19/03/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 4 9 6
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T T E Q U I E T B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 A t e 9 1 2 0 B E V E R E N W A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H O U T T E Q U I E T B E H E E R
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 A
9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0
R P R D e n d e r m o n d e
U I T T R E K S E L : S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E V E N N O O T S C H A P P E N
P . H . B , B V B A E N G . H . B . B V B A
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 ; f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0 , R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 8 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V e r c o u t e r e n , ï k a n t o o r h o u d e n d t e B e v e r e n . D e o p r i c h t i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 ' d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 0 8 - 2 8 6 .
V A S T S T E L L I N G E N
A ) V o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n w e r d o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
V o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g e n w e r d e n b i j v e r m e l d i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 0 3 0 6 , w a t d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A b e t r e f t , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 0 3 0 4 w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A b e t r e f t , e n o n d e r ; n u m m e r 1 2 1 2 0 3 0 5 w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A b e t r e f t .
B ) A a n g e z i e n h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , i s d e v e r g a d e r i n g i n r e c h t e o m r e c h t s g e l d i g o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
C ) O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n h a l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m g e e f t .
D ) D e z e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n b e r o e p o p h e t o p e n b a a r s p a a r w e z e n .
E ) D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t n o c h e f f e c t e n z o n d e r s t e m r e c h t , n o c h e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t , v e r t e g e n w o o r d i g e n , n o c h o b l i g a t i e s , n o c h w a r r a n t s i n w e l k e v o r m o o k u i t g e g e v e n .
F ) H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , d e u i t g a v e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f d e l a s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e s p l i t s i n g g e p a a r d g a a n , b e d r a a g t D U I Z E N D V I J F T I E N E U R ( ¬ 1 . 0 1 5 ) . D i t b e d r a g i s v o l l e d i g t e n l a s t e ' v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n P . H . B . B V B A e n G . H . B . B V B A .
" G ) U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( N I H f E R R Í Á C Í ï ' B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 t P t A M T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h c o m m i s s a r i s s e n , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
1 . S p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó ô r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d i t v o o r s t e l a l s o o k v a n d e i n d e w e t b e d o e l d e a n d e r e d o c u m e n t e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t c o n f o r m a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e r k e n t d a t o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g n i e t g e h e e l g e l i j k l o o p t m e t h e t n e e r g e l e g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , i n h e t b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t :
- d e g e b r u i k t e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n e l k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a i n h e t v e r m o g e n ;
- d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 , § 1 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n , z o a l s b e s l i s t i n h u n r e s p e c t i e v e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 , o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 7 3 1 , § 1 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k v o o r n o e m d e i n s t e m m i n g .
3 . V e r z a k i n g a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k o m d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e p a s s e n , i n z o v e r r e d e z e a r t i k e l s o p d e v e r s l a g e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
4 . B e s l u i t t o t s p l i t s i n g o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n v o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) , m e t n a m e :
g e d e e l t e l i j k a a n d e b e s t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A ;
g e d e e l t e l i j k a a n d e b e s t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , D e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n P . H . B . B V B A e n G . H . B . B V B A t e g e n d e w a a r d e w a a r t e g e n z e i n d e r e k e n i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m s t a a n i n g e s c h r e v e n ;
b ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n , b o e k h o u d k u n d i g , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v a n n a d i e d a t u m i n h e t v o o r d e e l e n v o o r h e t r i s i c o v a n d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n ;
c ) t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s , o f w e l o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , o f w e l o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n t o e g e k e n d e v e r m o g e n s d e l e n z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n , g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n P . H . B . B V B A e n G . H . B . B V B A , e l k v o o r d e h e l f t ;
d ) d e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n t e g e n u i t r e i k i n g v a n :
1 . a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A : d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 , 5 7 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A , z o n d e r o p l e g ,
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 1 j u l i
2 0 1 2 i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
2 . a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A : d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 3 1 8 ) n i e u w e , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . M . B . B V B A , z o n d e r o p l e g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e s p l i t s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n .
