11/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e s 3 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i o s a i o s "
~ , ~ - " - ~ _
- ~ : - ' - . ; -
G R I F F I E R C - . ~ i A i N r t
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R I ~ n D E
B e n a m i n g : M U L T I S P O R T A R D E S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S c h u i t s t r a a t 1 2 , 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 5 3 4 6 1 1
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U L T I S P O R T A R D E S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r V A N D A E L E G e e r t ( N N 6 6 . 0 3 . 2 2 2 6 3 - 9 6 ) e n m e v r o u w D E L E E U W C o n n y ( N N 6 7 . 0 9 . 0 6 2 6 0 - 6 0 ) , h e t g e e n b i j d e z e w o r d t a a n v a a r d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " D E G R O O T & D E J O N G E C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , S c h u i t s t r a a t 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 9 7 5 . 4 1 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , w e l k e h i e r v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G R O O T G u n t e r , n a g e m e l d , h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r D E G R O O T G u n t e r F r a n s ( N N 7 0 . 1 2 . 2 3 4 3 9 - 3 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E J O N G E I s a b e l , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , V a n d e r S c h u e r e n s t r a a t 9 6 , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e B V B A " D E G R O O T & D E J O N G E C O N S U L T I N G " b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 1 , w e l k e t e r p u b l i c a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t d e h u i d i g e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
H e t i n r i c h t e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o r e c a z a k e n , w a a r o n d e r r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k e r s s a l o n s , t e a r o o m s , b a r s , c l u b s , c a f é s , m i l k - b a r s , b o d e g a ' s e n t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , b i s t r o t s , " g u e s t - h o u s e " , h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , e v e n a l s a l l e d r a n k g e l e g e n h e d e n a l l e r h a n d e m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , a l s o o k w i j n b a r s , d a n c i n g s e n d i s c o t h e k e n , n i g h t c l u b s , f e e s t z a l e n , s p o r t - e n f i t n e s s - c e n t r a , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k - e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n , s u i k e r g o e d w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , s n o e p g o e d , p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s o u v e n i r s e n f o i k l o r e a r t i k e l e n e v e n a l s l u x e a r t i k e l e n . D e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n e n t e n t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n . D e b e r e i d i n g , d e h a n d e l e n i n - e n u i t v o e r v a n a l d a n n i e t b e r e i d e , k o u d e e n w a r m e v o e d i n g s w a r e n , v l e e s w a r e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , d r a n k e n , w i j n e n , g r o e n t e n e n f r u i t , r o o k w a r e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n . D e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e e n u i t b a t i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n , u i t r u s t i n g , k l e d i j e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o r e c a s e c t o r , a l s o o k v a n a l l e a u t o m a t i s c h e e n o n t s p a n n i n g s - e n a m u s e m e n t s s p e l e n , t o e s t e l l e n e n b i j b e h o r e n ; H e t v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g e n u i t z e n d k o k s , t r a i t e u r s d i e n s t e n a l s o o k h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l t e r p l a a t s e a f w e r k e n e n / o f s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ; a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a l l e t o e b e h o r e n ; H e t i n r i c h t e n v a n s c h o u w s p e l e n e n c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , z o a l s b a l l e t - , d a n s - e n t o n e e l v o o r s t e l l i n g e n e n m o d e s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n k u n s t g a l e r i j e n ; H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s , b r u i l o f t e n , c e r e m o n i e s e n f e e s t e n a l l e r h a n d e , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , w i j n d e g u s t a t i e s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , b a r b e c u e s e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n h i e r m e e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e ; C o n s u l t i n g i n h o r e c a ; h e t b e g e l e i d e n e n h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e n b i j h e t i n r i c h t e n e n b e h e e r v a n h o r e c a e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ; H e t v e r l e n e n v a n c u l i n a i r e n k e u k e n a d v i e s ; l e s g e v e n i n h o r e c a ; h e t g e v e n v a n k o o k c u r s u s s e n ; I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p é é n o f a n d e r e w e r k z a a m h e i d d i e t o t h a a r d o e l b e h o o r t . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g a a n / o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . H e t p a t r i m o n i u m g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t :
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , o o k i n h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
- d e e n g i n e e r i n g , l e a s i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h a r d w a r e , s o f t w a r e e n t o e b e h o r e n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n " .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
1 ° H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r L e y n s , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p h e t a d r e s 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i - s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M u l t i s p o r t A r d e s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e H e e r G e e r t V a n D a e l e e n M e v r o u w C o n n y D e L e e u w t e n b e l o p e v a n 1 1 0 . 0 0 0 E u r o .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k - h e l d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 4 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M u l t i s p o r t A r d e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 ,
( g e t e k e n d ) L e y n s P e t e r B e d r i j f s r e v i s o r " . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g : O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : d e h e e r V A N D A E L E G e e r t e n m e v r o u w D E L E E U W C o n n y , b e i d e n v o o r n o e m d , w e l k e v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 4 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r - d e r i n g e n o n d e r v o r m v a n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j h e b b e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N D A E L E G e e r t , t e n b e l o p e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n ;
- m e v r o u w D E L E E U W C o n n y , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n .
