08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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B 1 1 1 1 1 l * R ! 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 S t
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 5 8 7 2 5 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M U L T I B U R O
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l . 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , S i n t - R o c h U S s t r a a t , 1 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a r s t - E r e m b o d e g e m , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; t e r r e g i s t r a t t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r D E N D E R M O N D E I ; d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d / N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M U L T I B U R O " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , S i n t - R o c h u s s t r a a t , 1 7 , R P R 0 4 5 8 7 2 5 1 7 3 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e v i e r a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n e i g e n a a r s v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n e r w e r d b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E e r s t e r e s o l u t i e : O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M U L T I B U R O v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n - e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b . N e e r f e g g i n g v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r - g e r l i j k e L S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S A E Y S , z a a k - v o e r d e r , g e d a g t e k e n d o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A M U L T I B U R O a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g . " W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M U L T I B U R O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 5 6 . 1 1 3 , 7 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 5 1 . 1 1 3 , 7 6 .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . " G e d a a n t e A a l s t , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
" B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S A E Y S - B e d r i j f s r e v i s o r
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L S A E Y S - z a a k v o e r d e r
T w e e d e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k , c o n f o r m d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z v a n ! _ u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R i F F 1 C R E C H T B Á N K - V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o r -
. p e o u c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n f a s t e z i j n g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t - s c h a p k a n a f s l u i t e n , e n d a t d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t a i l e g e b e u r l i j k o v e r b l i j v e n d e a c t i v a à r a t o v a n h e t a a n d e l e n b e z i t z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d a t e v e n t u e l e v e r d o k e n a c t i v a i n o n v e r d e e l d h e i d z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : B e s l u i t t o t h e t s l u i t e n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V i e r d e r e s o l u t i e B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
V e r d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n b e - w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , S i n t - R o c h u s s t r a a t , 1 7 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t , h e t z i j i n h e t g e h e e l , h e t z i j i n o n v e r d e e l d h e i d .
V i j f d e r e s o l u t i e : B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a f k o n d i g i n g
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n l o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t M o o r s e l b a a n , 3 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O O N S W i l f r i e d e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r - n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a i s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
D e N o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t v o l d a a n a a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e N o t a r i s b e v e s t i g d e d a a r e n b o v e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e r v a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i p d e l a a t s t e b l z v a n L w B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r t s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e v a n d e r d e n t e v e r t e g e m , 0 0 f c t i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n t n g