MISTRAL HOME

Dénomination : MISTRAL HOME

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 449.881.149

Publication

05/07/2013

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

2 6 JUNI 2013

Griffie

Ondernemi n gsnr : 0449.881.149

Benaming

(voluit) : MISTRAL HOME

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Omgangstraat 31, 9750 Zingem

Onderwerp akte ; Herbenoeming (gedelegeerde) bestuurders en commissaris

Uit de notulen van de jaarvergadering van 16 mei 2013 en de erop volgende raad van bestuur, blijken volgende herbenoemingen voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 van :

- De Heer Luc Vanderbauwhede wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat 31, als bestuurder en' gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

- Mevrouw Marie-Claire De Clercq wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat 31 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Verder is er de benoeming als commissaris voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na de, jaarvergadering van 2016 van de BVBA Ronny Vanooteghem, bedrijfsrevisor met zetel te 8500 Kortrijk, Pater: Damieanstraat 44, vertegenwoordigd door de Heer Ronny Vanooteghem.

Getekend : Luc Vanderbauwhede, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 13.06.2013 13173-0021-038
04/03/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u A 11

+13037072*

Oudenaarde

2 1 FEB. 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0449.881.149. Benaming

(voluit) : MISTRAL HOME (verkort) : M.H.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Omgangstraat 31 - 9750 Zingem (volledig adres)

Onderwerp akte : B.A.V. - Statutenwijziging - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op achttien februari.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Naamloze

Vennootschap "MISTRAL HOME", afgekort "M.H." met zetel te 9750-Zingem, Omgangstraat 31.

� Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, op zeventien april negentienhonderd drie�nnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder referentie nummer 930505-, 250, waarvan de statuten meerdere maten werden gewijzigd, onder meer bij beslissingen van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de vennootschap, respectievelijk gehouden a) bij akte, verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op dertig september negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig oktober daarna, onder referentie; nummer 981021-102, b) bij akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op drie�ntwintig maart' tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien april daarna,

onder referentie nummer 20010414-587 (omzetting in Naamloze Vennootschap), c) bij akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op acht januari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het: Belgisch Staatsblad van ��n februari daarna, onder referentie nummer 07020393 (kapitaalvermindering), d) bij akte verleden door ondergetekende notaris Uytterhaegen op achttien juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in' de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder referentie nummer 10102600 (wijziging: oorspronkelijke naam in huidige naam), e) bij akte verleden door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 28; december 2010, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari daarna, onder referentie nummer 0009111 (fusie door overneming), en f) voor het laatst bij akte verleden door; ondergetekende notaris Uytterhaegen op 22 december 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari daarna, onder referentie nummer 12006112.

OPENING VAN DE VERGADERING AANWEZIGEN

1.De buitengewone algemene vergadering van voornoemde Naamloze Vennootschap wordt geopend oma negentien uur, onder het Voorzitterschap van nagenoemde heer Vanderbauwhede Luc.

Nagenoemde mevrouw De Clercq Marie-Claire wordt aangeduid ais secretaris en steenopnemer.

Samen vormen zij het bureau van deze vergadering.

2. Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders:

a) De Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiet Adolf, geboren te Oudenaarde op tien maart

negentienhonderd drie�nvijftig, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31, echtgenoot van Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, nagenoemd.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfendertig (135) stemgerechtigde aandelen van deze vennootschap,

b) Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, geboren te Zingem op drie april negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenote van de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd, eveneens wonende te 9750 Zingem,

Omgangstraat, nummer 31. -

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfendertig (135) stemgerechtigde aandelen van deze vennootschap.

Totaal aantal aandelen: tweehonderd zeventig (270) aandelen.

Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van voormelde vennootschap, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als, eigenaar van" aandelen welke hen oiet toebehoren en_aldus deel te nemers aan de stemming inde rrergadering.

Op de laatste biz. van L.._d B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Huidige samenstelling van het bestuursorgaan

Commissaris.

De hiernavolgende personen werden bij beslissing van de

jaarvergadering van de aandeelhouders en de eropvolgende raad van bestuur, de dato zeventien mei tweeduizend en zeven, in navermelde hoedanigheden (her)benoemd, voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk n� de jaarvergadering van tweeduizend dertien, met name

-de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd: als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

-Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, voornoemd: als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Voorzegde benoemingsbesluiten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig juli tweeduizend en zeven, onder referte 07108843.

b) De Heer VANOOTEGHEM Ronny Roger, bedrijfsrevisor,

geboren te Kortrijk op zevenentwintig september

negentienhonderd vierenvijftig, thans wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Cyriel Buyssestraat, nummer 12, werd (her)benoemd tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden bij akte

verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op achttien juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder referentie nummer 10102600.

MACHTIGING BESTUURSORGAAN VOLMACHT:

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle

machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavermelde persoon en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten, met name:

Identiteit van de lasthebber:

De Heer VILYN Hendrik, wonende te 9050 Gent, Jules De Cocklaan 43.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande bijzondere volmacht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

LDat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde

Punt 1 : Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), om het kapitaal te verlagen van tweehonderd vierenveertigduizend euro (� 244.000,00) naar honderd twee�ntachtigduizend euro (� 182.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag ten belope van tweehonderd negenentwintig euro drie�nzestig cent (� 229,63) afgerond, bij middel van rekening-courant, met als doel het vrijmaken van overbodige financi�le middelen van de vennootschap en volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en zo dit niet voldoende zou zijn verhoudingsgewijs op de andere in het kapitaal ge�ncorporeerde bestanddelen.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2 : Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

Punt 3 ; Coordinatie van de statuten.

l 1, De voorzitter zet vervolgens uiteen

-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders �n bestuurders der vennootschap (te weten voornoemde heer VANDERBAUWHEDE Luc en voornoemde mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire) zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing de statuten.

De commissaris (te weten voornoemde heer VANOOTEGHEM Ronny) heeft kennis genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft bij onderhands geschrift de dato 4 februari 2013 verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing de statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. Dg vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid

van stemmen

Punt 9 -- Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid In de agenda.

