08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 01.07.2014 14258-0448-016
11/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I P
i u
I 1 I I I I l l I 1 I ' ! l i I U h I i l l I i l N
* 1 3 1 3 9 0 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 S E P . 2 0 1 3
D E N D P W Q N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A N A M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
B E S L U I T T O T D E M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " C O D I S P L A Y " D O O R D E B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " P A N A M A "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r . r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A N A M A " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 , B T W B E 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . V a s t s t e l l i n g e n n o p e n s d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p s l o r p i n g
1 / D e o n d e r s c h e i d e n b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , ; " C O D I S P L A Y " e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " P A N A M A " , h e b b e n h e t d o o r ; a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r ' o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h o u d e n d e d e g e g e v e n s a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
H e t v o o r s t e l w e r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j u l i d a a r n a r e s c p e c t i e v e l i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 0 2 2 3 9 e n 1 3 1 0 2 2 3 7 .
2 / D e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n g e l e g d , w e l k e e r t e v e n s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n k o n d e n v e r k r i j g e n .
3 / V a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N W I J Z I G I N G E N I N D E V E R M O G E N S T O E S T A N D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e m e d e d e l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r m i d d e l v a n o p s l o r p i n g e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V O O R S T E L I N Z A K E O V E R N A M E .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r n a m e d o o r d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " z o a l s h e t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e z e o p e r a t i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 .
H e t v o o r s t e l w e r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j u l i d a a r n a r e s c p e c t i e v e l i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 0 2 2 3 9 e n 1 3 1 0 2 2 3 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l .
D E R D E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a ) D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
b ) A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t t e r z a k e g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e s t e l d .
c ) D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n t u s s e n p a r t i j e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r r i c h t i n g p a s t e g e n s t e l b a a r z a l z i j n a a n d e r d e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a n o o k d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e p l a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) .
V I E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G V A N D E V E R M O G E N S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P A N A M A " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s ,
V I J F D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G P A N A M A
à J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t d o e l v a n P A N A M A t e w i j z i g e n / a a n t e v u l l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e d o e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " C O D I S P L A Y " e n " 2 4 S E V E N " .
b ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m , a l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , h e t d o e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n o f a a n t e v u l l e n :
" A r t i k e l d r i e . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g , d r a n k e n , a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e n a l l e h a n d e l i n g e n d a a r v o o r n o d i g e n w a a r b i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p h e t e e n g r o o t h a n d e l s a c t i v i t e i t b e t r e f t .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n ( i m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e ) v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n v o o r d e g r o o t h a n d e l ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n e n a d v i e s o v e r e v e n e m e n t e n ;
R a a d g e v i n g i n o n d e r n e m e n , o r g a n i s e r e n e n r e k r u t e r e n ;
R a a d g e v i n g i n p u b l i c i t e i t e n v e r k o o p p r o m o t i e ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n a n i m a t i e s e n p r o m o t i e s ;
O p l e i d i n g i n v e r k o o p t e c h n i e k e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n v e r k o o p s t a g e s ;
H e t c r e ë r e n , u i t b r e n g e n e n v e r d e l e n v a n a l l e b e d r u k t e m a t e r i a l e n e n
p r o m o t i e a r t i k e l e n ;
- V e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t e n , t e c h n i s c h e b i j s t a n d v o o r a l l e r h a n d e c o n s u m p t i e p r o d u c t e n o f u i t r u s t i n g i n h e t k a d e r v a n c o m m e r c i ë l e a n i m a t i e s i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d ;
- H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n c o n s u l t a n c y , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- A l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , "
" Z E S D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R Y C K A E R T V é r o n i q u e , V E R E E C K E N R o e l a n d , W A I L L Y C a t h e r i n e o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n " M A Z A R S L E G A L S E R V I C E S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n
V I . S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " d o o r d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e V e n n o o t s c h a p " C O D I S P L A Y " o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n , m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D E W U L F
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
11/09/2013
ÿþM c d P D F 1 t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
- 2 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
N e l 3 1 1 1 1 V 9 W 1
P F ; 1 - 1 E ' H A i J K I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A N A M A
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m :
Z e t e i : 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
B E S L U I T T O T D E M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " 2 4 S E V E N " D O O R D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " P A N A M A "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n . d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A N A M A " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 , B T W B E 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . V a s t s t e l l i n g e n n o p e n s d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e ; o p s l o r p i n g
1 / D e o n d e r s c h e i d e n b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , " 2 4 S E V E N " e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " P A N A M A " , h e b b e n h e t d o o r a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r , o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h o u d e n d e d e g e g e v e n s a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
H e t v o o r s t e l w e r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n ' v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p ' 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j u l i d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 0 2 2 3 6 e n 1 3 1 0 2 2 3 8 .