5 . B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e
v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
B . e n C .
D e i n b r e n g w o r d t b o e k h o u d k u n d i g b e s t e m d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . M . B . B V B A e n a a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A ,
D , A l g e m e n e o v e r d r a c h t s v o o r w a a r d e n
a ) D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k r i j g e n d e e i g e n d o m v a n a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e n w o r d e n i n a l l e r e c h t e n , c o n t r a c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n d i e d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , g e s u b r o g e e r d v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e s p l i t s i n g d a a d w e r k e l i j k w o r d t v e r w e z e n l i j k t , z o n d e r d a t h i e r u i t s c h u l d h e m i e u w i n g t o t s t a n d k a n k o m e n .
b ) M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 d r a g e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k w a t h a a r d e e l b e t r e f t , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n - b i j d r a g e n a l s o o k a l l e l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e d e h u n o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n ( k u n n e n ) b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t e r v a n .
c ) D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n d e h u n o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d e n , z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n v e r h a a l t e g e n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t w e l k e h o o f d e o o k , z o a l s b o u w g e b r e k e n , s l i j t a g e o f d e s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i e e l , v a n d e i n r i c h t i n g e n , v a n d e u i t r u s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r g i s s i n g e n i n d e a a n d u i d i n g o f d e o p p e r v l a k t e , i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s o h u l d e n a a r s .
d ) D e s c h u l d e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g a a n v a n r e c h t s w e g e o v e r o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e i n d i t o p z i c h t i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t h i e r u i t s c h u l d h e r n i e u w i n g t o t s t a n d k a n k o m e n .
B i j g e v o l g z u l l e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t v o l l e d i g e p a s s i e f b e t r e f f e n d e h e t b i j h e n i n g e b r a c h t e d e e l v a n d e i n b r e n g i n p l a a t s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n ; z i j z u i l e n m e t n a m e d e i n t e r e s t e n b e t a l e n e n a l l e a a n g e g a n e s c h u l d e n e n l e n i n g e n d i e d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w e r d e n I n g e b r a c h t , t e r u g b e t a l e n o p d e v e r v a l d a g e n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n h a a r s c h u l d e i s e r s .
e ) D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n , e l k w a t h a a r d e e l b e t r e f t , a l l e a k k o o r d e n , a a n n e m i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k u i t v o e r e n , a a n g e z i e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o v e r g e d r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o n t r a c t e n i n t u ï t u p e r s o n a e e n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n m e t h e t d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e w e r k g e s t e l d e p e r s o n e e l , z o a l s d e z e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n b e s t a a n o p d e d a g w a a r o p d e s p l i t s i n g d a a d w e r k e l i j k w o r d t v e r w e z e n l i j k t .
f ) A l l e g e s c h i l l e n e n v o r d e r i n g e n , a l d a n n i e t i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k w a t h a a r d e e l b e t r e f t , d i e d e v o o r d e l e n e r v a n z u l l e n g e n i e t e n o f d e g e v o l g e n e r v a n z u l l e n d r a g e n .
g ) D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n o m v a t i n h e t a l g e m e e n ;
- a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e o f b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e b e r o e p e n , v o o r d e l e n v a n e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n z e k e r h e d e n w a a r o v e r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , b e s c h i k t t e g e n o v e r e n i g e d e r d e , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r h e i d s b e s t u r e n ;
- d e l a s t v a n a l l e p a s s i v a v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p a s s i v a d i e l a t e r k u n n e n d i e n e n a l s v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v 6 6 r d a t u m v a n d e z e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t a a n g e g a a n ;
- d e b o e k h o u d k u n d i g e a r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m d e z e a r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n t e b e w a r e n .