DB terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing ' "

is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en

verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen inroepen.

pont 2 - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg :

-de tekst van artikel vijf der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twee�ntachtigduizend euro (�

1$2.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, die elk ��n /tweehonderd zeventigste (I/270ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

punt 3 Co�rdinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris Uytterhaegen om de aan

voormelde beslissingen aangepaste statuten te co�rdineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier op

de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris ChristiaanUY TERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-co�rdinatie der statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0166-035
09/01/2012

��H,

Mati 11iord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

8

*iaooeiiz"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449881149

Benaming

(voluit) : MISTRAL HOME

(verkort) : M.H.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Omgangstraat 31 - 9750 Zingem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UVTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op 22 december.

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van:

De Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME, met zetel gevestigd te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31, Betasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0449.881.149, Ingeschreven in het rechtspersonenregisler Oudenaarde onder hel ondernemingsnummer 0449.881.149.

Opgericht onder de vorm van een Bestolen Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, op zeventien april negentienhonderd drieennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder referentie nummer 930505-250, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, onder meer bij beslissingen van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de vennootschap, respectievelijk gehouden a) bij akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op dertig september negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig oktober daarna, onder referentie nummer 981021-102, b) bij akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op drie�ntwintig maart tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien april daarna,

onder referentie nummer 20010414-587 (omzetting in Naamloze Vennootschap), c) bij akte verleden door voornoemde nota ris Fran�ois Van Innis op acht januari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��n februari daarna, onder referentie nummer 07020393 (kapitaalvermindering), d) bij akte verleden door ondergetekende notaris Uytterhaegen op achttien juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder referentie nummer 10102600 (wijziging oorspronkelijke naam in huidige naam) en e) voor het Laatst bij akte verleden door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 28 december 2010, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari daarna, onder referentie nummer 0009111 (fusie door overneming).

OPENING VAN DE VERGADERING AANWEZIGEN :

1.De buitengewone algemene vergadering van voornoemde Naamloze Vennootschap wordt geopend om zeventien uur dertig, onder het Voorzitterschap van nagenoemde heer Vanderbauwhede Luc.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt beslist geen

secretaris noch stemopnemer aan te duiden.

2. Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders:

e) De Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, geboren te Oudenaarde op tien maart negentienhonderd drie�nvijftig, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraal, nummer 31, echtgenoot van Mevrouw DE CLERC() Marie-Claire, nagenoemd.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze vennootschap.

b) Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, geboren te Zingem op drie april negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenote van de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd, eveneens wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze vennootschap.

Totaal aantal aandelen: tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van voormelde vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge e verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke

hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

Huidige samenstlling van het bestuursorgaan

Commissaris.

De hiernavolgende personen werden bij beslissing van de

jaarvergadering van de aandeelhouders en de eropvolgende raad van bestuur, de dato zeventien mei

tweeduizend en zeven, in navermelde hoedanigheden (her)benoemd, voor een periode van zes jaar tot

onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien, met name :

-de Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, voornoemd: als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en

voorzitter van de raad van bestuur;

-Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, voornoemd: als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

Voorzegde benoemingsbesluiten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van

drie�ntwintig juli

. tweeduizend en zeven, onder referte 07108843.

b) De Heer VANOOTEGHEM Ronny Roger, bedrijfsrevisor,

geboren te Kortrijk op zevenentwintig september

negentienhonderd vierenvijftig, thans wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Cyriel Buyssestraat, nummer 12,

werd (her)benoemd tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, bij beslissing van de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden bij akte

verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op achttien juni tweeduizend en tien,

gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder referentie nummer

10102600.

MACHTIGING BESTUURSORGAAN VOLMACHT:

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle

machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter

griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de

hiernavermelde

persoon en dit voor zoveel als nodig om namens en voor

rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door

bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten

uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde

identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig ai het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten,

met name:

Identiteit van de lasthebber:

De Heer VILYN Hendrik, wonende te 9050 Gent, Jules De Cocklaan 43.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,

voorwerp van voorgaande bijzondere volmacht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

I.Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een

aandelenregister.

Punt 2: Aanpassing der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen

met de meerderheden ais voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering

geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders �n bestuurders der vennootschap (te weten voornoemde heer VANDERBAUWHEDE

Luc en voornoemde mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire) zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben

genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing de

statuten.

De commissaris (te weten voornoemde heer VANOOTEGHEM Ronny) heeft kennis genomen van de datum

van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft bij onderhands geschrift van heden verzaakt aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing de

statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en ais juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid

van stemmen :

Voor- behouden een het aelgisch Saatsclad

j

Punt ��n : Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een

aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer

; aan toonder.

De vergadering beslist dan ook dat de bestaande aandelen aan toonder op heden, bij deze genietigd

worden en dat eveneens op heden, bij deze, een aandelenregister aangelegd wordt.

Elk aandeel aan toonder wordt aldus bij deze en vanaf heden omgezet in een aandeel op naam, zonder

aanduiding van nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt bij deze de uitvoering vast van deze formaliteiten tot

" inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen en tot de vernietiging van de bestaande

aandelen aan toonder, als uitgevoerd zijnde.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de aandeelhouders een

certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Punt twee : Aanpassing der statuten overeenkomstig de genomen beslissing over voorgaan agendapunt.

De vergadering beslist volgende Artikelen van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen :

De bestaande tekst van Artikel 8 wordt volledig geschrapt en vervangen door volgende tekst, zodat het

vanaf heden luidt als volgt :

ARTIKEL 8. Gelijkheid van rechten van aandelen

De aandelen zijn op naam.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage

mag nemen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling.

ln de bestaande tekst van Artikel 10 wordt de laatste zin, letterlijk luidende "De overdracht van het aandeel

aan toonder geschiedt door de enkele overgave van het effect." Geschrapt, zodat dit Artikel vanaf heden luidt

als volgt :

ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het

overgaat.

De eigendom van een effect behelst van rechtswege de instemming met de maatschappelijke statuten en

met de beslissingen van de algemene vergadering. Geen enkele overdracht van aandeel op naam mag

geschieden tenzij krachten een speciale beslissing, voor iedere cessie, van de raad van bestuur en ten bate van

een door hem aanvaarde cessionaris.

Voor ontledend uittreksel, neergelegd voor registratie en enkel tot dat doel.

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-co�rdinatie der statuten

Op de iaatst� biz. van Luik G vermelden :Recto : Na�m en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(an) bevoegd de rachtspersocn t-en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam >>n handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 22.06.2011 11201-0383-037
18/01/2011

�� MoQ 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

+11009111+

Oudenaarde

0 7 .IA. 2011

Griffie~l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449881149

Benaming

(voluit) : MISTRAL HOME

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Omgangstraat 31 - 9750 Zingem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - vergadering van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op achtentwintig december.

Hebben de buitengewone algemene vergaderingen plaats van de aandeelhouders van:

I) De Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", met zetel gevestigd te 9810 Nazareth, Karreweg, nummer' 15, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0464.984.841, ingeschreven in het: rechtspersonenregister Gent onder het ondememingsnummer 0464.984.841.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, op negen december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van zes januari: negentienhonderd negenennegentig, onder referentie nummer 990106-240.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering van vijf november; tweeduizend en ��n (wijziging maatschappelijk kapitaal), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad' van acht januari tweeduizend en twee, onder referentie nummer 20020108-556.

Verder genoemd als de "overgenomen vennootschap" ofwel als de "over te nemen vennootschap".

I1) De Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", met zetel gevestigd te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer .31, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0449.881.149, ingeschreven in het rechtspersonenregister Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0449.881.149.

Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, op zeventien april negentienhonderd drie�nnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder referentie nummer 930505-250, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, onder meer bij beslissingen van; de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de vennootschap, respectievelijk: gehouden e) bij akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op dertig september: negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig oktober daarna, onder referentie nummer 981021-102, b) bij akte verleden door voomoemde notaris Fran�ois Van Innis op drie�ntwintig maart tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: veertien april daarna, onder referentie nummer. 20010414-587 (omzetting in Naamloze Vennootschap), c) bij: akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis op acht januari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��n februari daarna, onder referentie nummer 07020393, (kapitaalvermindering), en d) voor het laatst blijkens akte verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te" Wetteren, op achttien juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf:

juli daarna, onder referentie nummer 10102600 (wijziging oorspronkelijke naam in huidige naam). "

Verder genoemd als de "overnemende vennootschap".

A. OPENING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGEN:

1. De buitengewone algemene vergadering van voornoemde twee Naamloze Vennootschappen wordt.

geopend om negentien uur, onder het Voorzitterschap van nagenoemde heer Vanderbauwhede Luc.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt beslist geen secretaris noch stemopnemer aan te duiden.

2. Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders:

I) Hetzij voor de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME":

a) De Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, geboren te Oudenaarde op tien maart:

negentienhonderd drie�nvijftig, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31, echtgenoot van Mevrouw

DE CLERCQ Marie-Claire, nagenoemd.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze:

vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : t Iaem en hcedenigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hendtekennc.

b) Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, geboren te Zingem op drie april negentienhonderd vijfenvijftig,

echtgenote van de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd, eveneens wonende te 9750 Zingem,

Omgangstraat, nummer 31.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze

vennootschap.

Totaal aantal aandelen: tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Il) Hetzij voor de over te nemen vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP":

a) De Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, hogergenoemd.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze

vennootschap.

b) Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, hogergenoemd.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen van deze vennootschap.

Totaal aantal aandelen: tweehonderd vijftig (250) aandelen.

De registers van aandelen worden alhier en voor zoveel als nodig ter staving van het aandelenbezit aan de vergaderingen voorgelegd.

Voomoemde aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van voormelde bij de fusie betrokken vennootschappen, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

Huidige samenstelling van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen -commissaris(sen) van de vennootschap(pen):

I) Hetzij voor de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME":

a) De hiernavolgende personen werden bij beslissingen van de jaarvergadering van de aandeelhouders en de eropvolgende raad van bestuur van deze vennootschap, de dato zeventien mei tweeduizend en zeven, in navermelde hoedanigheden (her)benoemd, voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk n� de jaarvergadering van tweeduizend dertien, met name:

-de Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, voornoemd: als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

-Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, voornoemd: als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

-de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", met zetel gevestigd te 9810 Nazareth, Karreweg, nummer 15, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0464.984.841, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder het ondememingsnummer 0464.984.841, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, voornoemd.

Voorzegde benoemingsbesluiten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig juli tweeduizend en zeven, onder referte 07108843.

b) De Heer VANOOTEGHEM Ronny Roger, bedrijfsrevisor, geboren te Kortrijk op zevenentwintig september negentienhonderd vierenvijftig, thans wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Cyriel Buyssestraat, nummer 12, werd

(her)benoemd tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, bij beslissing van de

eq

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden bij akte verleden

door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op achttien juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in de

oto Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder referentie nummer 10102600.

II) Hetzij voor de over te nemen vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP":

a) De hiernavolgende personen werden bij beslissingen van de jaarvergadering van de aandeelhouders en

et

de eropvolgende raad van bestuur van deze vennootschap, de dato twaalf april tweeduizend en tien, in

navermelde hoedanigheden (her)benoemd, voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk n� de jaarvergadering

et van tweeduizend zestien, met name:

et

-de Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, voornoemd: als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en

voorzitter van de raad van bestuur;

-Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, voornoemd: als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Voorzegde benoemingsbesluiten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli

tweeduizend en tien, onder referte 10096982.

b) De Heer VANOOTEGHEM Ronny Roger, bedrijfsrevisor, hogergenoemd, werd (her)benoemd tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op vier december tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari daarna, onder referentie nummer 10006018.

B. AGENDA'S:

et

I. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen Naamloze

pq Vennootschap "FALC GROUP" over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:

Agenda:

Punt 1:

Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de Naamloze

Vennootschappen "MISTRAL HOME" en "FALC GROUP" en dit sedert de datum van het opstellen van het

fusievoorstel.

