23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 16.05.2014 14127-0584-035
30/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J b s T o l e d o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C e l s o A r m a n d o F U G O L 1 N J u n i o r , S a o P a u l o , A l t o d a E n d e r e c o - C a r l o s W e b b e r 8 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n a l s d e h e r e n A n d r é S k i r m u n t , S A O P A U L O C E P 0 5 7 0 4 - 0 7 0 - R U A D I E G O D E C A S T I L H O 2 0 A P P A R T E M E N T O 4 1 , e n W e s l e y M e n d o n ç a B a t i s t a , S A O P A U L O C E P 0 5 1 1 8 - 1 0 0 - A V E N I D A M A R G I N A L D I R E 1 T A D O T I E T E V I L L A J A G U A R A 5 0 0 , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 7 2 b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
C e l s o J u n i o r F u g o l i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 0 M E I 2 0 1 1 1
R E c h i p e r f e i K V A N K O O P K A N D E L T E G E N T
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþV o o b e h o u a a n Y B e l g i o
S t a a t s t
l ï j r a g e n b i Z i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 7 D É C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B S T O L E D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R I C K E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , a c h t r e n v o o i e n o p h e t 3 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k
8 2 , b l a d 1 4 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" J B S T O L E D O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 , b e s l o t e n h e e f t : '
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 2 6 0 . 0 5 2 , 9 1 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 2 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 5 9 . 5 5 7 , 9 1 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T H U Y S B A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , o g e m a a k t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J B S T O L E D O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n ; s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p J B S G l o b a l L u x e m b o u r g S A R L , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ; 2 . 2 6 0 . 0 5 2 , 9 1 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
e ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p = v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d o m d e i n b r e n g t e r e a l i s e r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . A a n g e z i e n e r m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r i s e n d e z e u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n z u l l e n a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 . 2 6 0 . 0 5 2 , 9 1 E U R g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g e n v a n 4 . 6 0 8 , 1 7 E U R n a a r 1 2 . 6 2 2 , 5 5 E U R .
* 1 9 0 0 9 2 1 2 " 1 1 !
O p - d a . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J B S T O L E D O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
2 . d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 5 9 . 5 5 7 , 9 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 2 . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 b i s a l s v o l g t :
" * D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t -
M a r t e n s - L a t e m o p 9 o k t o b e r 1 9 8 7 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w a a l f m i l j o e n o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i e d e r .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r i n o t a r i s V a n d e m e u l e b r o e c k e , v o o r n o e m d , o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 9 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 2 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 0 B E F ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c J a n s e n t e G e n t o p 1 0 j u l i 2 0 0 7 , w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 4 9 . 5 2 9 , 8 7 E U R ) , e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 5 0 . 4 7 0 , 1 3 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d i n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 7 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 2 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t R i c k e r t e E l s e n e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( Z 2 6 0 . 0 5 2 , 9 1 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t i ( 3 . 5 5 9 . 5 5 7 , 9 1 E U R ) , d o o r I n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e i j k t j c i ( g e n e e r l e g g i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
1 1 1 - 1 r , t , t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 A 3 1 i f l
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B S T O L E D O ( v e r k o r t ) :
V
O N I T E U R B E L G . N E E R G E L E G D
i 7 - i 2 - 2 0 1 1 ; 1 9 N O V . 2 0 1 4
G E S C H S T , i . J R E C H T B A N K V A N
, , K O O I ' H A A T Û e f f i l } E G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e h e e r A n d r é S k i r m u n t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . D e h e e r A n d r é S k i r m u n t w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e h e e r M i g u e l G u l a r t e , w o n e n d e t e
[ . . . ] t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t
e i n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r n i e u w i n g , o p d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
[ . . » 1
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
1 ) D e h e e r C e l s o A r m a n d o F U G O L I N J U N I O R ;
2 ) D e h e e r W e s l e y M E N D O N Ç A B A T I S T A ;
3 ) D e h e e r M i g u e l G U L A R T E .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e n s l o t t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l S o e n s e n / o f H e n r y H a c h e z , V W E W A d v o c a t e n V O F , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e o m d e n o d i g e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n h e t K B O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 02.07.2013 13252-0190-038
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 09.07.2012 12272-0072-033
29/02/2012
ÿþM o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B S T O L E D O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t , 1 0 3 - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 . 1 2 . . 2 0 1 1 B o e k 6 3 - b l a d 5 4 v a k 0 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " J B S T O L E D O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f
e u r o ( 7 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 2 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T H U Y S B A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 4 ; n o v e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 1 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J B S T o l e d o , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n . s c h u l d v o r d e r i n g o n s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n a a n k o o p a a n d e l e n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p J B S G l o b a l A I S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r ï g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
