15/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 0 5 5 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T I S E B U R E A U D E B A L P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g s t r a a t 2 9 A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r D i r k V E R B E R T , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , V a n E y c k i e i 2 1 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " E X P E R T I S E B U R E A U D E B A L P A T R I C K " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g s t r a a t 2 9 A ,
0 4 2 7 . 0 5 5 . 5 6 4 R P R K o r t r i j k .
O p g e r i c h t b l i j - ' k e n s a k t e v e r - ' l e - ' d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e I m p e t e P o p e r i n g e o p 2 a p r i l 1 9 8 5 , g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j - i 1 a - ' g e n t o t h e t B e h g i s c h S t a a t s - ' b l a d v a n 1 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 5 0 5 0 1 - 4 2 4 , e n w a a r v a n d e
s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i h i a - ' g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s ' b i a d v a n 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 2 0 7 - 1 7 6 6 5 3 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e c o m p a r a n t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t n a a s t
h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r D E B A L R o d r i g u e z B i l l G u i l i o A m e d e u s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e
2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u m e , V e n n e b o r g l a a n 9 4 .
E i g e n a a r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n .
2 / D e h e e r D E B A L M i g u e l A l b e r t F r i t z G e r a r d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 0 3 2
G e n t , K o l e g e m s t r a a t 2 1 1 .
E i g e n a a r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n - d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E B A L R o d r i g u e z ,
v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a i s s e c r e t a r i s d e h e e r D E B A L M i g u e l , v o o r n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n s t e m o p n e m e r ( s ) .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g o m v a t :
1 . N a a m s w i j z i g i n g .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
3 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 s e p t e m b e r l a a t s t .
4 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r i n l a s s i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
a " D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f .
b . d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , d e
v e r k a v e l i n g , h e t ( l a t e n ) b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t ( l a t e n ) u i t r u s t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e
r u i m s t e z i n .
c . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e , b e m i d d e l i n g e n r a a d g e v i n g v o o r b o u w w e r k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m u u i i u ~ i u ~ ~ i u
* 1 4 0 1 5 9 +
1 1
D
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B L A r
3 1 , 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K e e f f i b I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . H e t i n s c h r i j v e n o p o p e n b a r e e n p r i v é a a n b e s t e d i n g e n , v o o r h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n v o o r b o u w w e r k e n .
e . R e s t a u r a t i e e n s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , z o w e l i n a a n n e m i n g a l s i n o n d e r a a n n e m i n g , e v e n t u e e l m e t r e c u p e r a t i e v a n m a t e r i a l e n .
f . G r o n d - , r i o l e r i n g s - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n .
g . H e t p l a a t s e n v a n v l o e r e n , r a m e n , g l a s , d a k e n , d a k g e b i n t e n , s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , e l e k t r i c i t e i t , g a s , k e u k e n s e n t o e b e h o r e n , l u i k e n , t e r r a s s e n , p a t i o ' s , t u s s e n w a n d e n , t r a p p e n , e n a l l e o v e r i g e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n .
h . T i m m e r w e r k , s c h r i j n w e r k e r i j , s c h i l d e r e n , b e h a n g e n , e n p l e i s t e r w e r k . "
5 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 4 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d ( v a n d e e l s w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l ) a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a t h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
6 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t o e l i c h t i n g b i j h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . 0 n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
1 0 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B . D a t h e t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) b e - ' d r a a g t , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n w a a r d e .
C . D a t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r g a d e r i n g m a a r g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e a a n w e z i g e n m i n s t e n s h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r d e r g e l i j k e e f f e c t e n z i j n . H e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
D . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E . D a t d e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l d a a n a a n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e z e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r D E B A L R o d r i g u e z e n v o o r n o e m d e h e e r D E B A L M i g u e l ,
a a n w e z i g z i j n o f e e n v e r k l a r i n g h e b b e n o n d e r t e k e n d , e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t g e e n
v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n d e o p r o e p i n g e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d
i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n o o k d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n : " S T R C T R " .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 3 2 G e n t ,
K o l e g e m s t r a a t 2 1 1 ,
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t
v i e r d e a g e n d a p u n t .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬
4 3 . 4 0 0 , - ) t e v e r m i n d e r e n , d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k w i j z e a l s
u i t e e n g e z e t o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t ,
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . H e t c o n t r o l e v e r s l a g , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R M E N T I E R G u y " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f e l V a n
C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 , 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , o p
2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E X P E R T I S E B U R E A U D E B A L P A T R I C K " t o t
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n
e n b e l a s t i n g e n :
1 , D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ,
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 2 8 7 , 4 8 E U R b l i j k t e n
n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m
u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 3 0 . 2 8 7 , 4 8 E U R .