Punt 2:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad .18/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Na kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel en -de verslagen van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" door de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME"

Punt 3:

Na de fusie uitreiking van twintig (20) nieuwe volgestorte aandelen door de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", tegen inlevering van alle tweehonderd vijftig (250) oude aandelen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", waarbij de volgende ruilverhouding zal worden toegepast: vijfentwintig (25) oude aandelen in de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" tegen twee (2) aandelen in de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", en met betaling van een oplegsom ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd vierendertig EURO en zes CENT (� 15.534,06) aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen.

Il. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" over volgende agendapunten moet beraadslagen en besluiten:

Punt 1

Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de Naamloze Vennootschappen "MISTRAL HOME" en "FALC GROUP" en dit sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

Punt 2:

Na kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel en de verslagen van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, fusie door overneming van genoemde Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" en dit door overgang van gans het vermogen van zelfde Naamloze Vennootschap "FALC GROUP".

Punt 3:

Als gevolg van de fusie door overneming, kapitaalverhoging tot beloop van het bedrag van het geplaatst kapitaal van de over te nemen Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", hetzij voor een bedrag van twee�nzestigduizend EURO (� 62.000,00), om het te brengen van honderd twee�ntachtigduizend EURO (� 182.000,00) op tweehonderd vierenveertigduizend EURO (� 244.000,00), met uitgifte van twintig (20) nieuwe volgestorte aandelen, met betaling van een oplegsom ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd vierendertig EURO en zes CENT (� 15.534,06) aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", en de overgang van reserves, provisie en schulden van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP".

Punt 4:

Uitreiking van twintig (20) nieuwe volgestorte aandelen door de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" aan de aandeelhouders van " de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", tegen inlevering van alle oude aandelen van dezelfde Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", en naar een ruilverhouding als in de agenda vermeld en met de betaling van een oplegsom ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd vierendertig EURO en zes CENT (� 15.534,06).

Punt 5:

Toevoeging van een naamsafkorting, hetzij "M.H." bij de reeds bestaande naam van de vennootschap.

Punt 6:

Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato drie december tweeduizend en tien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden aanpassing bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap.

Punt 7:

Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

C. VASTSTELLINGEN:

1. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a) De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben op acht november tweeduizend en tien een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd m��r dan zes weken voor de huidige algemene vergadering als volgt:

-voor wat betreft de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent op tien november tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november daarna, onder referentie nummer 10170706;

-voor wat betreft de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", voornoemd, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde op twaalf november tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november daama, onder referentie nummer 10170612.

b) Vervolgens hebben de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen op acht november tweeduizend en tien elk een omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

c) De Heer VANOOTEGHEM Ronny, voornoemde bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, nummer 44, heeft op vijftien november tweeduizend en tien een gemeenschappelijk revisoraal verslag opgemaakt voor de bij de fusie betrokken vennootschappen, verslag waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van zijn verslag luiden als volgt:

"Vil. BESLUIT

Op basis van de vaststellingen beschreven in dit verslag, verricht conform de normen van het IBR inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen en na kennisname van het fusievoorstellen die ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde en Gent op 12 november 2010 werden neergelegd, verklaren wij in het kader van de voorgenomen fusie door overneming dat:

1) De ruilverhouding is vastgesteld op basis van de ondernemingswaarde van de aandelen van de vennootschappen, bepaald volgens de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen op 30 september 2010 en de rendementswaarde op basis van gemiddelde gewogen nettowinst en gemiddelde gewogen cashflow, steunend op de balansen van de ondernemingen over de periode 01.01.2007 t/m 30/09/2010.

2) Deze methode volledig past binnen het kader van de fusie door overneming van NV FALC GROUP door de NV MISTRAL HOME.

3) Deze waardering er toe leidt dat de 250 aandelen van de NV FALC GROUP op het moment van de fusie zullen worden ingeruild tegen 20 nieuw uit te geven volledig volgestorte aandelen met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de NV MISTRAL HOME , mits een opleg in geld van 776,70 euro per aandeel.

4) De ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld op basis van passende waarderingsmethoden beschreven in de respectieve fusieverslagen en die in onderhavig verslag werden samengevat.

Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Er werden waarderingsmethoden weerhouden die uitsluitend zinvol zijn in deze operatie (een reorganisatie van ondernemingen binnen groepscontext) en dan ook niet aangewend kunnen worden ais referentiepunt voor andere transacties."

d) De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van deze stukken om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben en zij verklaren bovendien dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van volgende stukken/dan wel dat zij kennis hebben genomen van de volgende stukken op de zetel van de bij de fusie betrokken vennootschappen:

-het fusievoorstel, de in artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen, alsmede voor zover voor de betrokken vennootschapsvorm van toepassing een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris(sen) over de laatste drie boekjaren, alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

e) De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de voornoemde, over te nemen vennootschap geen aandelen bezit in de voornoemde, overnemende vennootschap, noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

f) De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de voornoemde, overnemende vennootschap eveneens geen aandelen bezit in de voomoemde, over te nemen vennootschap, noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

g) De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de over te nemen vennootschap die aan een bijzondere vomi van publiciteit onderworpen zijn, zoals bepaald in artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens hetgeen hierna wordt gemeld.

In het over te dragen vermogen van de Naamloze Vennootschap TALC GROUP" zijn de hiernavermelde onroerende rechten begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddelen van het vermogen uitmaken, overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen:

BESCHRIJVING VAN HET (DE) ONROEREND(E) GOED(EREN):

Gemeente Nazareth: eerste kadastrale afdeling:

Een perceel nijverheidsgrond, met eropgerichte bedrijfsgebouwen, gelegen in het industriegebied "De Prijkels E17", aan de Karreweg, nummer 15, gekadastreerd volgens recente kadastrale legger sectie A, nummer 110/F, met een oppervlakte volgens vroegere opmeting van ��n hectare vierenzeventig aren vierenvijftig centiaren vijftig vierkante decimeter (01ha 74a 54ca 50dm2) en volgens recent kadaster met een oppervlakte van ��n hectare vierenzeventig aren vijfenvijftig centiaren (Olha 74a 55ca).