E r w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d o m d e i n b r e n g t e r e a l i s e r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . A a n g e z i e n e r m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r i s e n d e z e u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n z u l l e n a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 7 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g e n v a n 1 . 7 7 3 , 0 5 E U R n a a r 4 . 6 0 8 , 1 7 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V J B S T o l e d o e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
2 . d e v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g i n g e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 2 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 2 . "
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 b i s a l s v o l g t :
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N
i u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o e
S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
1 S F M 2 0 1 2 _
R F t ' I " I T B A N E : V A i A i ~ l '
e f F , t V T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" * D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t M a r t e n s - l . a t e m o p 9 o k t o b e r 1 9 8 7 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w a a l f m i l j o e n o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i e d e r .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V a n d e m e u l e b r o e c k e , v o o r n o e m d , o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 9 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 0 0 B E F ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d o u d e B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c J a n s e n t e G e n t o p 1 0 j u l i 2 0 0 7 , w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 4 9 . 5 2 9 , 8 7 E U R ) , e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 5 0 . 4 7 0 , 1 3 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ; d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 7 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 2 9 9 . 5 0 5 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - - 1 4 t i b e f i l l e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e r a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e : J v a n d e p e s o ( o ) n i e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
[ v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O r c e T e r p a k t e
J 1 1 f l 1 1 H I I I ! I ! 1 ! I 1 U I 1 1 H i l l
* 1 1 1 6 5 5 9 5 *
J B S T o l e d o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 - 9 0 5 1 G e n t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1
N E E R
2 0 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T . E . G E N T
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r C e l s o A r m a n d o F U G O L I N J U N I O R , w o n e n d e t e K o u t e r 1 1 4 / 3 0 1 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r n i e u w i n g , o p d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
- N a g e m e e n o v e r l e g , w e r d b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c o B I C C H I E R I n i e t t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t n a m a l d u s e e n e i n d e o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r A n d r é S K I R M U N T , w o n e n d e t e R u a D i e g o d e C a s t i l h o 2 0 , A p p a r t e m e n t o 4 1 , C E P 0 5 7 0 4 - 0 7 0 S a o P a u l o , B r a z i l i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r n i e u w i n g , o p d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
- N a g e m e e n o v e r l e g , w e r d b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D i e g o M O R A E S R U I Z n i e t t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t n a m a l d u s e e n e i n d e o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r W e s l e y M E N D O N Ç A B A T I S T A , w o n e n d e t e A v e n i d a M a r g i n a l D i r e i t a d o T i e t ê , 5 0 0 , V i l a J a g u a r á - C E P 0 5 1 1 8 1 0 0 S a o P a u l o , B r a z i l i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r n i e u w i n g , o p d e s t a t u t a i r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
B o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 1 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
1 ) D e h e e r C e l s o A r m a n d o F U G O L I N J U N I O R
2 ) D e h e e r A n d r é S K I R M U N T
3 ) D e h e e r W e s l e y M E N D O N Ç A B A T I S T A
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b U z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e . k e n n e n a a n m e e s t e r H e n r y H a c h e z e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r D r i e s J o s e p h e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o . m . d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ; ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n ; ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d . D e h i e r i n o p g e n o m e n v o l m a c h t e n z i j n g e l d i g t o t e n m e t d e v e r v u l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r y H a c h e z , À - D - c ( C 7 2 4 í 1 l ~ L ~ Z p ~ i y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n i e n t e r e r f d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ¬ e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ,
7 . A h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M a i 2 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
i
i
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b r r - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 1 9 1 1 0 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 5 8 0 1 0 *
V
b e h
a a B e l S t a f
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 4 7 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . A B S T o l e d o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t 1 0 3 - 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 8 / 0 8 ! 2 0 1 1 :
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t , b i j b e s l u i t v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d e b v b a B o s s a e r t M o r e a u S a m a n & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l M O R E A U , b e s l i s t h e e f t o m , i n s a m e n s p r a a k m e t d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
- I n d e z e c o n t e x t , e n o p b a s i s v a n h e t v o o r s t e l u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t d e e n i g e . a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k T H U Y S B A E R T , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D i t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r , e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , o m e l k e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r H e n r y H a c h e z e n / o f M e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n V e r h a e g e n W a l r a v e n s , e l k a l l e e n h a n d e l e n d o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r v u l l i n g v a n d e j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s v e r b a a l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r y H a c h e z , L a s t h e b b e r
r ~ U t l w e , L e 1 [ . . % ~ l l
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 07.04.2011 11080-0220-031
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09/11/2010 : GE148836
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