07/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
{ t _ ~ , . N '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ r 4 1 i ' J i J ~ A ~ J V ~ ~ ~ ~ ~ 1 = H A M D ~ j _
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
r J i
J V 1 1 ~ V ~ I Y ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I M
+ 1 9 0 0 7 7 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 1 4 0 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i A d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n s e o p t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p u N u t r i A d
I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 d e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t :
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a i s o n m i d d e l l i j k e
k a p i t a a l s t o r t i n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n ,
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n '
V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . N a d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n
v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n z i j i n t e s c h r i j v e n i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l n v e E u r o p e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n ;
t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) ,
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N u t r i a d T e m p H o l d i n g , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n '
o p e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
2 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n
m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 8 7 2 3 5 4 5 2 3 4 4 2 0 o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t h e R o y a l B a n k ,
o f S c o t l a n d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c f i t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
J E A N H E N R I S T N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþ` l ; ~ ~ ~ ~ ~ < ~ ~
M o d W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï i E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 B E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i w i m ~ x u 1 1 u 1 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i - a d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 1 9 . 1 2 , 2 0 1 3
" 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t I n g a n g v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
2 . B e n o e r n i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e v o l g e n d e p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e i n g v a n 2 0 1 9 ;
- D e h e e r H u b e r t u s A n t o n i u s H e n r i c u s M a r i a J A N S S E N , g e b o r e n t e H E L D E N o p 1 7 A u g u s t u s 1 9 6 6 , H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a l d u s b e n o e m d a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . "
E r i k V I S R
G e d e l B e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþM o d w o r t d t i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 8 B E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l
M I N O U
R I R F I E R E C H T B A N K A - O P H A N D t = L
V I E R D E B E S L I S S I N G
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . N a d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n z i j i n t e s c h r i j v e n i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e E u r o p e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N u t r i a d T e m p H o l d i n g , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 8 7 2 3 5 4 5 2 3 4 4 2 0 o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t h e R o y a l B a n k ;
o f S c o t l a n d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i n o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 1 4 0 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i A d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n s e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i A d
I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 d e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s o n m i d d e l l i j k e
k a p i t a a l s t o r t i n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J E A N H E N R I S T N O T A R I S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
V Á N K Ó Ó P ~ N ~ E t -
1 s 8 E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1
1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 3 1 9 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 1 4 0 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i A d I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n H E N R I S T , N o t a r i s t e R o n c e o p e l f d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i A d
I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 d e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n
m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . N a d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n z i j i n t e s c h r i j v e n i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l n v e E u r o p e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 , 2 4 8 . 7 5 0 , 0 0 ) ,
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N u t r i a d T e m p H o l d i n g , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 2 8 7 2 3 5 4 5 2 3 4 4 2 0 o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t h e R o y a l B a n k
o f S c o t l a n d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r '
é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J E A N H E N R I S T N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013
ÿþO p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F
O O P H A N D E L
1 9 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
7 4 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i - a d I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g R v B 1 0 . 0 5 . 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t c m 1 5 u 0 0 g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E r i k V I S S E R . Z i j n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g :
D e h e e r E r i k V I S S E R , v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T , b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r a a n w e z i g i s e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r h e t o n d e r w e r p d a t o p d e a g e n d a w e r d g e p l a a t s t .
- I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n - B i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r o m d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g t e n e m e n e n d e R a a d k o m t t o t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t é é n p a r t i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t i n t r e k k e n v a n d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n d e H e e r F i l i p D E G R O O T E ,
( , . )
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s e n g e e n v a n d e a a n w e z i g e n h e t w o o r d v e r l a n g t , h e f t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p o m 1 5 u 3 0 u .
* 1 3 1 4 9 0 7 8 *
n i
I I I
i
- r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ ~ ~ Ï M o d W o n ' 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~
~ ~ ~ 1
~ ~ 1 ~ i ~ . i y a _ % C
~ . i 4 ~ i " k ' ` . t ~ ~
2 7 M i . 2 0 2
D E
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V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
I i i i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t r i - a d I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2
" I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 1 1 v a n d e s t a t u t e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r F i l i p D E G R O O T E a a n , C O O v a n N u t r i - a d I n t e r n a t i o n a l N V , d i e d e v o l g e n d e m a c h t e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n :
D e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d :
1 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , z o w e l f e d e r a a l , g e m e e n s c h a p s , g e w e s t e l i j k , p r o v e n c i a a l , i n t e r c o m m u n a a l o f g e m e e n t e l i j k , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n d e r g e l i j k e o p e n b a r e d i e n s t e n .
