24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V Á N K Q ~ P h l H 1 ~ ~ ~ ~ K
1 2 D E L 2 0 1 3
D E N D E A N O N D E
W ~ u i u v ~ u i i ~ i i i i f l l
< 1 3 1 9 9 1 0 8 *
V o l i l a
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 5 5 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e y r m a n H u g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l a a n 1 7 , 9 1 5 0 B a z e l
( v o S l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o ;
a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 0 5 4 , 4 8 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g e u r o ;
a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 0 5 4 , 4 8 ) b e d r a a g t .
3 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e i t i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . ` v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 ( 3 0 , 0 0 ) ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n , b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 . K a p i t a a l s v e r h o g ï n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e , d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p , v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p : h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p H e y r m a n H u g o e n d i e v e r k l a r e n . e e n i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p :
a . D e h e e r H u g o H e y r m a n , i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) . b . M e v r o u w A n n i e M o n s i e u r , i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n I n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e
s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H u g o H e y r m a n A n n i e M o n s i e u r
Z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
V g a r -
b b h o u 4 n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g