Metingsplan:

Zoals voorschreven onroerend goed is opgemeten en staat afgebeeld op een metingsplan, opgemaakt door de Heer Henri Lesaffre, be�digd landmeter te Gent, op drie�ntwintig september tweeduizend en drie, welk plan gehecht is gebleven aan navermelde akte verleden door notarissen Fran�ois Van Innis, voornoemd, en Jozef Verschueren, te Nazareth, op vierentwintig maart tweeduizend en vier.

DERTIGJARIGE OORSPRONG VAN EIGENDOM:

Voorschreven perceel industriegrond behoort toe aan de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, om het aangekocht te hebben jegens de "Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling VENECO", afgekort "VENECO", Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te Gent, blijkens akte verleden door notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, minuuthouder, met tussenkomst van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth, op vierentwintig maart tweeduizend en vier ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op dertig maart daarna, onder formaliteit nummer 68T-30/03/2004-03474.

De bedrijfsgebouwen er daarna opgericht.

Dit perceel industriegrond behoorde toe aan de Co�peratieve Vennootschap "VENECO", voornoemd, om het op haar beurt en onder grotere oppervlakte aangekocht te hebben jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Deinze, blijkens akten verleden door notarissen Peter Pauwels, Patrick Maere en Marc Van Cauwenberghe, te Deinze, en Eric Van Den Berghe, destijds te Gent, op dertig september negentienhonderd zesennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op drie�ntwintig oktober daarna, boek 6683, nummer 8, en op vijfentwintig juni negentienhonderd achtennegentig, overgeschreven op zelfde hypotheekkantoor op zeven juli daarna, boek 7223, nummer 21.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Deinze was op haar beurt eigenares van deze grond geworden om hem verkregen te hebben sedert m��r dan dertig jaar terug te rekenen vanaf heden en hem daarna ingebracht �n in ruil verkregen te hebben ingevolge een akte ruilverkaveling uit kracht van de wet van landeigendommen, verleden door een Commissaris van het Eerste Aankoopcomit� te Gent op negenentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op dertien oktober daarna, boek 6340, nummer 1.

Blijkens akte, verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op achttien juni tweeduizend en tien, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op negen juli daarna, onder formaliteit nummer 68-T-09/07/2010-08706, deed de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, 1) zuiver en eenvoudig afstand van het recht van natrekking op voorschreven perceel industriegrond, haar toekomende overeenkomstig de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, dit ten voordele van de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", eveneens voornoemd, en 2) verleende zij gelijktijdig aan zelfde Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" toelating tot bouwen op voorschreven perceel industriegrond, waarbij voormelde verzaking aan het recht van natrekking en toelating tot bouwen werden gelijkgesteld met een recht van opstal overeenkomstig de wet van vierentwintig januari achttienhonderd vierentwintig.

Voorzegd recht van opstal eindigend n� verloop van vijftien (15) opeenvolgende jaren, aanvang nemende op achttien juni tweeduizend en tien, en voorzegde toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking gedaan en aanvaard ten kostelozen titel.

C) Blijkens akte verleden door voornoemde notaris Fran�ois Van Innis, op drie�ntwintig februari tweeduizend en vijf, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op achtentwintig februari daarna, onder formaliteit nummer 68-T-28/02/2005-02810, werd tussen de Naamloze Vennootschappen "FALC GROUP" en "MISTRAL HOME", beiden voornoemd, een overeenkomst van onroerende leasing afgesloten, betreffende voorzegd kadastraal perceel nummer 1101F, voor een periode van vijftien jaar, alsook een optie tot aankoop verleend ten voordele van de Naamloze Vennootschap �MISTRAL HOME".

VOORWAARDEN:

De hiervoor beschreven onroerende rechten zullen worden overgedragen aan de overnemende vennootschap in geval tot de fusie zoals voorgesteld in de agenda wordt besloten onder de hiernavolgende voorwaarden:

a) De onroerende rechten worden overgedragen op basis van de staat waarin voorschreven onroerend goed zich thans bevindt, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van eventueel eropgerichte gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met aile actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voordtdurende waarmee het onroerend goed zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de overnemende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.

In dit verband wordt met betrekking tot voorschreven onroerend goed alhier verwezen naar de in hogervermelde akte van vierentwintig maart tweeduizend en vier gestipuleerde bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, alsmede van de "Algemene verkoopsvoorwaarden Bedrijventerrein "Prijkels E17 02-121996", waarbij de bij de fusie betrokken vennootschappen ondergetekende notaris er uitdrukkelijk van ontslaan deze alhier over te nemen.

Voor zover deze bijzondere voorwaarden, erfdienstbaarheden en voorzegde verkoopsvoorwaarden nog van toepassing zijn, treedt de overnemende vennootschap dienaangaande in de rechten en plichten van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP".

b) De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in m��r of min, dat ��n/twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting alhier zijn opgegeven.

c) De overnemende vennootschap is tengevolge van de overdracht van het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van deze laatste vennootschap, en dit met betrekking tot eventuele andere bijzondere bepalingen, voorwaarden en erfdienstbaarheden, die desgevallend nog beschreven staan in voorzegde eigendomstitel van voorschreven perceel industriegrond (akte van vierentwintig maart tweeduizend en vier).

De overnemende vennootschap wordt geacht deze eigendomstitel van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" te hebben ontvangen.

d) De overnemende vennootschap is, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", die eventueel voortvloeien uit bestaande overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van huur.

e) De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in de gebouwen opgericht op voorschreven perceel industriegrond door elke publieke of private

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

administratie, dewelke deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van de overdracht en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

De overnemende vennootschap is verplicht om alle bestaande contracten betreffende gas-, water- en elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, afgesloten op naam van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" en met betrekking tot voorschreven onroerend goed over te nemen. Zij zal de betrokken diensten op de hoogte brengen van de overdracht.

f) Betreffende eventueel bestaande verzekeringspolissen, is de overnemende vennootschap in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" en het verdient daarbij aanbeveling de verzekeringsmaatschappijen van onderhavige akte op de hoogte te brengen.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING (VCRO):

De Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" heeft bij monde van haar hogergenoernd bestuursorgaan alhier verklaard:

a) dat er haar voor voorschreven onroerend goed geen onteigeningsbesluit werd betekend, en dat zij geen weet heeft van een geplande onteigening en verder geen weet heeft van enige planbatenheffing met betrekking tot voorschreven onroerend goed, noch van enig rooilijnplan waarin voorschreven onroerend goed zou begrepen zijn;

b) dat er haar geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende de definitieve bescherming ervan, zoals voorzien door het decreet van drie maart negentienhonderd zesenzeventig, tot bescherming van monumenten, stads- of dorpsgezichten;

c) dat aile nodige vergunningen werden bekomen met betrekking tot handelingen, die gebeurlijk werden uitgevoerd of die zij heeft laten uitvoeren en dat er haar voor voorschreven onroerend goed geen stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn; in geval van bouwen zal de Naamloze Vennootschap �MISTRAL HOME" zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk aile rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de gewestelijke diensten van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd;

d) dat met haar schrijven van vijftien juni tweeduizend en tien, de geme�nte Nazareth betreffende het hiervoren beschreven onroerend goed de stedenbouwkundige inlichtingen heeft afgeleverd, alsook het stedenbouwkundig uittreksel.

Hieruit blijkt onder meer:

-dat voorschreven kadastraal perceel nummer 110/F volgens het vigerend gewestplan gelegen is in een zone, bestemd voor milieubelastende industrie�n;

-dat er gemeentelijke stedenbouwkundige of bouwverordeningen bestaan, de dato acht november negentienhonderd negenennegentig en negentien april tweeduizend en vier;

-dat er een gemeentelijke verordening bestaat betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater, afkomstig van particuliere woningen, goedgekeurd op acht november negentienhonderd negenennegentig;

-dat er een gemeentelijke verordening bestaat met betrekking tot het overwelven van baangrachten, goedgekeurd op negentien april tweeduizend en vier;

-dat er een gewestelijke verordening bestaat betreffende milieubelastende industrie�n, goedgekeurd op ��n juni negentienhonderd vijfennegentig;

-dat er een gewestelijke bouwverordening bestaat inzake hemelwaterputten, goedgekeurd op negenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig;

-dat er een gewestelijke verordening bestaat inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd op negenentwintig april negentienhonderd zevenennegentig;

-dat er een gewestelijke verordening bestaat inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op ��n oktober tweeduizend en vier;

-dat er een verplichte ruilverkaveling bestaat, de dato ��n januari negentienhonderd twee�nnegentig;

-dat er op veertien december tweeduizend en negen een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nazareth, betreffende het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, onder dossiemummer 44048_2009_0200186 gemeentelijk dossiemummer 186/2009;

-dat er op vierentwintig meitweeduizend en vier een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Nazareth, betreffende een opslagloods met burelen, onder dossiemummer 44048_2004_0200050, gemeentelijk dossiemummer 50/2004, referte AEOHM 8.00/44048/2578.1.

De Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", voornoemd, verklaart bij monde van haar bestuursorgaan een copie van voormeld schrijven en van het stedenbouwkundig uittreksel te hebben ontvangen en ontslaat ondergetekende notaris ervan de verdere inhoud ervan lettertijk in onderhavige akte over te nemen;

e) dat voor voorschreven onroerend goed geen andere stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd dan diegene voorkomende in het stedenbouwkundig uittreksel van de gemeente Nazareth, hogeraangehaald;

f) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven onroerend goed volgens het vigerend gewestplan de volgende is: milieubelastende industrie�n;

g) dat voor voorschreven onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

h) dat voorschreven onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in

artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

dat voor voorschreven onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is.

Ondergetekende notaris verklaart tenslotte:

a) dat de gemeente Nazareth beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister;

b) dat hij partijen heeft verwezen naar artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omvattende de lijst met vergunningsplichtige handelingen;

c) dat geen van de in gemelde lijst vermelde handelingen mag worden uitgevoerd met betrekking tot voorschreven onroernd goed zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen;

d) dat voorschreven onroerend goed niet begrepen is in een vervallen verkaveling;

e) dat uit zijn opzoekingen niet is gebleken dat voorschreven onroerend goed gelegen is in een risicozone

voor overstromingen.

BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMDECREET:

1) De ovememende vennootschap werd door de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" in kennis gesteld dat er op het voorschreven kadastraal perceel nummer 1101E bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, die opgenomen is op de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

2) Voor het ondertekenen van onderhavige notari�le akte zijn de bij de fusie betrokken vennootschappen op

de hoogte gebracht van de inhoud van het bodemattest, afgeleverd door de OVAM op zeven september

tweeduizend en tien.

De inhoud van dit attest luidt letterlijk als volgt

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een ori�nterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

3) De ovememende vennootschap werd door de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" in kennis gesteld dat de OVAM aan haar geen attest heeft afgeleverd, waaruit blijkt dat voormeld onroerend goed verontreinigd is, en dat zelfde onroerend goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een ori�nterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door de OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.

4) Ondergetekende notaris, zich steunend op de verklaringen van partijen en op de hiervoor vermelde gegevens, bevestigt dat de bepalingen van "Hoofdstuk VIII: overdrachten" van gemeld decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.

HYPOTHECAIRE STAAT VAN HET (DE) ONROEREND(E) GOED(EREN):

a) Het hierboven beschreven onroerend goed is vrij en onbelast van om het even welke inschrijving, te welken titel ook.

b) De Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" heeft een hypothecair mandaat verleend met betrekking tot voorschreven onroerend goed, in het voordeel van de Naamloze Vennootschap BNP Panbas Fortis Bank, te Brussel, bij akte verleden door ondergetekende notaris op achttien juni tweeduizend en tien, voor een bedrag van ��n miljoen driehonderd twintigduizend EURO (� 1.320.000,00) in hoofdsom en toebehoren, onverminderd drie jaar intresten waarvan de rang wettelijk gevrijwaard is.

c) De Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" heeft eveneens een hypothecair mandaat verleend met betrekking tot voorschreven onroerend goed, in het voordeel van de Naamloze Vennootschap KBC Bank, te Brussel, bij akte verleden door notaris Fran�ois Van Innis, te Zingem, op vierentwintig maart tweeduizend en vier, voor een bedrag van twee miljoen zevenhonderdduizend EURO (� 2.700.000,00) in hoofdsom, tweehonderd zeventigduizend EURO (� 270.000,00) voor bijhorigheden, onverminderd drie jaar intresten waarvan de rang wettelijk gevrijwaard is.

d) De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van voormelde akte(n) hypothecaire volmacht en hiervan een kopij van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" te hebben gekregen.

