28/09/2011
ÿþ m o d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I A l p l l l l l l l l I I I i l
" 1 1 1 4 6 0 8 9 '
b e
~ 1 5 t î
E a e e r f f s e c i f t e r g r i f f i e g o s d r , e b e e
v 6 1 i = K r e p h e d e 9 i e A I é t v S ' t t P p z e , o p
4 s r l e 1 6 S E P , 2 0 1 1
O r t d e r n e m c r : u s F r : 8 3 9 W 3 e L I 2 5 9
E e r r a m i n g : P r o x i - Q
( v o l u i t ;
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a g e K a a r t 1 5 8 B
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D r a e e r t s a i t j e : O P R I C H T I N G
C e U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v O ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
' K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
C U t e A n t w e r p e n , o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n
ª% s C
o v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " P r o x i - Q " .
2 . Z e t e l : B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 5 8 B .
e 3 . O p r i c h t e r s :
b 1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M P A N Y S U P P O R T " ,
C U r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 2 7 9 . 4 4 4 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 5 8 B .
C A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D I E R C K X "
s C J a c q u e s D e l w y n M a r i e L o u i s e P a u l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 7 j u n i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e
s C
K a a r t 1 5 8 B .
2 . D e h e e r D I E R C K X J a c q u e s , v o o r n o e m d .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
ó 5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
e 6 . N o p n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
o - s u b 1 : 1 2 . 3 3 3 , 3 3 e u r o ;
c e - s u b 2 : 6 6 , 6 7 e u r o .
e q
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t . H e t 1 s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
c ª% g c g 9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p
c w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
c g
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n
e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n b e n z i n e s t a t i o n s , o m v a t t e n d e h e t v e r k o p e n v a n m o t o r b r a n d s t o f f e n , d e v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a i s k l e i n h a n d e l v i a w i n k e l s v e r b o n d e n a a n b e n z i n e s t a t i o n s , h e t u i t b a t e n v a n c a r w a s h e s .
. Z i j k a n h i e r t o e h a a r d i e n s t e n a l s b e m i d d e l a a r a a n b i e d e n a a n o m h e t e v e n w é l k e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n o f e r m e e c o n t r a c t e r e n e n s a m e n w e r k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , . g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e l
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a
v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
p q e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
e l H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r D I E R C K X J a c q u e s , v o o m o e m d .
m o d 2 . 1
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
' 1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e h e e r A N T H O O N N i c o , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n ( W e n d u i n e ) , S q u a r e B o u d e w i j n 1 b u s 8 0 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r -
b e t i o N d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g