E . H a n d e l s f o n d s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0 , v r i j e n z u i v e r i s v a n e n i g e s c h u l d e n b e v o o r r e c h t e l a s t , v a n w e l k e a a r d o o k , e n n i e t i s b e z w a a r d m e t e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f o v e r s c h r i j v i n g e n d a t g e e n e n k e l b e s t a n d d e e l v a n h e t h a n d e l s f o n d s m e t e n i g p a n d i s b e z w a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e h y p o t h e c a i r e l a s t g e v i n g b e t r e f f e n d e d i t o v e r g e d r a g e n h a n d e l s f o n d s h e e f t v e r l e e n d z o a l s b l i j k t u i t d e h y p o t h e c a i r e s t a a t v e r s t r e k t d o o r h e t h y p o t h e e k k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e I o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
6 , K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e t w e e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e n a d e s p l i t s i n g w o r d t o p g e s t e l d , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
7 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
A ) D e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e z i t t e n z e l f e e n d e e l n e m i n g i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
V o o s
t r y h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l a a n d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A g e e n e i g e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e r v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l a a n d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p G . M . B . B V B A g e e n e i g e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e r v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
B ) O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r a f g a a t , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t , o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n P . H . B . B V B A e n G . H . B . B V B A v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e s p l i t s i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e d a a r u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s p l i t s i n g v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g d e v o l g e n d e g e v o l g e n h e e f t ;
1 . d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e z e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n ;
2 . d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e v e n n o t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
, 3 . h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n
d e t w e e v e r k r i j g e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r g e d r a g e n .
8 . V o l m a c h t e n
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w o r d e n , z o v e e l a l s m o g e l i j k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , v e r l e e n d a a n i e d e r l i d v a n d e c o l l e g e s v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k k a n o p t r e d e n w a t b e t r e f t d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n
" h i j z a a k v o e r d e r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r S t i j n V a n D a m m e , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 2 , . ~ ~ ~ + L ~ " ? +
~
~ ; r e " . . . . . . . . , ~ , ~ , , : L
2 V 3 ' t e
1 1 2 0 1 2
- F ; Ç i - _ i , . . ~ ~ G r i : f f t é
S t a .
+ i a i z o s o s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T T E Q U I E T B E H E E R
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 a t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S P L I T S I N G S V O O R S T E L
E r b l i j k t u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e d e e l n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A a a n d e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s d a m l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 0 2 . 0 6 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , e n d e
v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 0 1 . 7 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , h e t g e e n v o l g t :
1 ° D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , H E T D O E L E N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E S P L I T S I N G D E E L N E M E N :
1 . 1 . D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
N a a m e n r e c h t s v o r m : H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l , f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , e - b u s i n e s s , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , h u m a n r e s o u r c e s , e x t e r n e e n i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- e l k e h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n e n m e t p e r s o n e e l s a d v e r t e n t i e s e n c o m m u n i c a t i e i n h e t b i j z o n d e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n i n d i t v e r b a n d , m e t i n b e g r i p v a n p e r s o n e e l s z a k e n e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n h a n d e l i n g e n , z o a l s d e s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , a l s o o k d e o p l e i d i n g d a a r v a n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r f r a a i i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e e b i j 1 t e r B e l g i s t S t a a t s b t á d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f b e s t u u r s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s ,
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 a
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
N a a m e n r e c h t s v o r m : G . H . B , B V B A
D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l , f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , e - b u s i n e s s , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , h u m a n r e s o u r c e s , e x t e r n e e n i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- e l k e h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n e n m e t p e r s o n e e l s a d v e r t e n t i e s e n c o m m u n i c a t i e i n h e t b i j z o n d e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n i n d i t v e r b a n d , m e t i n b e g r i p v a n p e r s o n e e l s z a k e n e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n h a n d e l i n g e n , z o a l s d e s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , a l s o o k d e o p l e i d i n g d a a r v a n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r f r a a i i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ë r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f b e s t u u r s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , B o s d a m l a a n 3
N a a m e n r e c h t s v o r m : P . H . B . B V B A