POSTI NTERVENTIEDOSSI ER:

Op vraag van ondergetekende notaris of er voor het hoger beschreven onroerend goed reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, werd ontkennend geantwoord en bevestigd dat er aan zelfde onroerend goed sinds ��n mei tweeduizend en ��n geen werken werden uitgevoerd door ��n of m��r aannemers, waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld, met uitzondering van een postinterventiedossier, opgesteld door Coordinatie Veiligheid Gezondheid, te 8570 Anzegem, Bouveldstraat, nummer 40, betreffende het project "Karreweg 15-Nazareth", de dato negenentwintig september tweeduizend en tien.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING:

De bevoegde Hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen, om welke reden ook, ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van de algemene vergaderingen die de fusie goedkeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergadering stelt de voorzitter vast en de vergaderingen erkennen:

a) Dat alle aandeelhouders en de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen alhier aanwezig zijn en bij deze verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

b) Dat de Heer Ronny VANOOTEGHEM, hogergenoemde bedrijfsrevisor, commissaris van de Naamloze Vennootschappen "MISTRAL HOME' en "FALC GROUP", voor zoveel ais nodig voorafgaandelijk dezer verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsg rond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

c) Dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de bij de fusie betrokken vennootschappen werden uitgegeven.

d) Dat de bij de fusie betrokken vennootschappen geen publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan.

e) Dat uit het voorgaande blijkt dat de onderhavige vergaderingen geldig zijn samengesteld en geldig kunnen beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda's, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroepingen werden vervuld.

VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD:

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend door de vergaderingen.

De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de agenda's.

De Voorzitter zet vervolgens de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de respectievelijke agenda's.

De respectievelijke vergaderingen vatten de respectievelijke agenda's aan en nemen, n� beraadslaging, de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen in de erbij respectievelijk betrokken vennootschappen. BESLISSINGEN:

Eerste beslissing: besluit tot fusie:

-De Voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel en van de aanvullende verslagen, hiervoren vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME".

-De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen hierbij dat zij op de hoogte werden gebracht van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de vermogens van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zullen daarmee rekening houden bij de, te nemen beslissingen tot fusie zoals voorgesteld in de agenda's en in het bijzonder met betrekking tot de in de agenda's voorgestelde ruilverhouding.

-Na kennisname van het fusievoorstel en de verslagen, zoals bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mededelingen, besluit de vergadering van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" hiervoor tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening met het oog op voornoemde fusie met de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME".

-De algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen besluiten tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" door de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME".

-Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", met alle respectievelijke rechten en plichten, over op de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME".

-Het kapitaal, de reserves, de provisie en de schulden van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" gaan over op voomoemde overnemende vennootschap.

-De onroerende rechten, waarvan de beschrijving en de oorsprong van eigendom hiervoren zijn vermeld, worden overgedragen onder voormelde voorwaarden.

-Voor het overige worden alle respectievelijke rechten, plichten en verbintenissen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", ontstaan vanaf ��n oktober tweeduizend en tien, hetzij de dag n� de afsluiting van de balans per dertig september tweeduizend en tien, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME".

Deze beslissing wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen in al zijn onderdelen met ��nparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: kapitaalverhoging door de overnemende Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME":

-Als gevolg van de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "MISTRAL HOME" haar kapitaal te verhogen met een bedrag van twee�nzestigduizend EURO (� 62.000,00), zijnde het geplaatst kapitaal van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", tot een bedrag van tweehonderd vierenveertigduizend EURO (� 244.000,00), met uitgifte van twintig (20) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, dit gepaard gaande met de betaling van een oplegsom ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd vierendertig EURO en zes CENT (� 15.534,06) aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", en de overgang van reserves, provisie en schulden van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

-De twintig (20) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande tweehonderd vijftig (250) aandelen en delen in de winst vanaf ��n oktober tweeduizend en tien.

-De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "FALC GROUP" worden hierdoor aandeelhouders van de overnemende vennootschap "MISTRAL HOME.

Deze beslissing wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen in al zijn onderdelen met ��nparigheid van stemmen goedgekeurd.

De statuten van de ovememende vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Derde beslissing: toekenning aandelen - ruilverhouding:

-Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, twintig (20) nieuwe aandelen in de overnemende Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" toegekend, zoals voorgesteld in de agenda's van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

-Daarenboven zal er aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap een oplegsom betaald worden ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd vierendertig EURO en zes CENT (� 15.534,06), aangerekend op de beschikbare reserves van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP".

-Het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" zorgt voor de vernietiging van het register van aandelen van de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" en van de eventuele aandelen aan toonder van de overgenomen vennootschap.

-Het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME", voornoemd, zal onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid in ruil aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap de twintig (20) nieuwe uitgegeven aandelen verdelen, volgens voormelde ruilverhouding.

-De kosten van deze verrichting komen ten laste van de ovememende vennootschap.

Deze beslissing wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen in al zijn onderdelen met ��nparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: toevoeging naamsafkorting:

De algemene vergadering van de ovememende Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME beslist aan de bestaande naam van de vennootschap, hetzij "MISTRAL HOME", de hiemavolgende naamsafkorting toe te voegen, hetzij "M.H.".

De statuten van de ovememende vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Vijfde beslissing: wijziging (uitbreiding) doel van de vennootschap:

-De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap wordt toegelicht de dato drie december tweeduizend en tien, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-Alle leden van de vergadering verklaren eveneens voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap aan te passen ais volgt:

Bij de opsomming van de activiteiten in de doelsomschrijving van de vennootschap, worden de volgende, nieuwe bijkomende activiteiten toegevoegd: "Laaggeschoolde personen en moeilijk te plaatsen werkzoekenden in het arbeidsproces inschakelen via een activiteit van productie van goederen en diensten en deze personen voldoende te begeleiden en te omkaderen met als doelstelling ze op te waarderen en te integreren in het reguliere arbeidsproces."

