27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
D S d { i e
I C I
* 1 9 0 2 6
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 4 9 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L - C H E M I l L T D N . V . i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : D u r m e l a a n 3 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r d d , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j K e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a l s v o l g t b e s l i s t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e g o e d g e k e u r d p l a n t o t v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n h e e f t d i t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r n n a d e s l u i t n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r
M . L A U W E F 2 S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþl i i l 1 1 l l l l l l l l l l f l
I R
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i -
V A L O O P H A N D E L ~
3 0 M E I 2 0 1 3
D E N D ' . M O N D E
"
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g e n r 0 4 4 2 . 0 4 9 . 3 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l - C h e m I l L T D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D u r m e l a a n 3 4 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l D e M e i r s m a n , t e L o k e r e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ' v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 6 2 8 b l a d 4 1 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . R o o s e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H o l - C h e m I l L T D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 , , b e s l o t e n h e e f t , n a v o o r l e g g i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d d b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g ` v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H o l - C h e m i l L t d , N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d ' m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 . 4 3 9 . 0 5 4 , 3 9 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 7 . 4 2 3 . 2 8 4 , 0 4 . D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e , R a a d v a n B e s t u u r .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t , I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , v o o r z o v e r : d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e r e a l i s e e r d z u l t e n : w o r d e n , "
1 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , v a n a f a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n
2 . m e e s t e r M a g d a L a u w e r s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 5 3 , a a n t e : s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r , o p v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e
3 . a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t t e v o o r z i e n l n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h i j m a g v e r z a k e n ; a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g ` v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j d i e n t o p d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e r e g e l m a t i g e t i j d s t i p p e n e e n o m s t a n d i g e ' s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r t e m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n ' k o o p h a n d e l e n d i e n t , v ó ó r d e a f s l u i t i n g , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e : s c h u l d e i s e r s v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n i n g k a n n i e t a f g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e z e R e c h t b a n k ,
4 , h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d t e h o u d e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n d e a k t e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
; 2 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e n r n f n
S . . b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n - K o o p h a n d e l t e - D e n d e r m o n d e m e t a h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
t V o o r b e h o u d e n
º% a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 23.04.2013 13094-0209-026
23/04/2013
ÿþM o d P O P 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t e
b e a . . , : J e e t n r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t s b l a d
B e r g i s c h * 1 3 0 6 3 3 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 4 9 . 3 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l - C h e m l i L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 3 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a l s C o m m i s s a r i s - r e v i s o r : E r n s t & Y o u n g B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r e n k a n t o o r h o u d e n d J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , B - 2 1 4 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r l o o p t t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
L u c H e n s ,
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : f f e c t o : S a a m e n h o e c f a n i h e i c f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v á í i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 .
08/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
[ Z . C f ; _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a r , h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e s
i N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N I
0 4 4 2 . 0 4 9 . 3 8 8
H o l - C h e m I l L T D
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
~ R l i = r - 1 ! Á H E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 M E I 2 0 1 2
1 D E N D E R M \ I D E
I - Î
I l i j t a g e n l s i j b u t B d g i s z i r ~ a - a t e t a - t t = 0 8 / Q 6 / Z D Y Z A n n e x e s e u - M o n i t e u r b e T g ë
Z e t e l : D u r m e l a a n 3 4 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
a ) t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t :
- d e h e e r J a r i K y d s t i O l a v i S o r v e t t u l a , w o n e n d t e F I - 0 2 7 0 0 K a u n i a i n e n ( F i n l a n d ) , K a s a v u o r e n t i e 1 8 B 1 4 , g e b o r e n t e L a m m i ( F i n l a n d ) o p z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ;
- d e h e e r L u c H e n s , w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , S c h o r p i o e n l a a n 2 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 8 . 0 9 - 4 6 3 - 0 1 ;
b ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t :
- d e h e e r T o m m i T a m m i n e n , w o n e n d t e F I - 2 8 6 6 0 P o r i ( F i n l a n d ) , K a n u k a n t i e 1 4 ,
g e b o r e n t e F i n l a n d o p z e v e n a u g u s t u s 1 9 6 9 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o r m a H o v i , d a t t o t 1 7 m e i 2 0 1 2 l i e p , w e r d n i e t h e r n i e u w d e n i s b i j g e v o l g b e ë i n d i g d .
H e n s L u c ,
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f ë t z ï j W r i d ë p i ; r s - d ( d r i ( é n ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 31.05.2012 12132-0449-025
20/12/2011
ÿþM o t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 4 9 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l - C h e m I l L T D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r D u r m e l a a n 3 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
H e n s L u c
B e s t u u r d e r
1 1
V c b e h c a a r B e k S t a a l
Y I I
* 1 1 1 9 0 7 2 3 *
1 1
1 1
n
C ~ f i l f ' f i , ~ R E O F I T U A N I (
V A N K O n i J F i A N D E I .
O E 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
n n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.05.2011 11127-0444-025
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 15.06.2010 10176-0279-025
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 17.06.2009 09248-0129-025
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 10.06.2008 08201-0128-021
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 13.06.2007 07237-0108-024
06/03/2006 : AN280055
21/06/2005 : AN280055
10/05/2005 : AN280055
28/04/2005 : AN280055
22/06/2004 : AN280055
25/06/2003 : AN280055
13/02/2003 : AN280055
13/01/2003 : AN280055
03/06/2000 : AN280055
09/10/1999 : AN280055
19/12/1997 : AN280055
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24/12/1996 : AN280055
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06/08/1994 : AN280055
01/01/1993 : AN280055
15/11/1990 : AN280055