29/09/2014
ÿþM o i l W o r d 1 1 . 1
N E E M E L E G D
1 8 S E P , 2 0 1 4
R O E P M W E V A N
K O N T
( 1 1 1 1 q 1 1 1 . 1 1 1 3 1 1 j 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 2 7 . 6 9 3 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F L E X
( v e r k o r t )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " O T T E R G E M S E S T E E N V V E G Z U I D . . 5 9 . . . . ( m y z o e r l - - ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 9 M e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n . H e t o n t s l a g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a a r d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e h e e r B e n g t D a h l , w o n e n d e t e 1 1 3 4 1 S t o c k h o l m , N o r r b a c k a g a t a n 2 6 A l g h 1 4 0 2 ( Z w e d e n ) .
D e h e e r S t a f f a n F l a k a n s o n , w o n d e n d e t e 1 1 4 5 2 S t o c k h o l m , S k e p p a r g a t a n 3 l g h 1 2 0 1 ( Z w e d e n ) .
D e B V B A P e r m y r i a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , G e n e r a a l P a t t o n s t r a a t 2 7 ( B e l g i e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d e h e e r J o e l L u d v i g s e n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , G e n e r a a l P a t t o n s t r a a t 2 7 ( B e l g i e ) .
D e N V W a t c h c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , F l a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 ( B e l g i e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 ( B e l g i e ) .
D e h e e r B e n g t D a h l , w o n e n d e t e 1 1 3 4 1 S t o c k h o l m , N o r r b a c k a g a t a n 2 6 A l g h 1 4 0 2 ( Z w e d e n ) w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
D e B V B A P e r m y r i a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , G e n e r a a l P a t t o n s t r a a t 2 7 ( B e l g j e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d e h e e r J o e l L u d v i g s e n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , G e n e r a a l P a t t o n s t r a a t 2 7 ( B e l g j e ) w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
o
O p c i e l t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e r 0
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r c h g e n
V e r s o N a a m v n h a n d t e k e n i n g
24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 , 0 " - - - - - U 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e t e G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
1 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s , d o c h d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e u i t k e r i n g v a n h e t b e d r a g d a t d o o r d e t e r u g b e t a l i n g o p a a n d e l e n v r i j k o m t p a s k a n g e s c h i e d e n :
- h e t z i j n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h u i d i g b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , i n d i e n e r g e e n r e a c t i e g e w e e s t i s v a n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s b e s c h e r m d d o o r a r t i k e l 6 1 3 .
- h e t z i j , i n g e v a l e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s t i j d i g g e r e a g e e r d h e b b e n : - o f w e l n a h e t b e r e i k e n v a n e e n a k k o o r d o v e r d e t e v e r s t r e k k e n z e k e r h e i d - o f w e l n a d e v o l l e d i g e b e t a l i n g o n d e r a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n - o f w e l n a e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g w a a r b i j d e v o r d e r i n g v a n e e n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r w e r d a f g e w e z e n - o f w e l n a e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g w a a r b i j h e t v e s t i g e n v a n e e n z e k e r h e i d w e r d b e s l i s t e n d e z e z e k e r h e i d o o k w e r d g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m a c h t i g i n g h e e f t v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n v a n z o d r a d e z e t o e g e l a t e n i s o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n g e z e g d i s h i e r v o o r .
3 ) O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
w o r d t g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) " .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ L G E
) 1 4
T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 7 F R 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N L t e N p f E e E N T
r
N I T E U R B
1 ? - 0 2 - 2
M
1 9 A 9 6 2 9 *
B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l e r } ~ 3 . ~
I n d U f l e x
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g 7 9 9
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0413-046
13/11/2012
ÿþ r - ~ ~ - . , - T ; 1 , o , f ~ ~ i _ ; ; ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 I i 1 I 1 1 l l U l 1 1 1 I
* i a i e a a s a *
N E E R G E L E G D
3 1 O K T , 2 0 1 2
F i E C H T B A I Q M A N
r . r . r , a L I n n i n t ~ i - r = r ` F N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 6 9 3 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u f l e x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 9 9 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 d a t m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ,
P e r m y r i a d B V B A
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o e l L u d v i g s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 24.04.2012 12092-0409-040
05/01/2012
ÿþ" t
' 1 - A h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . F
u
u
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
I I I I 1 1 1 1 I I U 1 I 1 1 1 1 M
* 1 2 0 0 3 5 T 5 *
t f m . g p g r f r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 f ~
R - E C H T B A N K " A N K O O P H » f ~ q r , T i : G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 6 9 3 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F L E X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g 7 9 9 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n I N D U F L E X N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n G e v e p e B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t G e v e p e B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e H a a c h s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t n i e t v e r g o e d w o r d e n .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b ï a d - x 5 1 0 1 7 2 6 1 2 - A n n e x e s d i 1 V r ó n i t e u r b è l g ë
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11457-0127-036
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 18.06.2009 09255-0396-036
04/12/2008 : GE163693
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