S c h o t e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e
b e p a a l d i n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k d e a f s c h r i j - ' v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n
v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n
d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b l i j v e n a l l e n o n g e w i j z i g d .
D e n a a m , z e t e l , d o e l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e c h t e r g e w i j z i g d z o a l s g e m e l d i n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a i s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n : ( u i t t r e k s e l )
T I T E L I , : A A R D - D O E L - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 ,
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , h e e f t d e n a a m : " S T R C T R " .
A r t i k e l 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , d e
v e r k a v e l i n g , h e t ( l a t e n ) b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t ( l a t e n ) u i t r u s t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e
r u i m s t e z i n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e , b e m i d d e l i n g e n r a a d g e v i n g v o o r b o u w w e r k e n .
- H e t i n s c h r i j v e n o p o p e n b a r e e n p r i v é a a n b e s t e d i n g e n , v o o r h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n
v o o r b o u w w e r k e n .
- R e s t a u r a t i e e n s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , z o w e l i n a a n n e m i n g a l s i n o n d e r a a n n e m i n g , e v e n t u e e l m e t r e c u p e r a t i e v a n m a t e r i a l e n .
- G r o n d - , r i o l e r i n g s - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n .
- H e t p l a a t s e n v a n v l o e r e n , r a m e n , g l a s , d a k e n , d a k g e b i n t e n , s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , e l e k t r i c i t e i t , g a s , k e u k e n s e n t o e b e h o r e n , l u i k e n , t e r r a s s e n , p a t i o ' s , t u s s e n w a n d e n , t r a p p e n , e n a i l e o v e r i g e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n .
- T i m m e r w e r k , s c h r í j n w e r k e r i j , s c h i l d e r e n , b e h a n g e n , e n p l e i s t e r w e r k . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t e x p e r t i s e s , v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e r e c h t e l i j k a l s p r i v a a t , e n m e t a l l e d e s k u n d i g e s c h a t t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s s t u d i e w e r k , t e k e n w e r k , o p m e t i n g s w e r k e n b u r e e l w e r k .
- Z i j m a g v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n v o o r :
o H e t k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n v a n a i l e w e l k d a n i g e a a n d e l e n , d e l e n e n a n d e r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , o b l i g a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n .
o l i e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e e r e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
o H e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e w a a r b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
o A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o n d e r v o r m v a n l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g o f a n d e r e w i j z e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n e n o n d e r v o o r w a a r d e n v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o e r e n d e m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , p r o d u c e r e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n e n r u i l e n a l s m e d e a l l e d a d e n e n t r a n s a c t i e s s t e l l e n .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e e n d o o r g e l i j k w e l k m i d d e l a b s o r b e r e n , r e c h t e n v e r k r i j g e n , d e e l n e m e n i n , f u s i e s a a n g a a n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e w e l k d a n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r e b r a n c h e v a n h a a r s o c i a a l v o o r w e r p o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w a r d e n .
A r t i k e l 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 G e n t , K o l e g e m s t r a a t 2 1 1 e n m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e - b r a c h t d o o r e e n - v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k - v o e r d e r .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r - t e g e n w o o r - d i g d d o o r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n - d e - l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T I T E L I I I : B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r r i c h t w o r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t v e r m o g e n , o n d e r h u n v e r a n t - w o o r d e l i j k h e i d , h u n m a c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , d o c h e n k e l v o o r b e p a a l d e z a - k e n .
A r t i k e l 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r d e a r t i k e l e n 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e w o r d t s l e c h t s a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e d e z e c o n t r o l e d o o r e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n d s t e l l e n , o f z o d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g a l d u s b e s l i s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L I V : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R - G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G A r t i k e l 1 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n m e i o m t i e n u u r o p d e z e t e l , o f o p d e p l a a t s a a n g e - d u i d i n d e b i j e e n - ' r o e p i n - ' g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s h e b b e n .
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g u i t o v e r h u n b e s t u u r e n l e g g e n z i j d e j a a r r e k e n i n g v o o r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e o u d s t e v a n h e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r - d e r i s ,
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e . D e v o l m a c h t e n , w a a r v a n d e v o r m d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e v e r s l a g e n v a n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 6 .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e - ' v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a - l e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e ,
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n , t e w e t e n :
- V o o r n o e m d e h e e r D E B A L R o d r i g u e z , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- V o o m o e m d e h e e r D E B A L M i g u e l , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n
d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g ,
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D E B A L R o d r i g u e z , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r D E B A L M i g u e l , v o o r n o e m d ,
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
~ a
V ~ o o r - e h o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 9 6 ) e n v o o r h e t o v e r i g e o p r e s e r v e s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n - ' d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K T , &