26/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E ~ ~ ~ ~ ~
1 3 F E B . 2 0 %
R ~ c 1 - t 1 ~ ~ , ~ , ~ . , . , R . . , K ~ O ~ H A N I ~ ~ f e i ; G , ~ N 1 '
i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 !
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 9 4 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O D E W I L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i o r i j s t r a a t 9 1 A
9 9 5 0 W a a r s c h o o t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , K a p e l i e s t r a a t 3 3 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r z i j n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s e n , w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n m a g b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t q u o r u m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
5 . W i j z i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l n a i l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 : o m d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , K a p e l l e s t r a a t 3 3 . "
A r t i k e l 1 0 : o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
A r t i k e l 1 3 : o m d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l o f . i
n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; z e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d , d i e
h u n a a n t a l b e p a a l t . "
A r t i k e l 1 9 : o m d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n
z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 0 : o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n . "
A r t i k e l 2 5 : o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . "
B . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A a n s t e l l i n g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v a n d e c v b a " S I M O N T B R A U N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 1 4 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- s t a t u t e n c o ó r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2014
ÿþM o d W o r t l 1 1 . 1
l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V É r I f l I I I I I I V I I I I S I I I ~ I I ~ V N E E R . G E L E G D
b e h 1 " 1 9 0 4 5 8 7 0 * 1 0 - 0 2 - 2 0 %
a a p R E C H T B A N K V A N N T K O O P H r t i ~ D i f [ t e
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 3 9 4 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O D E W I L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i o r i j s t r a a t 9 A , 9 9 5 0 W a r s c h o o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . A n d r é D e W i l d e e n m e v r . S a b i n e D e W i l d e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
B E S L I S T o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d h r . P a u l D e W i l d e ;
- d h r . J e a n - P i e r r e D e W i l d e .
B E S L I S T , v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m d h r . J e a n - M a r i e D e W i l d e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g h t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
B E S L I S T o m d e v e n n o o t s c h a p D e B i e r m o l e n N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , R o m m e l s w e g 1 e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s t p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 9 . 7 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e D e W i l d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g h t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
M A C H T I G T i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o c r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e d a a r t o e n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l g e m e e n a l l e s t e d o e n d a t d a a r t o e n o d i g i s .
c , " . c À c . s ~ ~ l = P V
T h o m a s D e r v a l
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e