23/01/2012
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( . 7 h f l l r F l E F * E C : - r T i E } A N K V A N K O O P ; - t E f . N I D E L
1 2 J A N Z O i 2
D E N i 'q e ; e 0 K I D E
2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
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v o o r
b e h o u w
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B a l g i s
S t a a t s t
j 1 9 1 1 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 5 9 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 1 3 0 V E R R E B R O E K , S P A A N S F O R T 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G O N T S L A G / K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V O L M A C H T
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e l f , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n n a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
' O n d e r g e t e k e n d e , W . V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , a a n g e s t e l d o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e b v b a L U Z , v e r k l a a r t d a t :
" O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" O n d e r t o e z i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 . 4 8 8 , 1 9 E u r o .
" O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e
r i ) a c t i v a , z o n d e r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 , e n z o n d e r
d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e a a n g r o e i v a n d e r e s e r v e s .
" D e z e s t a a t d e t o e s t a n d z o g e t r o u w m o g k w e e r g e e f t _
- - - A n t w e r p e n , o l 1 d c é m b e r ` 1 1
B U R G C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W . V a n d e n K e y b u s , B e d r i j f s r e v i s o r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t
o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , b e v e s t i g d .
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
e t
r j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n m e v r o u w A N D R I E S J o h a n n a A d r i a n a P a u l a M a r i a J o z e f ,
p q w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , S p a a n s F o r t 2 5 , v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r , n a h a a r o n t s l a g a l s
z a a k v o e r d e r p e r t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f a a n v a a r d t e h e b b e n .
r i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : v o o r n o e m d e m e v r o u w J o h a n n a A n d r i e s , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t d e v e r e f f e n a a r u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n v e r v o l g e n s i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
, 4 ~ ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D E R U Y T E R S a n d r a , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 5 8 , t e n e i n d e a ) b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ; b ) d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; c ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n .
( B i j v o n n i s u i t g e s p r o k e n o p d e t e r e c h t z i t t i n g v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f v a n d e z e s d e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e w e r d d e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r g e h o m o l o g e e r d ]
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r k o p i e v o n n i s o p r e k w e s t .
"
" " r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g