IMMO LION D'OR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO LION D'OR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.397.778

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

LVA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

2- 2014 STAATS

JR BELGFNEERGELEGD

2 6 NOV. 2014

1L ECHT ee

OPHAK CENT

17-

Ondememingsnr Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : 0832.397.778

IMMO LION DDR

Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1142 bus 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

(volledig adres)

Onderwerp en akte :Uittreksel uit BAV dd 15/10/2014 benoeming bestuurder en gedelegeerd

Tekst ; bestuurder

Na bespreking en beraadslaging wordt door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1, Advice & Follow-Up bvba met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylviane Moens de Hase, wordt benoemd tot bestuurder en tot gedelegeerd bestuurder, welke haar mandaat aanvaardt. Dit mandaat is onbezoldigd en zal lopen vanaf heden, zijnde 15 oktober 2014, tot de algemene vergadering van 2017.

Bijzondere volmacht wordt hierbij toegekend aan Bram Cornelis om het nodige te doen om deze beslissingen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad

Hierbij neergelegd het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/10/2014.

Bram Cornelis

Lasthebber

Op de laatste bli: v~ri 11i ~eirnéidën': R M"E~ëcto :Saam en hoedaiitgkiéïcfvari de instrumenterende notaris, hetzij van de persó(ó)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 22.07.2013 13330-0127-013
22/01/2013
ÿþ~

Li fír°' P

i

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR RP'

NEERGELEGD

1 1 -( 1 2113

ELGISCN STAATSBLA 24.12, 2012

RECHTB~~O~,~i10}C HANDEL

Or>dernemingsnr : Benaming (voluit) 0832.397,778

(veiheit) IMMO LION DOR

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Mekeirleweg 5, 8570 Anzegem, België

{vol)edi j adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing, ontslag-benoeming Raad van Bestuur PV BAV 26/11/2012 Tekst

Na bespreking en beraadslaging wordt door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1, de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Kortrijksesteenweg 1142

bus 5 te 9051 Sint-Denijs-Westrem;

2. men neemt kennis van het ontslag van de heer Andreas Thienpondt als

bestuurder en gedelegeerd bestuurder; de Algemene Vergadering besluit

om te benoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een

periode van zes jaar (tot de algemene vergadering van 2018j:

- de heer Bernard Devos, wonende in het buitenland:

Villa nr 1

Route Cap Spartel km 7

Tanger

Marokko

De mandaten zijn onbezoldigd.

Bijzondere volmacht wordt hierbij toegekend aan Bram Cornelis om het nodige te doen om deze beslissingen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

Hierbij neergelegd proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering d.d. 26/11/2012.

Bram Cornelis

Lasthebber

Op de laar.",te en. vnn I uik~H ûeírneidcn ; Restá : i~nam htradstragheici in ytrrrmontarende notaris. het,ri) van de pérsoli})nrc:n}

bevoegd dc, rechtspersoon ton aanzlcn vart derden te vnrtcent,c,or<3icac.n Verso . Naam err handtekening

12/09/2012
ÿþIrdt Mod Word 11.1

MILL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de-akte- --

Voor ia II~NIIVIIIRRI~~I~I IA

behouc aan hc Belgis '12153590*

Staatsb

-3 SEP, 2012

RECHTBAh,r VAN 

KOOPHANDEL . TE GENT!

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 832397778

Benaming

(voluit) : Immo Lion d'Or

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Staatsbaan 198 - 9870 Zulte

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

Er blijkt uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 30 augustus 2012:

Na bespreking beslist de raad, bij eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang om de

maatschappelijke zetel over te brengen naar: 8570 Vichte  Mekeirieweg 5.