2 / D e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n , u i t e r l i j k é é n m a a n d v é ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e l e g d , w e l k e e r t e v e n s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n k o n d e n v e r k r i j g e n .
3 / V a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r ; d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N W I J Z I G I N G E N I N D E ' V E R M O G E N S T O E S T A N D
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e m e d e d e l i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r m i d d e l v a n o p s l o r p i n g e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V O O R S T E L I N Z A K E O V E R N A M E .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e . o v e r n a m e d o o r d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " z o a l s h e t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e z e o p e r a t i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 .
H e t v o o r s t e l w e r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j u l i d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 0 2 2 3 6 e n 1 3 1 0 2 2 3 8 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l .
D E R D E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a ) D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
b ) A a n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t t e r z a k e g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e s t e l d .
c ) D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n t u s s e n p a r t i j e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r r i c h t i n g p a s t e g e n s t e l b a a r z a l z i j n a a n d e r d e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a n o o k d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e p l a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) .
V I E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G V A N D E V E R M O G E N S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " P A N A M A " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R Y C K A E R T V é r o n i q u e , V E R E E C K E N R o e l a n d , W A I L L Y C a t h e r i n e o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n " M A Z A R S L E G A L S E R V I C E S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 f b 1 0 0 1 , e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n
V I . S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " d o o r d e V e n n o o t s c h a p " P A N A M A " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e V e n n o o t s c h a p " 2 4 S E V E N " o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n , m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D E W U L F
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
04/07/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n a m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s ' s e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , P A N A M A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1 ;
- d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , C O D I S P L A Y , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 2 . 6 2 2 . 9 7 5 ,
D e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t .
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e n h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 0 W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : P A N A M A
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P A N A M A " o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e , o p v i j f a u g u s t u s 1 9 9 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s 1 9 9 7 , o n d e r h e t n u m m e r 9 7 0 8 2 3 - 1 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n r e e d s e e n m a a l g e w i j z i g d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e t e G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) o p 4 j u l i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 4 - 6 4 6 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g , d r a n k e n , a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e n a l l e h a n d e l i n g e n d a a r v o o r n o d i g . M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p b e t r e f t h e t e e n g r o o t h a n d e l s a c t i v i t e i t ;
- Z i j h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n c o n s u l t a n c y , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
G R I F F I f F R E C - f - I R A M
r : A J W F , 7
2 5 J l i N ! 2 0 1 3
o E N D E R r v , O N D P
G r i f f i e
~ r 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e %
i « B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k l n
v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
N i k o l a s A n d r i e s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , K l e i n e R e i n a e r t d r e e f 2 1 ;
M i c h a ë l V a n D e n B r a n d t , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r
0 4 6 1 1 7 5 . 7 1 1 .
V e n n o t e n
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p h e d e n :
- N i k o l a s A n d r i e s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
- M i c h a e l V a n D e n B r a n d t , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n .
1 . 1 . 2 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : C O D I S P L A Y
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " C O D I S P L A Y " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e S a d z o t , t e I v o z - R a m e t , o p 2 2 j a n u a r i 1 9 9 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 1 9 9 1 , o n d e r h e t n u m m e r 5 5 6 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p d i e d a t u m w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l D e f r e e , t e L u i k , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 0 2 , o n d e r n u m m e r 3 7 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d c p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p d i e d a t u m w e r d o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l e x D e W u l f , t e O o s t a k k e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 0 1 5 7 4 8 6
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 6 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l d e r a a d g e v i n g i n o n d e r n e m e n , o r g a n i s e r e n e n r e k r u t e r e n ; d e r a a d g e v i n g i n p u b l i c i t e i t e n v e r k o o p p r o m o t i e ; h e t o r g a n i s e r e n v a n a n i m a t i e s e n p r o m o t i e s : d e o p l e i d i n g i n v e r k o o p t e c h n i e k e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n v e r k o o p s t a g e s ; h e t c r e ë r e n , u i t b r e n g e n e n v e r d e l e n v a n a l l e b e d r u k t e m a t e r i a l e n e n p r o m o t i e a r t i k e l e n ; h e t c o m m e r c i a l i s e r e n ( i m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e ) v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n v o o r d e g r o o t h a n d e l ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t e n , t e c h n i s c h e b j i s t a n d v o o r a l l e r h a n d e c o n s u m p t i e p r o d u c t e n o f u i t r u s t i n g i n h e t k a d e r v a n c o m m e r c i ë l e a n i m a t i e s i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l l s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v à n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e . e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n c c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n ,
h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
- D e h e e r N i k o l a s A n d r i e s , v o o r n o e m d , e n i g e z a a k v o e r d e r ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r
0 4 4 2 . 6 2 2 . 9 7 5 .
