28/03/2014
ÿþ n w d W a l l 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e - - - - - -
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 9 1 9 1 *
1 7 M M 2 0 1 4
R E C H T E A l V i : V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 9 7 3 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M E D E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 1 - 3 B u s 8 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t l e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 z a l b e s l i s s e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 6 j u n i 2 0 1 3 :
- d e h e e r D e V r e e s e G u y , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 3 3 ;
- R e m e d e n t P r o f e s s i o n a l H o l d i n g s l n o , m e t z e t e l t e 1 2 2 0 B i r c h W a y , E s c o n d i d o , C A 9 2 0 2 7 ( V e r e n i g d e
S t a t e n v a n A m e r i k a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e V r e e s e G u y , v o o r n o e m d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r D e V r e e s e G u y , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r L o i t s , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 z a l b e s l i s s e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G u y D e V r e e s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e