Voor echt verklaard uittreksel

André Thienpondt

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/05/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

8 44 MEI 2014

R4:Cll'l,B .\N. VAN `KOOPHANQt,1.TE CENT

Pagrm

Me

Luik B



1

lllI IIl 111111u111111uiwi11flwiw

*11073298*

Ondernemingsnr : 0832.397.778

Benaming

(voluit) : Immo Lion d'Or

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Staatsbaan 198 - 9870 Zulte

Onderwerp akte : Benoeming

Er blijkt uit de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2011: De buitengewone vergadering der aandeelhouders besluit te benoemen tot bestuurder met onmiddellijke ingang en voor een periode die zal eindigen na de jaarvergadering van 2017 de heer André Thienpondt, wonende te 8790 Waregem  Damweg 13  app. 2.2.

Er blijkt uit de raad van bestuur van 27 april 2011: De raad van bestuur beslist de heer André Thienpondt, wonende te 8790 Waregem  Damweg 13 app. 2.2, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, dit met onmiddellijke ingang en voor eenzelfde periode als zijn mandaat als bestuurder.

Voor echt verkaard uittreksel

André Thienpondt

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2011
ÿþVota behou aan I Betgi: Staats

mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIII1.111.11111111 111t11111

Ondernemingsnr : 013 391- î

Benaming : IMMO LION D'OR

(voluit)

Rechtsvonrt : N.V.

Zetel : Staatsbaan 198

9870 Zulte

Onderwerp akte :MET FUSIE OF SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - PARTIELE AFSPLITSING VAN DE NV "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" door OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op 23 december 2010 dat door: 1/ de naamloze vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" met zetel te 9300: Aalst, Lion d'Orweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.315.139: oprichter;

2/ de Naamloze Vennootschap "NEIRYNCK HOLVOET" met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0440.191.64: als louter inschrijver; een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "IMMO LION D'OR", met zetel te: 9870 Zulte, Staatsbaan 198.

* Kennisneming van het verslag, opgesteld door de revisor en door de Raad van Bestuur, conform; de artikelen 745-746-748 van het Wetboek van Vennootschappen.

* De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de revisor,;! DERYCKE, CATRY & C°, bedrijfsrevisoren te Kortrijk, vertegen-woordigd door de Heer Martin;` ;i Derycke, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oprichter verklaart, handelend en vertegen-woordigd zoals voormeld, hiervan kennis te hebben': °.; genomen.

Voormeld verslag van de revisor, afgesloten op 21 december 2010, besluit letterlijk als volgt:

"7. Besluiten zonder voorbehoud

Dit verslag wordt opgesteld naar aanleiding van een partiële splitsing en inbreng in natura waarbij de afgesplitste activiteit van de NV ELECTRO PORTA L.T. met zetel 9300 Aalst, Lion d' Orweg ingebracht wordt onder de vorm van kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de NV IMMO LION; D'OR met zetel 9300 Aalst, Lion d' Orweg 2.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der;: Bedrijfsrevisoren, inzake inbreng in natura en dat de bestuurders van de vennootschap;; verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van:! het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de NV IMMO PORTPO beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, verantwoord:;

. is rekening houdend met de gegeven omstandigheden zoals in dit verslag beschreven en de; boekhoudkundige continuïteit van splitsings-verrichtingen, en dat de waardebepaling waartoe deze:; methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met het proportioneel deel van de reserves, hete overgedragen resultaat en het resultaat van de periode, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan de boekhoudkundige waarde per 30 juni 2010 van 777.688,39 E. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouder': van de NV ELECTRO PORTA I.T. aandelen van de NV IMMO LION D'OR uitgegeven, in verhouding;;

" tot hun aandelenbezit in de partieel te splitsen vennootschap NV ELECTRO PORTA 1.T.. De inbrenger geniet geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

NEERGEL ,i:_'30

C3 JAM. 20í1

R':L;,.i i. {.::i, '4: AN

KOOPHANDEL TE CENT

Lnttie

l

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ert hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wij melden hierbij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun _ netto-actief, tot betaling de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de oprichting van de " NV IMMO LION D'OR onder opschortende voorwaarde van de door te voeren splitsing van de NV ELECTRO PORTA 1.T., conform artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor " geen andere doeleinden gebruikt worden.