E l k a a n d e e l z a l v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t d o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 1 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n - d e b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
- a r t i k e l 3 D o e l w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
H e t i n r i c h t e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o r e c a z a k e n , w a a r o n d e r r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k e r s s a l o n s , t e a r o o m s , b a r s , c l u b s , c a f é s , m i l k - b a r s , b o d e g a ' s e n t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , b i s t r o t s , " g u e s t - h o u s e " , h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , e v e n a l s a l l e d r a n k g e l e g e n h e d e n a l l e r h a n d e m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , a l s o o k w i j n b a r s , d a n c i n g s e n d i s c o t h e k e n , n i g h t c l u b s , f e e s t z a l e n , s p o r t - e n f i t n e s s - c e n t r a , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k - e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n , s u i k e r g o e d w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , s n o e p g o e d , p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s o u v e n i r s e n f o l k l o r e a r t i k e l e n e v e n a l s l u x e a r t i k e l e n . D e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n e n t e n t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n . D e b e r e i d i n g , d e h a n d e l e n i n - e n u i t v o e r v a n a l d a n n i e t b e r e i d e , k o u d e e n w a r m e v o e d i n g s w a r e n , v l e e s w a r e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , d r a n k e n , w i j n e n , g r o e n t e n e n f r u i t , r o o k w a r e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n . D e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e e n u i t b a t i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n , u i t r u s t i n g , k l e d i j e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o r e c a s e c t o r , a l s o o k v a n a l l e a u t o m a t i s c h e e n o n t s p a n n i n g s - e n a m u s e m e n t s s p e l e n , t o e s t e l l e n e n b i j b e h o r e n ; H e t v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g e n u i t z e n d k o k s , t r a i t e u r s d i e n s t e n a l s o o k h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l t e r p l a a t s e a f w e r k e n e n / o f s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ; a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a l l e t o e b e h o r e n ; H e t i n r i c h t e n v a n s c h o u w s p e l e n e n c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , z o a l s b a l l e t - , d a n s - e n t o n e e l v o o r s t e l l i n g e n e n m o d e s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n k u n s t g a l e r i j e n ; H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s , b r u i l o f t e n , c e r e m o n i e s e n f e e s t e n a l l e r h a n d e , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , w i j n d e g u s t a t i e s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , b a r b e c u e s e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n h i e r m e e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e ; C o n s u l t i n g i n h o r e c a ; h e t b e g e l e i d e n e n h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e n b i j h e t i n r i c h t e n e n b e h e e r v a n h o r e c a e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ; H e t v e r l e n e n v a n c u l i n a i r e n k e u k e n a d v i e s ; l e s g e v e n i n h o r e c a ; h e t g e v e n v a n k o o k c u r s u s s e n ; I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p é é n o f a n d e r e w e r k z a a m h e i d d i e t o t h a a r d o e l b e h o o r t . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g a a n / o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . H e t p a t r i m o n i u m g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t :
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , o o k i n h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
- d e e n g i n e e r i n g , l e a s i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h a r d w a r e , s o f t w a r e e n t o e b e h o r e n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n " .
- A r t i k e l 5 K a p i t a a l , v o l l e d i g a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l " .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d - k a n t o o r R o o s e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B o s v e l d 2 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n b a l a n s e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d