2 . h e t o p e n e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e c o u r a n t e b r i e f w i s s e l i n g a l l e
3 . d e p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e
4 . h e t o n d e r h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- i n v e s t e r i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n b e s t e k k e n e n o f f e r t e s , d i e e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r t r e f f e n
- b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s
- d e k o o p e n h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
- h y p o t h e e k v e s t i g i n g e n e n b o r g t o c h t e n
- a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n
- o v e r n a m e s e n j o i n t - v e n t u r e s
- o v e r d r a c h t e n v a n a c t i v a , e e n t a k v a n d e w e r k z a a m h e i d o f e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n .
- H e t a a n g a a n v a n g r o e p s v e r z e k e r i n g e n
- P r o m o t i e , m e c e n a a t e n s p o n s o r i n g .
5 . a l l e k o o p w a a r e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n e n a i l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; i n d i t k a d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n b u i t e n l a n d s e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ;
6 . h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n a i l e b a n k e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n e n k l u i z e n ; h e t a a n g a a n v a n i n k o o p v e r p l i c h t i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e . H e t o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n e n h e t u i t r e i k e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n .
7 . d e u i t v o e r i n g v e r z o r g e n v a n b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( A l l e b e t a l i n g e n d o o r d e l a s t h e b b e r s l e c h t s k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c ë l e d e p a r t e m e n t v a n d e G r o e p ;
2 . a a n g i f t e s b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e d o o r d e l a s t h e b b e r e n k e l k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d w o r d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c i ë l e d e p a r t e m e n t v a n d e g r o e p .
D e z e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n z o n d e r v e r g o e d i n g e e n z i j d i g w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r e e n p a r t i j o f o p g z e g d w o r d e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
V o o r - b e i ' i o u d e n * a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.02.2012, NGL 23.04.2012 12092-0358-043
03/02/2012
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 0 6 7 8 "
V c b e h c
a a r
B e t t S t a a .
ê R I F F 1 E H E L . ' , " V A N k O Q R H A r ! D E L
n 0 1 . 2 0 1 2
~ 4 .
D E N D E R 1 v 1 i . e r e E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I - A D I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : B u g g e n h o u t , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e 1 o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , r e g . 5 , b o e k 1 2 1 , b l a d 1 8 , v a k 1 3 d a t e r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U T R I - A D I N T E R N A T I O N A L , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3 , o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l N o l e n s , n o t a r i s t e L i l l e , o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 . 0 1 . 2 4 / 0 0 0 6 2 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n : m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r ; M i c h e l N o l e n s , n o t a r i s t e L i l l e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n ' f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 . 0 2 . 0 1 / 0 0 0 2 3 9 , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n e n l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s : v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r t i n e R o b b e r e c h t s , n o t a r i s t e Z a v e n t e m , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i : t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 . 0 7 . 0 5 / 1 0 8 4 7 9 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8 , e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e : t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g t o t : z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 9 3 , d o o r g e v o e r d b i j b e s l i s s i n g v a n : d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 . 0 6 . 0 9 1 0 8 3 0 9 1 .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e : d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : C V B A E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l W u y t s , v e n n o o t , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , c o m m i s s a r i s , o v e r d e s t a a t . v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n d e : N U T R I - A D I n t e r n a t i o n a l N V o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 2 2 . 6 4 0 d u i z e n d e n e e n e i g e n : v e r m o g e n v a n 6 5 9 d u i z e n d . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n ' d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n v e r b a n d m e t h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e
a a n p a s s i n g e n a a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t .
" .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` u .
e - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h L ' t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 D e c e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
D a n i e l W u y t s
V e n n o o t " .
E l k e v e n n o o t , s a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v e r k l a a r d e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g v a n d e ?
c o m m i s s a r i s t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d
d i e z i j z o u d e n k u n n e n i n r o e p e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n g e z e g d e d o c u m e n t e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v e r m e l d h i e r o n d e r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
T r a d i n g , o p s l a g , p r o d u c t i e , i n - e n v e r k o o p , a l s o o k d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n , b e w e r k i n g v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n , g r o n d s t o f f e n e n a d d i t i e v e n v o o r d e v e e e n v i s h o u d e r i j , h e t z i j i n e i g e n n a a m o f v o o r ' , r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a i s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n p r o d u c e n t e n a l s o o k o n d e r e i g e n m e r k n a a m . E r i s g e e n b e p e r k i n g i n l a n d e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i e f z i j n .
Z i j m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r . Z i j m a g o n d e r m e e r h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r u i t b a t i n g e n e n i n r i c h t i n g e n i n h u u r g e v e n o f d e z e a a n d e r d e n i n b e h e e r g e v e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , z e l f s g e d e e l t e l i j k , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b a l a n s e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , d e e l n e m i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e z e l f s o n r e c h t s t r e e k s ' d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g d u s a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n s t r e k k e n d e t o t r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f a s s o c i a t i e o f a n d e r e , m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n o o t s c h a p p e n . "
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i v e r s e l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n t e n e i n d e d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n p u b l i c a t i e - e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( m e t a l l e b i j l a g e n )
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011
ÿþ M p d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e r m i r a p - M "
V A N K O 9 P 1 " I A N ( 7 E L ,
1 7 . 0 6 . 7 0 1 1
D E N D W ' r t M O N D E
O n d e r n e m i n g s a s : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I - A D I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 9 2 0 0 D E N D E R M O D E
O n d e r w e r p a k t e : p u b l i c a t i e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d , o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 . 0 5 . 1 1
I I 1 I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I l l I I I I l
+ 1 1 0 9 7 1 8 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 1 1 v a n d e s t a t u t e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r F R E D W E E N I N K a a n , a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n N u t r i - a d I n t e r n a t i o n a l N V , d i e d e v o l g e n d e m a c h t e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n :
D e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d :
1 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , z o w e l f e d e r a a l , g e m e e n s c h a p s , g e w e s t e l i j k , p r o v e n c i a a l , i n t e r c o m m u n a a l o f g e m e e n t e l i j k , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n d e r g e l i j k e o p e n b a r e d i e n s t e n .
2 . h e t o p e n e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e c o u r a n t e b r i e f w i s s e l i n g
3 . d e p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e
4 . h e t o n d e r h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- i n v e s t e r i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n b e s t e k k e n e n o f f e r t e s , d i e e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r t r e f f e n
- b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s
- d e k o o p e n h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
- h y p o t h e e k v e s t i g i n g e n e n b o r g t o c h t e n
- a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n
- o v e r n a m e s e n j o i n t - v e n t u r e s
- o v e r d r a c h t e n v a n a c t i v a , e e n t a k v a n d e w e r k z a a m h e i d o f e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n .
- H e t a a n g a a n v a n g r o e p s v e r z e k e r i n g e n
- P r o m o t i e , m e c e n a a t e n s p o n s o r i n g .
5 . a l l e k o o p w a a r e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n e n a l l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; i n d i t k a d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n b u i t e n l a n d s e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n p u b l i e k - e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ;
6 . h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n a l l e b a n k e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n e n k l u i z e n ; h e t a a n g a a n v a n i n k o o p v e r p l i c h t i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e . H e t o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n e n h e t u i t r e i k e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n .
7 . d e u i t v o e r i n g v e r z o r g e n v a n b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a - -
1 . A l l e b e t a l i n g e n d o o r d e l a s t h e b b e r s l e c h t s k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c ë l e d e p a r t e m e n t v a n d e G r o e p ;
2 . a a n g i f t e s b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e d o o r d e l a s t h e b b e r e n k e l k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d w o r d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c i ë l e d e p a r t e m e n t v a n d e g r o e p .
D e z e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n z o n d e r v e r g o e d i n g e e n z i j d i g w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r e e n p a r t i j o f o p g z e g d w o r d e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
U i t d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 9 . 0 6 . 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
" 1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n P i e t H U I J G a l s b e s t u u r d e r v a n N u t r i - a d I n t e r n a t i o n a l N V , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t o o k h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r E r i k R o b e r t V I S S E R , g e b o r e n t e E n k h u i z e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 4 j u n i 1 9 6 9
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d " .