Voormeld verslag zal neergelegd worden ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennoot: schappen.

* Besluit tot oprichting van de Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR".

* Het door de opgerichte Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR" over te nemen nettovermogen bevat volgende vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK":

" Kapitaal 77.748,51

Herwaarderingsmeerwaarden 445.820,00

Wettelijke reserves 7.774,85

Onbeschikbare reserves 16.367,03

Belastingvrije reserves 31.135,56

Beschikbare reserves 135.050,68

" Overgedragen resultaat 63.791,76

TOTAAL 777.688,39

Het afgesplitst vermogen van de Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE

' ° TECHNIEK" omvat volgende onroerende zakelijke rechten en onroerende goederen:

OMSCHRIJVING GOED

STAD AALST (3e afdeling)

Industriegebouw met grond gelegen aan de Lion d'Orweg 2, kadastraal bekend volgens titel, sectie

D, deel van nummer 661/N/2, met een oppervlakte van tweeduizend achthonderd en twee vierkante

"

meter negenentwintig vierkante decimeter (2.802,29m2), thans kadastraal bekend, sectie D, nummer

661/T/2, met een oppervlakte van tweeduizend achthonderd en twee vierkante meter (2.802m2).

* BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT - GENOT

De nieuwe Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR" begint te werken op heden, met dien verstande dat zij de verrichtingen in haar naam door de partieel gesplitste vennootschap gesteld sedert 1 juli 2010 met betrekking tot het afgesplitst vermogen, voor haar rekening neemt.

Zij zal eveneens vanaf 1 juli 2010 het genot van de goederen hebben en dient alle eventuele belastingen en taksen te dragen die op de haar toegescheiden goederen worden gelegd.

* ONTBREKENDE ACTIVA EN PASSIVA

Teneinde betwisting te vermijden over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" naar de Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR" toe, in geval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij blijven behoren tot het vermogen van de Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" dan wel aan de nieuw opgerichte Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR" zijn toegekend omwille van de afsplitsing, blijven behoren tot het vermogen van de Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK".

* VERGOEDING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" OVEREENKOMSTIG DE MODALITEITEN VAN HET AFSPLITSINGSVOORSTEL

In overeenstemming met de bepalingen van het voormelde afsplitsingsvoorstel neemt de vergadering volgende besluiten:

de datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht door de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2010.

De aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen in de

winst delen vanaf 24 september 2010. ,

Vergoeding aandeelhouders van de partieel gesplitste Naamloze Vennootschap.

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgelegd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en ) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

In ruil voor de inbreng van de activa en passiva bestanddelen worden aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap (nv "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK") in totaal HONDERD (100) aandelen nv "IMMO LION D'OR" toegekend. De verdeling van deze aandelen zal geschieden in verhouding tot het aandelenbezit in de overdragende vennootschap.

BIJZONDERE RECHTEN

Er zijn géén bijzondere rechten verbonden aan de toe te kennen aandelen.

* UITREIKING

De HONDERD (100) aandelen van de Naamloze Vennootschap "IMMO LION D'OR" die in vergoeding van de overgang van het gedeelte van het vermogen aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" toegekend worden, zullen op naam zijn en zullen worden ingeschreven in het aandelenboek.

* INBRENG IN SPECIEN

Het volgestort gedeelte in speciën bedraagt ZEVENDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENZEVENTIG " euro ACHTENTACHTIG cent (¬ 7.776,88) en staat ter beschikking van de vennootschap door storting op rekening nummer 001-6310261-02 bij de Naamloze Vennootschap BNP PARIBAS FORTIS te Kortrijk zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris afgeleverde bankattest.

' De inbreng van dit deel kapitaal gebeurt door de inschrijver, de vennootschap "NEIRYNCK-ROLVOET" hoger gemeld.

