03/02/2015
ÿþM o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d P a k + e
I G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K u C r P r i " A l l t L L G E N T
G r i f f i e
2 2 J A N . 2 0 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
u I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 1 8 2 5 9 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 8 3 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V E N S K L E D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K L I N G E D O R P 1 3 , 9 1 7 0 D E K L I N G E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s l i e p t e n e i n d e o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 . D e f a c t o z i j n d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t b l i j v e n w a a r n e m e n t o t h e d e n .
W o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 :
A n p e - I n v e s t B V N V ( R P R 0 4 3 6 . 2 5 6 . 2 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . S t r o o b a n d t L i l i a n e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 D e K l i n g e , K l i n g e d o r p 1 3 ,
- I g a n - I n v e s t B V N V ( 0 4 4 8 . 2 3 9 . 1 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . A n n i c k I v e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e 9 1 7 0 D e K l i n g e , K l i n g e d o r p 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
E r w o r d t b e s l i s t t o t v o l g e n d e t a a k v e r d e l i n g :
- A n p e - I n v e s t B V N V ( R P R 0 4 3 6 . 2 5 6 . 2 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . S t r o o b a n d t L i l i a n e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 D e K l i n g e , K l i n g e d o r p 1 3 , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r .
A n p e - I n v e s t B V N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L i l i a n e S t r o o b a n d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k ~ ^ E i L ^ U i i
` .
C / 3 . / . 7 n / 7
p n e - . R L 4 . 1 ~ Q S
I I I I I I I I I I U h I I I I
~ i a o 3 a 3 s a =
b e l i
a a
B e
S t a f f
I I
~ . e
e
d , o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 8 3 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I v e n s K l e d i n g
Y Y
I l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l i n g e d o r p 1 3
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( D e K l i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e r e j o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f ; b e s l i s t :
r .
I . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r b i j d e t w e e h o n d e r d ! v j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ! a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n ; ' ; a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t : d e t o o n d e r a a n d e l e n d i e g e d r u k t w e r d e n i n m i d d e l s r e e d s v e r n i e t i g d w e r d e n ;
- d a t a l d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n `
d e v e n n o o t s c h a p ;
! A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t t w e e h o n d e r d v j f t i g a a n d e l e n w e r d e n ! i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e l f e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g e n .
i l 2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n ; d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n m e t d e z e l f d e t e k s t , m a a r w a a r i n ; s l e c h t s a r t i k e l 1 O e n 2 2 e e n a n d e r e t e k s t z u l l e n a a n n e m e n e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s ; v o l g t :
A R T I K E L 1 0 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r ; o m v a t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z b e z i t t e n , a l s o o k d e ; a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n o v e r g a n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d A a n ; d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e i l z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e i v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i i l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d l i d o o r m i d d e l y a n e e n t e r _ p o s t a a _ n ~ e t e e e n d e b r i e f a a n d e _ v e n n Q o t s c h a p , t e n e : _ d e z e j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r ' c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a i s z o d a n i g o p t r e e d t I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g t e l a t e n s c h r a p p e n .
A R T I K E L 2 2 - B I J E E N K O M S T E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k _ j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t f i a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h a v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e _ j a a r v e r g a d e r i n g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n j .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ó r - b 1 d e a a n h ' e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
m o d 1 i . 1
v e r z o e k e n , a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n ' h e b b e n v e r v u l d
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s r s e n / , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d l e f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . . . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V a o r -
d n a a n h e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g