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l , f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , e - b u s i n e s s , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , h u m a n r e s o u r c e s , e x t e r n e e n i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- e l k e h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n e n m e t p e r s o n e e l s a d v e r t e n t i e s e n c o m m u n i c a t i e i n h e t b i j z o n d e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n i n d i t v e r b a n d , m e t i n b e g r i p v a n p e r s o n e e l s z a k e n e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n h a n d e l i n g e n , z o a l s d e s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , a l s o o k d e o p l e i d i n g d a a r v a n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r f r a a i i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f b e s t u u r s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5
2 ' R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N :
A a n g e z i e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e r g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s v i n d t v a n e e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f , z u l l e n v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A . :
- a a n v e n n o o t G . H . B . B V B A : a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A ; - a a n v e n n o o t P . H . B . B V B A : n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N W O R D T U I T G E R E I K T :
D e i n r u i l o p e r a t i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p k u n n e n n a a f s p r a a k m e t h e t b e s t u u r v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n i n r u i l e n t e g e n h e t h o g e r b e p a a l d a a n t a l a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n t h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r e s p e c t i e v e a a n d e l e n r e g i s t e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a t a a n h e n t o e k o m t ; - d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d o o r d e v e n n o o t o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
H e t b e s t u u r v e r n i e t i g t i n o p d r a c h t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r e n d o o r i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r v e n n o o t a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t , o m g e r u i l d t e g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p n a a m a l s o o k d e a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e t w e e ( 2 ) w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n o d i g t h e t b e s t u u r v a n e l k v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) w e k e n , n a d e k e n n i s g e v i n g , h u n a a n d e l e n i n t e l e v e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s i n d e k e n n i s g e v i n g o p g e g e v e n . N a a r m a t e d a t d e v e n n o t e n z i c h a a n m e l d e n w o r d t h u n i d e n t i t e i t g e n o t e e r d , w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v a n d e a f g i f t e v a n h u n a a n d e l e n d i e t e r s t o n d w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p h e t a a n d e e l b e w i j s e n w o r d t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o n d e r s c h e i d e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e t e k e n d i n d e r e s p e c t i e v e a a n d e l e n r e g i s t e r s d o o r i n s c h r i j v i n g v a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a t a a n h e m t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d o o r d e v e n n o o t o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
4 ° D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T :
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
5 ° D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N :
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 , i n d e m a t e d a t d e z e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d a t i n é é n v a n d e z e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s i n g e b r a c h t .
6 ° R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N T O E K E N N E N A A N D E V E N N O T E N V A N D E T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P :
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ° B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N , D E B E D R I J F S R E V I S O R E N O F D E E X T E R N E A C C O U N T A N T S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T 1 N A R T I K E L 7 3 1 B E D O E L D E V E R S L A G :
A l l e v e n n o t e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n , h e b b e n v o o r a f g a a n d e l i j k u n a n i e m i n g e s t e m d e n m a k e n z i c h s t e r k o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 7 3 1 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t g e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t o p g e m a a k t t e w o r d e n o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
8 ° B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E S P L I T S I N G D E E L N E M E N :
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n h e t b e s t u u r v a n c i e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
9 ° N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N E L K E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E D R A G E N D E L E N V A N D E A C T I V A E N P A S S I V A V A N H E T V E R M O G E N :
D e v o l g e n d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g k r i j g e n .
9 . 1 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A
a ) A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A v e r w e r f t d e v o l g e n d e a c t i v a , t e w e t e n :
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 6 . 3 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
- z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H - M O T O R S B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 5 3 5 . 6 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
- v i j f ( 5 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H O U G A R N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 4 . 0 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
- e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 6 , 3 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ) ;
- l i q u i d e m i d d e l e n o p d e z i c h t r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 4 1 , 5 4 ) .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A n e e m t d e v o l g e n d e s c h u l d e n o v e r , t e w e t e n :
- e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 2 , 5 9 ) ;
- d e h e l f t v a n d e g e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r h e t a a n s l a g j a a r 2 0 1 2 t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
- d e s c h u l d o p r e k e n i n g - c o u r a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 7 5 . 0 9 0 , 5 2 ) ;
- d e h e l f t v a n d e v e r s c h u l d i g d e t a n t i è m e s o v e r h e t b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 5 0 , 0 0 ) .
b ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a
A C T I V A
V A S T E A C T I V A
I V . F I N A N C I Ë L E V A S T E A C T I V A A a n d e l e n H o u t t e q u i e t N V A a n d e l e n H o u g a r N V
A a n d e l e n H - M o t o r s B V B A
V L O T T E N D E A C T I V A
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E É É N J A A R
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n
L I R H o u t t e q u i e t N V
I X , L I Q U I D E M I D D E L E N K B C B a n k - z i c h t
T O T A A L D E R A C T I V A 3 . 0 5 4 . 2 5 9 , 6 1 ¬
2 . 9 1 7 . 4 7 3 , 0 7 2 . 9 1 7 . 4 7 3 , 0 7 ¬ 2 . 8 4 5 . 3 0 4 , 0 0 ¬ 2 . 1 6 9 , 0 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
1 3 6 . 7 8 6 , 5 4 ¬ 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ¬ 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ¬
1 . 7 4 1 , 5 4
1 . 7 4 1 , 5 4
. . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I V A
S C H U L D E N
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E É É N J A A R 7 9 1 . 4 9 3 , 4 7 ¬
C . H a n d e l s s c h u l d e n 5 2 , 9 5 ¬
1 . L e v e r a n c i e r s 5 2 , 9 5 ¬
E . S c h u l d e n m . b . t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 3 . 3 0 0 , 0 0
1 B e l a s t i n g e n 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬
G e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a j 2 0 1 2 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬
F . O v e r i g e s c h u l d e n 7 8 8 . 1 4 0 , 5 2 ¬
L J R G . H . B . B V B A 6 7 5 . 0 9 0 , 5 2 ¬
T a n t i è m e s o v e r h e t b o e k j a a r 1 1 3 . 0 5 0 , 0 0 ¬
T O T A A L D E R P A S S I V A 7 9 1 . 4 9 3 , 4 7 ¬
9 . 2 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A
a ) A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P , H . B . B V B A v e r w e r f t d e v o l g e n d e a c t i v a , t e w e t e n :
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 6 . 3 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H - M O T O R S B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 5 3 5 . 6 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
- v i j f ( 5 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p H O U G A R N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 4 . 0 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) ;
- e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 6 . 3 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ) ;
- l i q u i d e m i d d e l e n o p d e z i c h t r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 4 1 , 5 5 ) .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p P , H . B . B V B A n e e m t d e v o l g e n d e s c h u l d e n o v e r , t e w e t e n :
- e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 2 , 5 9 ) ;
- d e h e l f t v a n d e g e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r h e t a a n s l a g j a a r 2 0 1 2 t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
- d e s c h u l d o p r e k e n i n g - c o u r a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 2 3 . 4 7 0 , 7 2 ) ;
- d e h e l f t v a n d e v e r s c h u l d i g d e t a n t i è m e s o v e r h e t b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 5 0 , 0 0 ) .
b ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a
A C T I V A
V A S T E A C T I V A 2 . 9 1 7 . 4 7 3 , 0 7 ¬
1 V , F I N A N C I Ë L E V A S T E A C T I V A 2 . 9 1 7 . 4 7 3 , 0 7
A a n d e l e n H o u t t e q u i e t N V 2 . 8 4 5 . 3 0 4 , 0 0 ¬
A a n d e l e n H o u g a r N V 2 . 1 6 9 , 0 7 ¬
A a n d e l e n H - M o t o r s B V B A 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
V L O T T E N D E A C T I V A 1 3 6 . 7 8 6 , 5 5 ¬
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E É É N J A A R 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ¬
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ¬
L J R H o u t t e q u i e t N V 1 3 5 . 0 4 5 , 0 0 ¬
L X . L I Q U I D E M I D D E L E N 1 . 7 4 1 , 5 5 ¬
K B C B a n k - z i c h t 1 . 7 4 1 , 5 5 ¬
T O T A A L D E R A C T I V A 3 . 0 5 4 . 2 5 9 , 6 2 ¬
P A S S I V A
S C H U L D E N
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E É É N J A A R 8 3 9 . 8 7 3 , 6 7 ¬
C . H a n d e l s s c h u l d e n
2 . L e v e r a n c i e r s
E . S c h u l d e n m . b . t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n
2 . B e l a s t i n g e n
G e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a j 2 0 1 2
F . O v e r i g e s c h u l d e n
L I R P . H . B . B V B A
T a n t i è m e s o v e r h e t b o e k j a a r
T O T A A L D E R P A S S I V A 5 2 , 9 5 ¬
5 2 , 9 5
3 . 3 0 0 , 0 0 ¬
3 . 3 0 0 , 0 0 ¬
3 . 3 0 0 , 0 0 8 3 6 . 5 2 0 , 7 2 7 2 3 . 4 7 0 , 7 2 ¬ 1 1 3 . 0 5 0 , 0 0
8 3 9 . 8 7 3 , 6 7 ¬
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l g ë n t i i r h è t B é l g i s ë T f i S t à à t s b l à d = 0 W O 7 7 2 O i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s o f o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s o f o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n d e r e e d s g e k e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B . B V B A r e s p e c t i e v e l i j k v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A , e l k v o o r d e h e l f t ,
1 0 ° V E R D E L I N G O N D E R D E V E N N O T E N V A N D E T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N E N H E T C R I T E R I U M V O O R D E Z E V E R D E L I N G :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n d e e l h o u d e r s s c h a p v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
a ) G . H . B . B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s d a m l a a n 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 0 2 . 0 6 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , b e z i t v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ;
b ) P . H . B . B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 0 1 . 7 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , b e z i t v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p H O U T T E Q U I E T B E H E E R B V B A , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ;
w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 / G . H . B . B V B A o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p : a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p P . H . B . B V B A .
2 / P . H . B . B V B A o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p : n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G . H . B , B V B A .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t u i t s l u i t e n d f a m i l i a l e k a r a k t e r v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e g r o e p z a l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n g e b a s e e r d w o r d e n o p d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e r g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n v a n e e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e e r t H O U T T E Q U I E T P e t e r H O U T T E Q U I E T D i r k H O U T T E Q U I E T
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : s p l i t s i n g s v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 I I I I I I I I I I I I I N I I I I V I V i u
b e h o u d e i * 1 2 0 0 4 8 1 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T T E Q U I E T B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 / a t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " H O U T T E Q U I E T B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , O u d e Z a n d s t r a a t 2 5 / a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 1 4 . 3 1 0
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 0 8 - 2 8 6 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n e e n ; o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n , : v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l , f i n a n c i e e l b e h e e r , ' a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , e - b u s i n e s s , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , h u m a n r e s o u r c e s , e x t e r n e e n i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s v o e r i n g ; e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- e l k e h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n e n m e t p e r s o n e e l s a d v e r t e n t i e s e n : c o m m u n i c a t i e i n h e t b i j z o n d e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n ' o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n i n d i t v e r b a n d , m e t i n b e g r i p v a n p e r s o n e e l s z a k e n e n a l l e d a a r m e e : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n h a n d e l i n g e n , z o a l s d e s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , a l s o o k : d e o p l e i d i n g d a a r v a n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n ! b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ,
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` " r x1 i ` I = í E : 1 i ~ 4 _ t i i v : ~ , : r V : 1 i " , t ) ; O C 3 i ' i - I A N D t - 1 _
2 6 . 1 2 . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r f r a a i i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i t i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f b e s t u u r s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) t o t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) . D e c r e a t i e v a n a a n d e l e n g e b e u r d i n e v e n r e d i g h e i d v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m h e t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e l f , t e
v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e e n v i j f d e b e s l i s s i n g v e r s l a g g e v i n g o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , K O S L O W S K I B E D R I J F S R E V I S O R &