', In ruil voor deze inbreng wordt aan "NEIRYNCK-HOLVOET" één (1) aandeel van de vennootschap "IMMO LION D'OR" toegekend.

* De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap "IMMO LION D'OR" als volgt vast te leggen:

Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "IMMO LION D'OR", met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 198 en met als doel: in België en in het buitenland: aan- en verkoop, huur en " verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als In het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

* De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zij begint te werken op datum van haar oprichting.

? ` * Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENTWINTIG euro NEGENENDERTIG cent (¬ 85.525,39). Het is verdeeld in honderd en één (101) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderd en eende van het kapitaal.

* De vennootschap kan, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, en zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen verkrijgen, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel van de vennootschap.

* De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het ;

minimum aantal leden door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone

meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

* In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe zal met een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle bestuurders, met de vraag aan hen de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle bestuurders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de i voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de bestuurders.

* De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

* De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en

buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

" Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.

" * De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat i comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur.

Aan één of meer leden van het directiecomité kan bevoegdheid verleend worden om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid kunnen aan , derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kart door de statuten of door een beslissing van de raad " van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité ,

beraadslaagt. "

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van " het directiecomité tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.

* Worden onder meer aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van een postchequerekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten, en alle openbare besturen en administraties, zodat de directeur alleen mag optreden in verband met deze diensten, zonder enige machtoverdracht te moeten bewijzen.

* De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 10 uur op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Uiterlijk 5 dagen voor de vergadering moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

* Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden

tot die datum. "

* De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

* Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief in geld of in effecten onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving

" van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"

1.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte

= effecten.

* De vergadering besluit:

a) dat de nieuw opgerichte vennootschap haar werkzaamheden op heden aanvangt, met dien verstande echter dat zij de verrichtingen, met betrekking tot het afgesplitste vermogen, in haar naam genomen door de partieel gesplitste vennootschap sedert 1 juli 2010 voor haar rekening neemt.

b) dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap ingaat op heden met overname echter van alle verrichtingen sedert 1 juli 2010 en zal eindigen op 31 december 2011.

c) dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012. "

d) dat zij bij deze, voor zoveel als nodig, de jaarrekeningen van de partieel gesplitste vennootschap "ELECTRO PORTA INSTALLATIE TECHNIEK" goedkeurt voor de periode "1 juli 2010 - 23 december 2010" voor het deel dat overgedragen is aan "IMMO LION D'OR".

* Benoeming tot bestuurders voor een termijn eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2017, beslissend over het boekjaar, geëindigd op 31 december 2016:

- de vennootschap naar Luxemburgs recht "FOXLAND" met zetel te L-2450 Luxemburg, Boulevard Roosevelt 15, welke als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: de Heer Bernard DEVOS, wonende te 90000 Tanger (Marokko), Route Cap Spartel KM 7 Villa 1;

- de naamloze Vennootschap `EERCINE" met zetel te 9870 Zulte, Boelaekendreef 25A, welke als welke als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: de Heer Bernard DEVOS hoger genoemd; - de vennootschap naar Spaans recht "SL SEGESCON", met zetel te Jerez de la Frontera (Spanje), Calle Medina 32-34, , met fiscaal nummer B-11704566, welke als welke als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: de Heer Bernard DEVOS hoger genoemd.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Benoeming tot gedelegeerd-bestuurder, voor dezelfde duur als zijn mandaat van bestuurder en met " alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap: de vennootschap "SL SEGESCON" voormeld.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.

* Bij toepassing van artikel 752 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigen wij, de ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze afsplitsing.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KAMO-CONSULT" te Zulte, Boelaekendreef 25B, of zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;

- de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting

over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, aile documenten en stukken te ondertekenen en verder a1 het

nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG

DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

volmacht

verslag oprichters

verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de iaalste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perro(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 09.07.2015 15303-0391-013
13/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
IMMO LION D'OR

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 1142, BUS 5 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande