02/05/2014 : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUiSLOZE FUSIE) Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 31 maart 2014, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouder
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen;
Eerste besluit: Principieel besluit tôt fusie
1.De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteid wordt dat
vennootschap "Maison Biscuits d'Or" door fusie overgenomen wordt door vennootschap "Vitaline". 2.De vergadering van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voomoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van vennootschap "Vitaline" tôt eenzelfde besluit komt.
3.Bijgevolg zal gans het vermogen van vennootschap "Maison Biscuits d'Or", met aile rechten en plichten,
overgaan op de naamloze vennootschap "Vitaline".
De overgang geschiedt op basis van een toestand van de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013. Aile rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2013, worden boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "vitaline".
Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" worden vanaf voomoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap
"Vitaline".
4.De vergadering van vennootschap "Vitaline" besluit tôt de fusie door overnemîng van het vermogen van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet
worden beschouwd.
Tweede besluit: Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap
De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap "Vitaline" overgedragen op basis van de
op 30 juni 2013 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.
Derde besluit: Inlevering aandelen overgenomen vennootschap
De bestuurders van de overnemende vennootschap zullen instaan voor de uitvoering van de bij deze
vergadering genomen besluiten.
Zo zullen deze bestuurders zorgen voor de vernîetiging van de bestaande aandelen in vennootschap
"Maison Biscuits d'Or" en het aandelenregister aftekenen.
De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap "Vitaline".
De voorzitter van de overnemende vennootschap verklaart dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "Maison Biscuits d'Or" voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van de hoedanlgheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap "Vitaline".
De Aigemene vergadering van de vennootschap "Vitaline" besluit hen als aandeelhouder toe te laten.
Derde besluit: aanpassing artikel 4: Doel
Hiertoe wordt artikel 4 van de statuten van de naamloze vennootschap Vitaline vervangen door de volgende
tekst:
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tôt doel ; De aan- en verkoop van:
- algemene en aanvultende voedingswaren, met inbegrip van dranken en speculoos-producten;
Op de laatste blz. van Luik_i vermelden : Recto ■ Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordîgen
Verso : Naam en handtekening.
iMx I.
- natuur- en dieetvoeding waaronder biologisch geteelde groenten en fruit, reformwaren, kruîden en
specerijen;
- sportvoeding;
- cosmetica- en schoonheïdsartikelen;
- papierwaren, drukwerk, dagbladen, tijdschriften en specifieke lectuur over natuurvoeding en reform, Het inrichten van cursussen, tentoonstellingen, markten en beurzen inzake natuur- en dieetvoeding. Het vervaardigen, vertegenwoordîgen en het verdelen van scheikundige, zowel organische als anorganische, farmaceutische, cosmetische en natuurproducten, aismede het materîaal dat voor het beoogde doel in aanmerking komt.
Het voeren van het management, het bestuur en de vereffening van ondernemingen en vennootschappen,
anders dan door middel van de opname van een bestuurs- of vereffeningsmandaat.
Dit ailes in de meest mime zin.
De vennootschap handelt voor eigen reke-
vertegenwoordiger.
Zij mag deeinemen in aile ondernemingen die een gelijkaandig doel nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het doel vergemakke-,iijken.
In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industrïële of financiële aard, welke rechbstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het doel.
De vennootschap heeft tevens tôt doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden: I. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
a) - Het uitbaten van een brood- en banketbakkerij; het vervaardigen, de aankoop en verkoop van aile deeg-
, brood-, fruit-, chccolade- en ijsbewerkingen, evenals van aile suiker- en snoepgoed;
m - het uitbaten en ter beschikkïng stellen, onder welke vorm ook, van een tea-room, traiteurdienst en S croissanterie:
j_ - vervaardiging op industnële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
§ banketbakkerswerk (inclusief diepvriesproducten), hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel,
."S horecabedrijven, gemeenschappen, enzovoort;
- vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort;
§ - vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
- vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten.
S zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldverplaatsingen; bijstand en diensten
g verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het viak van financiën, administratie en fiscale aangelegenheden.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
"*! IL Voor eigen rekening:
� - Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfïnanciering van onroerende goederen; het g aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en
� uitbaten van aile onroerende goederen, aismede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dît
»?5 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bezorgen, aismede zich
®, borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen docr derde personen ààngegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
' Dit ailes in de meest mime zin van het woord.
« Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
■o De vennootschap mag tevens de fundie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of
■g gemandateerde waarnemen evenals elke directte- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen. S De vennootschap is gerechtigd aile industrïële-, handels-, financiële- roerende en onroerende handelingen M te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de verwezenlijking
■§ van kunnen bevorderen; zij mag aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
.2 borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
■3 eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het -3 best geschïkt acht.
* De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deeinemen
•g5 aan aile ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant doel nastreven.
g Vierde besluit: Kwijting en ontslag zaakvoerder overgenomen vennootschap
go Bij afzonderlijke stemmîng beslist de vergadering ontslag en kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de
et overgenomen vennootschap "Maison Biscuits d'Or": voomoemde naamloze vennootschap "Vitaline, met vaste
vertegenwoordiger de heer BORMS Léo Louis Camlel, gebcren te Beveren op 14 juni 1967, nationaal nummer 67.06.14-401.46, wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61, voor de uîtoefening van zijn mandaat vanaf zijn benoeming tôt op heden.
Vijfde besluit: Volmacht voor de administratieve ibrmaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor DIRK PECK BVBA - BV, te 8700 Aarsele, Appelstraat 4-6a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheïd
van indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING.
b) - Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, administratieve en commerciële aard, in de ruimste
Vçor»
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd: - de expeditie van de akte - staat activa en passiva
•M
Op de laatste blz. van Luik B verroelden • Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening