RMIG


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. RMIG
Dénomination : RMIG
Forme juridique :
N° entreprise : 435.963.827

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 26.06.2014 14225-0062-033
18/07/2014
ÿþ/

Mal PDF 11.1

La& B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



T

I1111111,11M1511111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 9 JULI 201k

AFDELING OrifICERMONDE

Ondememingsnr : 0435.963.827

Benaming (voluit) : RM1G

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Victor Bocquéstraat 111 - 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Herbenoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27/05/2014

De vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar met ingang van

08/06/2014:

- dhr. Richard Bunker wonende te The Hoiries, Brown's Lane Wilmslow 5K9 2BR in Engeland.

-

mevr. Lene Hall wonende te Solvej 4 A 2840 Holte in Denemarken.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 mei 2014:

De raad van bestuur beslist om met ingang van 8/06/2014 als gedelegeerd bestuurder te benoemen

-' dhr. Richard Bunker wonende te The Hollies, Brown's Lane Wilnnslow SK9 2BR in Engeland.

Richard Bunker

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. varilMi1Z-11 vermeiden: Recto :lq'àam eioëdàniàfielif van de Ihsfrumenierende noiaris, hetzij van de perso(oYn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2013
ÿþMod POF 11.1

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

APNEKVNKOOHADL





2 5 NOV. 2013

DENDERMC.)NDE

Griffre

I108a~m~~nn~omu~ia~

1 1 22,1"

Ondememingsnr : 0435.963.827

RMIG

Naamloze vennootschap

Victor Bocquéstraat 11 1 - 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28/06/2013

te Berkenlaan 8 bus B te 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door CLEYMANS Dirk, Lange

De vergadering herbenoemt de Burg. CVBA Deloitte bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel

Lozanastraat 270 te 2018 Antwerpen, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, voor de boekjaren 2013-2014-2015, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2016. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Hall Lene

Bestuurder

Bunker Richard

Bestuurder

Bijjagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

Op de laatste blz. van Luik 7i vermelden : -Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fietzij dë përs---(Q)n-èn}--

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13362-0558-032
06/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.863.827

Benaming

(voluit) : RMIG

(verkort) :

Rechtsvuren : naamioze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 11 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 30 december 2011, geregistreerd te Aalst I op 11 januari 2012, boek 932, blad 02, vak 17, ontvangen ¬ ; 25,00, getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RMIG", met maatschappelijke zetel te Aalst, Victor Bocquéstraat 11 bus 1, niet éénparigheid; van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wet:

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT  afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in: overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari; 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf: heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de notaris' heeft vastgesteld dat de aandelen reeds in het aandelenregister op naam zijn ingeschreven. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden teneinde de statuten aan

te passen aan voormelde wijzigingen.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd RMIG, zij mag tevens optreden onder de handelsbenaming RM. Perfor, met zetel te Aalst, Victor Bocquéstraat 11 bus 1; opgericht voor onbepaalde duur;

- kapitaal: tweehonderd zeventienduizend euro (¬ 217.000,00), vertegenwoordigd door elfduizend (11.000). aandelen zonder nominale waarde .

- doel:

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in geperforeerde metalen en aanverwante artikelen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag. ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.' Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van, aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I111.11211,11,11.116111).1J1111aaosi111.11211,11,11.116111).1J1111111.11211,11,11.116111).1J1111

A

bel a;

BE

Sta

7.7_, FrE^y P:',.rvk,

):ir,liJFjAr\Ir~

Î~ - - " -. ~~.- .»

2 '. 01. 2012

oEavDEGaiff&NDE

Bijlagen bij het llëlgiscli Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door hetzij de gedelegeerd-bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.lndien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant I.A.B.Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: de derde van de maand mei om 14 uur.

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

- het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIERDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2011
ÿþ, '(

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

C Ril'FiiE RlrC' i"f Ll%tr:R

VAN :c'OCtW4-'faND f,!

r C'. ~2, nr1a4

DrNI~f=rgeltfié:E



Ondernemingsnr : 0435.963.827

Benaming

(voluit) : RMIG

Rechtsvoren : NV

Zetel : Victor Bocquéstraat 11 bus 1 te 9300 Aalst

Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel éénparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 0111212011:

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:

LAKTE GENOMEN van het ontslag van Jan Van der Veken als (gedelegeerd) bestuurder met ingang van 9 november 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2.BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Lien Beckers, Pieter Van den Broeck en Vincent Busschaert, allen advocaat en kantoorhoudende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indepiaatssteiling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uitreksel notulen raad van bestuur van 211212011:

1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van Jan Van der Veken als (gedelegeerd) bestuurder met ingang van 9 november 2011.

2.BESLOTEN om, minstens voorlopig, geen nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.

3.BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, bijzondere volmachten toe te kennen aan Christiane (Chris) Backaert en Frédéric Van Cauwenbergh, zoals aangehecht aan deze notulen.

4.BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Lien Beckers, Pieter Van den Broeck en Vincent Busschaert, allen advocaat en kantoorhoudende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een' ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Pieter Van den Broeck Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

*11196160*

V< behc aar Belt Staat

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0205-031
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 22.06.2010 10207-0533-032
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0062-031
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 09.05.2008 08134-0227-031
19/02/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 14.02.2008 08045-0216-028
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 08.05.2007 07136-0334-025
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0089-035
28/05/2004 : AA068160
11/12/2003 : AA068160
22/05/2003 : AA068160
17/05/2001 : AA068160
30/12/2000 : AA068160
01/06/2000 : DE068160
20/05/1999 : GE170891
13/03/1999 : GE170891
01/01/1997 : GE170891
01/01/1995 : GE170891
20/01/1994 : GE170891
28/10/1993 : GE170891
01/01/1992 : LG166130
08/01/1991 : LG166130
22/12/1988 : LG166130

Coordonnées
RMIG

Adresse
VICTOR BOCQUESTRAAT 11, BUS 1 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande