16/02/2012
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . 1
f i l e t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I m u n i u i u i u u i u u u i u 1 1 1
* 1 2 0 3 9 5 2 8 *
~ a : - # " Ï ~ ~ l ~ i ~
V A N K O O P H A N D E L
3 , 0 2 . 2 0 1 2
D E N D E N D E
I l 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 4 6 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V I D I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , H e i v e l d s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 9 3 2 , b l e d 2 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a i K . D a n a u , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O V I D I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e v e r e n - W a a s , H e i v e l d s t r a a t 1 2 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n a l s
s t a t u t a i r e t a a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 w a a r i n z i j d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , i s g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b e l a n g r i j k s t e d o e l :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e u i t b a t i n g v a n d e l a n d b o u w b e d r i j v e n v a n d e v e n n o t e n t e n g o e d e k o m e n e n d e z e a c t i v i t e i t e n o n d e r s t e u n e n e n o f o p t i m a l i s e r e n . I n h e t b i j z o n d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p m a c h i n e s a a n k o p e n e n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l a n d b o u w l o o n w e r k e n b i j d e l e d e n - v e n n o t e n , l a n d b o u w e r s i n h o o f d - e n b i j b e r o e p . N a a s t d e v e r h u r i n g v a n l a n d b o u w m a c h i n e s z a l z i j d i e n s t e n e n a r b e i d k u n n e n v e r l e n e n i n d e r u i m s t e z i n v o o r d e l e d e n v e n n o t e n
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e t : a a n k o o p - v e r k o o p - o n d e r h o u d - e n h e r s t e l l e n v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n d e h a n d e l i n l a n d b o u w a l a a m .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e t h e t a a n k o p e n e n t o e l e v e r e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p s t o f f e n v o o r d e l a n d b o u w s e c t o r t e n b e h o e v e v a n h a a r v e n n o t e n e n i s d a a r d o o r e e n s a m e n - a a n k o o p v e r e n i g i n g .
- v e r h u u r v a n t r a c t o r e n e n a l l e m o g e l i j k e m a c h i n e s ;
- h e t a a n n e m e n v a n a l l e l a n d b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t s p r e i d e n v a n m e s t e n w a t e r .
- h e t a a n n e m e n v a n a l l e l o o n w e r k e n e n g r o n d w e r k e n v o o r z o w e l l a n d b o u w e r s , b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n g e m e e n t e n , h i e r b i j i n h e t b i j z o n d e r : h e t m a a i e n v a n g r a s k a n t e n , h e t e f f e n e n e n a a n l e g g e n v a n t e r r e i n e n , h e t l e d i g e n e n r e i n i g e n v a n r i o o l p u t t e n e n b e e r p u t t e n , h e t o p v o e r e n v a n g r o n d e n , h e t a a n l e g g e n v a n v i j v e r s , w e g e n e n a l l e r h a n d e t e r r e i n e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , t u i n a a n l e g , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i v e l l e r i n g s w e r k e n .
- v e r v o e r i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n z i c h z e l f .
- h e t k w e k e n , t e l e n , z a a i e n , p l a n t e n , v e r v o e r e n , v e r h a n d e l e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- h a n d e l i n e n h e t k w e k e n , v e r z o r g e n e n p r o d u c e r e n v a n a l l e s o o r t e n b l o e m e n , b o m e n , p l a n t e n e n s t r u i k e n e n m e e r a l g e m e e n v a n a l l e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e z o a l s s p r o e i s t o f f e n , m e s t s t o f f e n , g r a s z o d e n , z a d e n e n t u i n b o u w a r t i k e l e n . H e t b e r e i d e n v a n c o m p o s t , m e s t s t o f f e n , t e e l a a r d e , h u m u s e n a n d e r e b o d e m v e r b e t e r a a r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , k w e k e n e n v e r z o r g e n v a n d i e r e n
- h a n d e l e n f a b r i c a g e v a n v o e d e r s , m e d i c a m e n t e n , g r a n e n , b l o e m e n a a n v e r w a n t e l a n d b o u w p r o d u c t e n o f t o e b e h o r e n .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s i n g e n v a n a f s l u i t i n g e n e n a f s l u i t s y s t e m e n .
h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s d i e n t g e z i e n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n e v e n e e n s h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e o p z i c h n e m e n v a n g e b o u w e n v o o r h a n d e l s e n w o o n g e b r u i k ; h e t v e r h u r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r b o u w e n v a n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , d e h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g c e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V I E R D E B E S L U I T o m z e t t i n g m u n t e e n h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m u n t e e n h e i d v a n h e t k a p i t a a l o m t e s c h a k e l e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r E u r o , w a a r b i j d e h o n d e r d m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 7 8 . 9 3 5 , 2 5 ) .
