l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I r n : 1 1 - 1 2 , > ° . 1
V A N K O O P H A N D E L
2 9 F R 2 0 1 2
:
D E N D E R M O N D E
~ r i f f i e
M o d W a r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 5 2 6 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T T E C H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M . V
Z e t e l : R E I N A E R T D R E E F 5 , 9 1 6 0 D A K N A M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 2 7 / 0 2 1 2 0 1 2
O p h e d e n , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o m 1 0 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r m e i r e J o h a n ,
D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
1 . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D a t h i e r a a n w e z i g z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n
m e v r o u w V a n B o x e l a e r e C a r i n e
e i g e n a a r v a n 4 9 a a n d e l e n
d e B e e r V e r m e i r e J o h a n
e i g e n a a r v a n 5 0 a a n d e l e n
d e h e e r V e r m e i r e D i m i t r i
e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l
H e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
5 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d e v e r v u l l i n g v a n d e
_ f o r m a l i t e i t e n b e r e f f e n d e d e _ b i j e e n r o e p i n g _ n i e t m o e t e n . w o s d e n g e r e c h t v a a r d i g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
V O 0 r -
0 ) e h j e m a e n
a a i h e t
B l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D h r . J o h a n V e r m e i r e w o r d t m e t i n g a n g v a n I m a a r t 2 0 1 2 o n t s l a g e n , h i j a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
V e r m e i r e J o h a n
V o o r z i t t e r - Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o s 2 . 0
E S I
" 1 1 0 6 9 5 3 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 A P R 2 0 1 1
D E N D E f f l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 5 2 6 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T T E C H C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : R E I N A E R T D R E E F 5 , 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1
O p h e d e n , 5 a p r i l 2 0 1 1 , o m 1 0 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r m e i r e J o h a n .
D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
I . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t :
1 . B e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
" 2 . o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n D i m i t r i V e r m e i r e
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g n i e t m o e t e n w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
B t j ` t a g ~ n b i j l i e t B e l g i s c l r S t a a t s b t a r l - 0 9 t 0 5 / 2 O f l - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e
e
4
d r
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
W o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 6 / 0 4 / 2 0 1 1 t o t z a a k v o e r d e r :
M e v r . C a r i n e V a n B o x e l a e r e
T w e e d e b e s l i s s i n g
D o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t d e h e e r V e r m e i r e D i m i t r i v a n a f h e d e n s t i l l e v e n n o o t .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
V e r m e i r e J o h a n
V o o r z i t t e r - Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t B e i g i s e l t S t a a t s b l a d 0 9 1 0 5 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e