E l i s a h V A N G E L U W E
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2011
ÿþ M W 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ' I 1 1 n N I I f l l 0 6 5 5 I l A l l l I ~ 7 3 * I I I I A " 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I - A D I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 0 7 . 0 4 . 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" 1 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r E r i k R o b e r t V I S S E R , g e b o r e n t e E n k h u i z e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 4 j u n i 1 9 6 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d
2 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o n h e r r o e p e l i j k m e v r o u w E l i s a h V a n G e l u w e , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 9 8 1 0 N A Z A R E T H , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 b u s 4 o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n " .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 . 0 4 . 1 1 " D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 0 . 0 0 u g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n P i e t H U I J G .
D e v o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w E l i s a h V A N G E L U W E a a n a l s s e c r e t a r i s .
Z i j n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g :
D e h e e r J a n P i e t H U I J G , V o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D I R E T , b e s t u u r d e r
M e v r o u w E l i s a h V A N G E L U W E , s e c r e t a r i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r a a n w e z i g i s e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e
r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r h e t o n d e r w e r p d a t o p d e a g e n d a w e r d g e p l a a t s t .
- I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
d e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r o m d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g t e n e m e n e n d e R a a d k o m t t o t h e t v o l g e n d e
b e s l u i t :
D e R a a d v a n B e s t u u r t r e k t d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n , v e r s c h a f t a a n d e h e e r F r e d W E E N I N K , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t e n g e e n v a n d e a a n w e z i g e n h e t w o o r d v e r l a n g t , h e f t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p o m 1 0 . 1 5 u .
J a n P i e t H U I J G M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T "
V o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r "
E l i s a h V A N G E L U W E , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 4 7 0 1 "
V A N K O O P H A N D E L
' 5 . 0 4 . z e i l
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C ' r : ; B A N K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i - A d I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g d h e b b e n d a t e r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 g e e n b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s s l e c h t s e e n e i n d e z o u n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 D ( z i e b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 0 7 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 . o k t o b e r 2 0 0 7 ) . B i j g e v o l g d i e n t e r e e n r e c h t z e t t i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n o m d e b e s l i s s i n g i n z a k e , h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n . E v e n w e l b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
T o t s l o t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m N a t h a l i e B o o n e n , c / a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2011, NGL 13.04.2011 11082-0527-039
09/06/2010 : TU075911
11/05/2010 : TU075911
07/10/2009 : TU075911
16/03/2009 : TU075911
29/08/2008 : TU075911
31/10/2007 : TU075911
08/05/2007 : TU075911
07/12/2006 : TU075911
27/09/2006 : TU075911
01/08/2006 : TU075911
05/07/2006 : TU075911
02/08/2005 : TU075911
17/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 8 1 1 1 . 1 . 8 1 . 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1
L , i 1 1 - H l R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I D E l . G F N T
- 8 I L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N Q E R M O N D E
G " ¬ f - t e -
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r i _ A d I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d e l e g a t i e m a c h t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 1 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t t o t :
- i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n m e v r o u w S u z y V e r v o e r t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i
2 0 1 5 ;
- b i j z o n d e r d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n d e h e e r B a r t P r a e t , p l a n t m a n a g e r v a n N u t r i - A d I n t e r n a t i o n a l N V
t e n e i n d e d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n :
* h e t o p e n e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o u r a n t e b r i e f w i s s e l i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p S u p p l y C h a i n
M a n a g e m e n t , m e e r b e p a a l d o n d e r o n d e r t e k e n e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
° B e s t e l o p d r a c h t e n v a n k l a n t e n
° P a k l i j s e n e n w e i g h t l i j s t e n
° c e r t i f i c a t e n ( a n a l y s e , o r i g i n , r a t i a t i o n & G M O F r e e )
° D e c l a r a t i e s
° C o m p o s i t i e s
° W i s s e l s
° B i l l o f l a d i n g
° k w a l i t e i t s c e r t i f i c a t e n
° V e r z e k e r i n g s c e r t i f i c a t e n
b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n m e v r o u w J e s s e n A n n e m i e , h o o f d v a n d e b o e k h o u d i n g v a n N u t r i - A d '
I n t e r n a t i o n a l , t e n e i n d e a l l e u i t g a a n d e f a c t u r e n t e o n d e r t e k e n e n .
W a t b e t r e f t w i s s e l s w o r d t e x p l e c i e t b e d o n d e n d a t d e z e s l e c h t k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d n a g o e d k e u r i n g e n . m e d e o n d e r t e k e n i n g d o o r h e t f i n a n c i ë l e d e p a r t e m e n t .