V I J F D E B E S L U I T a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t
v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T a f s c h a f f i n g e f f e c t e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n z i j b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n o m g e w i s s e l d z i j n t e g e n a a n d e l e n o p n a a m ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r t o n e n a a n m i j , n o t a r i s , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n e n i n m i j n b i j z i j n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , B i j g e v o l g h e b i k , n o t a r i s d e v i s u k u n n e n v a s t s t e l l e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d O V I D I O N , m e t z e t e l t e B e v e r e n - W a a s , H e i v e l d s t r a a t 1 2 9 ; o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- k a p i t a a l : t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 7 8 . 9 3 5 , 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b e l a n g r i j k s t e d o e l
- A l l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e u i t b a t i n g v a n d e l a n d b o u w b e d r i j v e n v a n d e v e n n o t e n t e n g o e d e k o m e n e n d e z e a c t i v i t e i t e n o n d e r s t e u n e n e n o f o p t i m a l i s e r e n , i n h e t b i j z o n d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p m a c h i n e s a a n k o p e n e n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l a n d b o u w l o o n w e r k e n b i j d e l e d e n - v e n n o t e n , l a n d b o u w e r s i n h o o f d - e n b i j b e r o e p , N a a s t d e v e r h u r i n g v a n l a n d b o u w m a c h i n e s z a l z i j d i e n s t e n e n a r b e i d k u n n e n v e r f e n e n i n d e r u i m s t e z i n v o o r d e l e d e n v e n n o t e n
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l : a a n k o o p - v e r k o o p - o n d e r h o u d - e n h e r s t e l l e n v a n ! a n d b c u w m a c h i n e s e n d e h a n d e l i n l a n d b o u w a l a a m .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l h e t a a n k o p e n e n t o e l e v e r e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p s t o f f e n v o o r d e l a n d b o u w s e c t o r t e n b e h o e v e v a n h a a r v e n n o t e n e n i s d a a r d o o r e e n s a m e n - a a n k o o p v e r e n i g i n g . - v e r h u u r v a n t r a c t o r e n e n a l l e m o g e l i j k e m a c h i n e s ;
- h e t a a n n e m e n v a n a l l e l a n d b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , H e t s p r e i d e n v a n m e s t e n w a t e r . - h e t a a n n e m e n v a n a l l e l o o n w e r k e n e n g r o n d w e r k e n v o o r z o w e l l a n d b o u w e r s , b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n g e m e e n t e n , h i e r b i j i n h e t b i j z o n d e r : h e t m a a i e n v a n g r a s k a n t e n , h e t e f f e n e n e n a a n l e g g e n v a n t e r r e i n e n , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d i g e n e n r e i n i g e n v a n r i o o l p u t t e n e n b e e r p u t t e n , h e t o p v o e r e n v a n g r o n d e n , h e t a a n l e g g e n v a n v i j v e r s , w e g e n e n a l l e r h a n d e t e r r e i n e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , t u i n a a n l e g , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i v e l l e r i n g s w e r k e n . - v e r v o e r i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n z i c h z e l f .
- h e t k w e k e n , t e l e n , z a a i e n , p l a n t e n , v e r v o e r e n , v e r h a n d e l e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- h a n d e l i n e n h e t k w e k e n , v e r z o r g e n e n p r o d u c e r e n v a n a l l e s o o r t e n b l o e m e n , b o m e n , p l a n t e n e n s t r u i k e n e n m e e r a l g e m e e n v a n a l l e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e z o a l s s p r o e i s t o f f e n , m e s t s t o f f e n , g r a s z o d e n , z a d e n e n t u i n b o u w a r t i k e l e n . H e t b e r e i d e n v a n c o m p o s t , m e s t s t o f f e n , t e e l a a r d e , h u m u s e n a n d e r e b o d e m v e r b e t e r a a r s .
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n , k w e k e n e n v e r z o r g e n v a n d i e r e n .
- h a n d e l e n f a b r i c a g e v a n v o e d e r s , m e d i c a m e n t e n , g r a n e n , b l o e m e n a a n v e r w a n t e l a n d b o u w p r o d u c t e n o f t o e b e h o r e n .
- h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s i n g e n v a n a f s l u i t i n g e n e n a f s l u i t s y s t e m e n ,
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s d i e n t g e z i e n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n e v e n e e n s h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e o p z i c h n e m e n v a n g e b o u w e n v o o r h a n d e l s e n w o o n g e b r u i k ; h e t v e r h u r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r b o u w e n v a n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , d e h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e k t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d i r e k t e u r s o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e a l l e e n m o g e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g . D e z e b e p e r k i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n g e v o l m a o h t i g d e n e n a f g e v a a r d i g d e n w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
- D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , D e c o m m i s s a r i s s e n
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . l n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l t w a a l f p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n i s z e n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t l , A . B . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r
a a n d e e l h o u d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n , d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
N i e m a n d m a g i n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n . N o c h t a n s , m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
- h e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t e n o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n , m i t s r e k e n i n g t e h o u d e n m e t a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e u i t l o t i n g d e r a a n d e l e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z e f d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a a n s t e l t e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d i e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k o n d e r d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e r k e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e l k e f f e c t .
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : G r o t e S t e e n w e g 7 7
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g