a n g v a n h e d e n . E r w o r d t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d . E r i k W i j n e n w o r d t a a n g e s t e l d o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K B O u i t t e v o e r e n .
( g e t . ) E r i k W i j n e n
b e s t u u r d e r
* i i o a s a 3 a *
G R ` R E V N I U A I V R
V A N K O O P H A N D E L
- 9 . 0 1 2 0 1 1
O E N D E & M O N D E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ m i k B v e r n i e l d e n : R e c l o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t u t r , : ' , e r ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n 2 l e n v a n d e r d e n t e v e r e g e n w o o r d i g e n
V 2 _ r r q n ' N a e i n e n h a n d t e k e n i n g ,
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 25.06.2009 09304-0294-025
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 10.06.2008 08210-0273-025
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 14.06.2007 07232-0279-025
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 24.06.2005 05332-2505-016