Zesde beslissing: aanpassing van en/of wijziging aan de statuten van de ovememende vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen:

A) De vergadering van de overnemende vennootschap "MISTRAL HOME", voornoemd, beslist de statuten van de vennootschap naar aanleiding van voorgaande beslissingen ais volgt aan te passen en/of te wijzigen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan:

Artikel 1 - Aard en naam:

De eerste zin van artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en haar naam luidt "MISTRAL HOME", afgekort "M.H."."

Artikel 5 - Kapitaal:

De bestaande tekst van dit artikel wordt integraal vervangen door de volgende nieuwe tekst, namelijk:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierenveertigduizend EURO (� 244.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd zeventigste (1/270ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aanpassing statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap:

In de statutaire doelsomschrijving van de vennootschap worden bij de opsomming van de vennootschapsactiviteiten de volgende, nieuwe bijkomende activiteiten toegevoegd: "Laaggeschoolde personen en moeilijk te plaatsen werkzoekenden in het arbeidsproces inschakelen via een activiteit van productie van goederen en diensten en deze personen voldoende te begeleiden en te omkaderen met als doelstelling ze op te waarderen en te integreren in het reguliere arbeidsproces."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

B) De vergadering van de overnemende vennootschap "MISTRAL HOME" beslist dat er aan de statuten van deze vennootschap verder geen andere wijzigingen en/of aanpassingen moeten gebeuren.

MACHTIGING BESTUURSORGAAN -- VOLMACHT(EN):

-De vergaderingen machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-De vergaderingen verlenen aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergaderingen verlenen bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiemavermelde persoon en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergaderingen genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend andernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel ais nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten, met name:

Identiteit van de lasthebber:

De Heer VILYN Hendrik, wonende te 9000 Gent, Patijntjestraat, nummer 32.

De vergaderingen verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande bijzondere volmacht.

VASTSTELLINGEN:

a) De Voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda's van de bij de fusie betrokken vennootschappen besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheden van de stemmen.

b) Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" door de ovememende Naamloze Vennootschap "MISTRAL HOME" verwezenlijkt is en dat de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP" definitief opgehouden heeft te bestaan.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op:

-dat schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden n� bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

-dat de tussentijdse jaarrekening van de overgenomen vennootschap "FALC GROUP" die nog moet worden opgesteld door haar bestuursorgaan, door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "MISTRAL HOME" dient goedgekeurd te worden en dat zelfde algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van voornoemde overgenomen vennootschap.

c) Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten betreffende de stukken en/of omschrijvingen zoals voorgeschreven door de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd.

De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen hebben hiervoren verklaard kennis te hebben genomen van deze stukken en/of omschrijvingen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben of om een afschrift van de tekst van de laatst geco�rdineerde statuten te hebben ontvangen en bovendien hebben ze verklaard dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 697 �2 van het Wetboek van Vennootschappen/dan wel dat zij kennis genomen hebben van bedoelde stukken op de zetel van de vennootschappen.

Zij hebben eveneens verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten met betrekking tot onderhavige algemene vergaderingen en zijn alhier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld.

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

VERKLARINGEN PRO FISCO:

-De fusie door overneming heeft plaats met toepassing van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten, artikelen 11 en 18, derde paragraaf van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

-Ondergetekende notaris verklaart voorlezing gegeven te hebben van de artikelen 62, paragraaf 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, waarop de vergaderingen verklaard hebben dat de Naamloze Vennootschap "FALC GROUP", voornoemd, belastingplichtige is inzake de Belasting over de Toegevoegde Waarde en ingeschreven is onder het nummer BE 0464.984.841.

-Ondergetekende notaris verklaart eveneens aan de vergaderingen voorlezing te hebben gegeven van de eerste alinea van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten, luidend als volgt: "ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd, gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

AFSLUITING:

De agenda's afgehandeld zijnde en iedere beslissing met ��nparigheid van stemmen genomen zijnde, worden de vergaderingen afgesloten om twintig uur.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-verslag van de bedrijfsrevisor

-notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV MISTRAL HOME

-notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV FALC GROUP

-notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV MISTRAL HOME inzake de

doelsuitbreiding

-co�rdinatie der statuten.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

~

-G.,... . ....... .... .... . .... ... . . . .. ... _..._

Op de laatste bi-.'lan Luik B veriil&lL~ie~ : T' to : Naam =n hc2danigheid van de lnstrl117ieniar9nde notaris, hetzij van de Uerso(o)n(en) bevoegd de fechts7e�s00n ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2010 : OU038040
05/05/2010 : OU038040
14/04/2015

��Maa 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

" Afdeling Oudenaarde

Griffie 0 i APR. 2015

Ondernemingsnr : 0449.881.149

Benaming

(voluit) : MISTRAL HOME

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Omgangstraat 31, 9750 Zingem

Onderwerp akte ; Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 maart 2015 op de zetel van de vennootschap blijkt dat met ingang van heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst is van Omgangstraat 31, 9750 Zingein naar Karreweg 15 te 9810 Nazareth.

Getekend : Luc Vanderbauwhede, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/05/2009 : OU038040
30/04/2008 : OU038040
23/07/2007 : OU038040
13/06/2007 : OU038040
01/02/2007 : OU038040
19/10/2006 : OU038040
17/07/2006 : OU038040
06/06/2005 : OU038040
15/07/2004 : OU038040
26/03/2003 : OU038040
01/06/1999 : OU038040
21/10/1998 : OU38040
01/01/1997 : OU38040
14/03/1995 : OU38040
05/05/1993 : OU38040

Coordonnées
MISTRAL HOME

Adresse
OMGANGSTRAAT 31 9750 ZINGEM

Code postal : 9750
Localité : ZINGEM
Commune : ZINGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MISTRAL HOME

Coordonnées
MISTRAL HOME