V e n n o t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A N A M A , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n a l l e 7 5 0
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 , 2 o W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r
r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , 3 o W . V e n n . )
E r z i j n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n s p e c i f i e k e t r a n s a c t i e s w a a r a a n
b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . R u i l v e r h o u d i n g
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n . B i j g e v o l g m o e t h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n m e l d i n g m a k e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n , n o c h
v a n d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t e n n o c h v a n d e d a t u m
v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t
r e c h t .
2 . 2 , B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n
V e r m i t s d e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d t e w o r d e n o m e e n v e r s l a g
o p t e m a k e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n e e n
b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n .
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g
g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n
s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p
d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n a a n
d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e
b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f m e t
s t a n d p l a a t s t e G e n t ( O o s t a k k e r ) .
A a n d e v e n n o t e n z a l u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e h a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n a l l e v e n n o t e n , u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t h e b b e n o m
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e t e n e m e n v a n :
- H e t f u s i e v o o r s t e l ;
- D e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e j a r e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e j a a r v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e r r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e l a a t s t e d r i e
b o e k j a r e n ;
C i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
N i k o l a s A n d r i e s M i c h a ë l V a n D e n B r a n d t Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r
y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n a m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , P A N A M A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1 ;
- d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , 2 4 S E V E N , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 8 , 9 1 4 0 T e m s e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 1 0 8 . 5 4 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t .
V o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e n h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 o W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : P A N A M A
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P A N A M A " o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e , o p v i j f a u g u s t u s 1 9 9 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s 1 9 9 7 , o n d e r h e t n u m m e r 9 7 0 8 2 3 - 1 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n r e e d s e e n m a a l g e w i j z i g d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e t e G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) o p 4 j u l i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 4 - 6 4 6 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n v o e d i n g , d r a n k e n , a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e n a l l e h a n d e l i n g e n d a a r v o o r n o d i g . M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p b e t r e f t h e t e e n g r o o t h a n d e l s a c t i v i t e i t ;
- Z i j h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n c o n s u l t a n c y , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
r ~ P j P P i r - q s - t t - T F . A N I :
V A N K O O P K A N O E L
2 5 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n ,
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r t i ; k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n
v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e i "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
N i k o l a s A n d r i e s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K l e i n e R e i n a e r t d r e e f 2 1 ;
M i c h a ë l V a n D e n B r a n d t , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 . ,
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r
0 4 6 1 . 1 7 5 . 7 1 1 ,
V e n n o t e n
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p h e d e n :
- N i k o l a s A n d r i e s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
- M i c h a ë l V a n D e n B r a n d t , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n .
1 . 1 2 , I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : 2 4 S E V E N
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " 2 4 S E V E N " b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , t e G e n t , o p 1 5 m a a r t 2 0 0 7 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 4 7 0 0 8 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 8 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e l t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l d e o r g a n i s a t i e v a n e n a d v i e s o v e r
e v e n e m e n t e n .
Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e
v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n
h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i d h 6 t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f
d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n ,
h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f
g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k
d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s
l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r ;
- P A N A M A B V B A , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s A n d r i e s ;
- D e h e e r N i k o l a s A n d r i e s , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r
0 8 8 8 . 1 0 8 . 5 4 1 ,
A a n d e e l h o u d e r s
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A N A M A , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n a l l e 1 . 0 0 0
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r
r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
1 , 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , 3 ° W , V e n n . )
f
B r z i j n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n s p e c i f i e k e t r a n s a c t i e s w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . A a n d e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s e n d e z a a k v o e r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . R u i l v e r h o u d i n g
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , B i j g e v o l g m o e t h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n m e l d i n g m a k e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n , n o c h v a n d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t e n n o c h v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
2 . 2 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n
V e r m i t s d e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d t e w o r d e n o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n ,
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n ,
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k ,
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ( O o s t a k k e r ) .
A a n d e v e n n o t e n z a l u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n a l l e v e n n o t e n , u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t h e b b e n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e t e n e m e n v a n :
H e t f u s i e v o o r s t e l ;
D e j a a r r e K e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e j a a r v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s d e r r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
- C i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
N i k o l a s A n d r i e s M i c h a ë l V a n D e n B r a n d t Z a a k v o e r d e r
Z a a k v o e r d e r
" a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.08.2012 12540-0181-015
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 28.07.2011 11344-0273-015
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 31.08.2010 10517-0287-016
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