D e z e d e l e g a t i e s v a n m a c h t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k e n n e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e b i j o n t s l a g v a n d e b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t t o t :
- i n t r e k k i n g v n a d e b i j z o n d e r d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n d e h e e r L u c H e r m a n s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e : i n g a n g
- b i j z o n d e r d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n d e h e e r A n t o n H a c k ( l a s t h e b b e r ) t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l d :
* t e o n d e r h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e , z i j n d e a a n k o m e n v a n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d ) e u r o . V o o r a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t l o u t e r b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n o f w a a r v a n h e t v o o r w e r p h e t v o o r m e l d e b e d r a g o v e r s c h r i j d e n i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n o d i g .
D e v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e I s o n d e r h e t u i t d r u k k e l i j k e v o o r b e h o u d d a t a l l e b e t a l i n g e n d o o r d e ; g e v o l m a c h t i g d e s l e c h t s k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d n a g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l d e p a r t e m e n t v a n N u t r i - A d I n t e r n a t i o n a l .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t I n h a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t t o t :
- i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n d e h e e r M a r c D e F e y t e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g '
v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
- d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n a a n m e v r o u w K a t j a K o s o l o s k y , H R M a n a g e r v a n N u t r i - A d :
_ I n t e r n a t i o n a l t e n e i n d e a l l e e a _ h a n d e l e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n ,
z o w e l v e d e r a a l , g e m e e s c h a p s , g e w e t e l i j k , p r o v i n c i a a l , i n t e r c o m m u n a a l o f g e m e e n t e l i j k , n i e t i n b e g r i p v a n d o c h
n i e t b e p e r k t t o t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e d i e n s t e n v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , e n d e r g e l i j d k e o p e n b a r e d i e n s t e n .
* h e t o p e n e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o u r a n t e b r i e f w i s s e l i n g
* d e p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e
* h e t o n d e r h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s
° m e t i n b e g r i p v a n b e s t e k k e n e n o f f e r t e s e d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o n i e t o v e r t r e f f e n
° h e t b e n o e m e n , a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r
° h e t a a n g a a n v a n p e r s o n e e l s g e r e l a t e e r d e v e r z e k e r i n g e n
° h e t a a n g a a n v a n p e r s o n e e l s g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n
" a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n a i l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c a h p i n z o v e r r e d e z e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e
* d e v e n n o o t s c h a p v e r g e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n , v a n b u i t e n l a n d s e e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n ,
i n t s t e l l i n g e n e n p u b l i e k e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e v e n n o o t s c a h p p e n
* d e u i t v o e r i n g v e r z o r g e n v a n b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e z e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e s t a a n o n d e r h e t - û i t d r i k k e l i j k v o o r b e h o u d d a t a l l e b e t a l i n g e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e s l e c h t k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d n a a r g o e d k e u r i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c i ë l e d e p a r t e m e n t . A a n g i f t e s b i j f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s k u n n e n s l e c h t w o r d e n u i t g e v o e r d n a g o e d k u e r i n g d o o r d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n h e t f i n a n c i e e l d e p a r t e m e n t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 j u n i 2 0 1 5 w e r d a a n d e h e e r J o n a s V a n W e y e n b e r g d e m a c h t i g i n g g e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e n a a n g a a n d e a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n .
J o n a s V a n W e y e n b e r g
L a s t h e b b e r
r
y o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2015
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 U 1 1 ( 1 , 0 1 1 1 5
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
- 8 M M U U 2 0 1 5
A F D E L I N G E M R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 4 0 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t r i - A d I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , r e t r o a c t i e f i n g a a n d e v a n a f 2 0 1 3 e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n , h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e h e e r J o n a s V a n W e y e n b e r g w e r d a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r t e n e i n d e d e v o o r m e l d e b e n o e m i n g t e l a t e n ' p u b l i c e r e n e n d a a r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
J o n a s V a n W e y e n b e r g
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2004 : TU075911
02/07/2004 : TU075911
28/07/2003 : TU075911
31/12/2002 : TU075911
31/07/2002 : TU075911
26/01/2002 : TU075911
13/11/2001 : TU075911
28/04/1999 : TU075911
01/01/1997 : TU75911
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0448-046