24/02/2014
ÿþ~ M o v e e d t t t
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L ~ G E L E G D
1 Q ' 0 2 - 2 0 N
R E C H T B A I W r o m e m K O O P H A N `
" 1 9 0 6 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 1 1 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A I N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f , 1 0 1 , B - 9 8 8 0 A a f t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v l a m a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . P h i l i p p e W o i t r i n , P r i n c e s P a o l a l a a n 1 2 , 8 3 0 0 K n o k k e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I n z i j n p l a a t s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d h r . I r w l n D . S i m o n ,
P a r k A v e n u e 8 7 5 , 1 0 0 2 1 N E W Y O R K ( U S A ) .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r z e s j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . M i c h a e l S p e i l l e r , 1 8 6 K e t a y
D r i v e , S . E a s t N o r t h p o r t , 1 1 7 3 1 N E W Y O R K , a l s b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g g a a t I n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
D h r . S t e p h e n S m i t h , 3 5 C o e F a r m R o a d , M o n t e b e l l o , 1 0 9 0 1 N E W Y O R K
M e v r . D e n i s e F a l t i s c h e k , 3 8 R i c h a r d s R o a d , P o r t W a s h i n g t o n , N e w Y o r k 1 1 0 5 0
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r z e s j a a r .
l r w l n D . S i m o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e t a a t s t o b i z . v a n L u i k B v a r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v p e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.10.2013, NGL 20.01.2014 14011-0374-038
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.10.2012, NGL 14.12.2012 12668-0254-036
05/10/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c s t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
" i a i e s o i a *
N E E R G E L E G D
2 6 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D " G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 1 1 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f 1 0 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r 2 9 j u n i 2 0 1 2
T i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e H e e r B a r t D o b b e l a e r e , w o n e n d e t e V e l d e g e m s e s t r a a t 2 8 , 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n m b t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d i t k a d e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t d e t i t e l v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r .
V o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d :
- D e o r g a n i s a t i e v a n h e t w e r k i n d e v e n n o o t s c h a p
- H e t p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n o n t s l a a n
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g
- H e t a f h a l e n e n o n t v a n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n e n a n d e r e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t
a a n g e t e k e n d
- B e s t e l l i n g e n p l a a t s e n
- H e t o n t v a n g e n v a n a l l e b e d r a g e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n e n e r k w i j t i n g a a n t e g e v e n
- H e t t r e f f e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r
O p g e m a a k t i n A a l i e r o p 2 9 j u n i 2 0 1 2
P h i l i p p e W o i t r i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H e i n E u r o p e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
* i a i o a s i 1 "
1 1 0 1
N E E R G E L E G D
p I f J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A = K O O P I : " 3 1 G h i i f i t T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 1 1 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a i n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f 1 0 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g m a n d a a t C o m m i s s a r i s R e v i s o r E r n s t & Y o u n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t t o t C o m m i s s a r i s R e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
B e d r i j f s r e v i s o r e n E r n s t & Y o u n g B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i e l l e V e r m a e l e n .
O p g e m a a k t t e A a l t e r o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
P h i l i p p e W o i t r i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 27.10.2011, NGL 12.01.2012 12009-0119-037
18/02/2015
ÿþV o o r - b e h o u d E
a a n h e B e l g i s c s t a a t s b a
M p d W o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" _ v r i ; - , - - r ~ - - . ~ u " - 1 H 4
a
~ 1 k J l . ~ t l û ] i ' . . . ~ ~ ~ - t J ! G D
c . 6 [ T c . 2 1 i 5
1 i 7 i : t ' a _ ` ~ 5
~ ~
= t t , , " . , ; - e j r i f f ~ i w ; .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 1 1 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A I N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f , 1 0 1 , B - 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v é r i a a l i i : e : T e k e n b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 . 0 9 . 2 0 1 4 .
T e k e n b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a a n :
J u r g e n D E W O L F - - C F O E u r o p e - - w o n e n d e T u m u l u s 2 0 , 9 8 9 0 G a v e r e
T e r v e r v a n g i n g v a n d e t e k e n b e v o e g d h e i d v e r l e e n d a a n G h i s l a i n e E S T I E V E N A R T , w o n e n d e G i e r v a l k e n l a a n 1 5 / 3 1 1 1 7 0 B r u s s e l , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 5
1 . D e o r g a n i s a t i e v a n h e t w e r k i n d e v e n n o o t s c h a p
2 . H e t p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n o n t s l a a n
3 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
4 . H e t a f h a l e n e n o n t v a n g e n v a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n e n a n d e r e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d
5 . B e s t e l l i n g e n p l a a t s e n
. 6 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n o n t l a s t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
7 . H e t o n t v a n g e n v a n a l l e b e d r a g e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n e n e r k w i j t i n g a a n t e g e v e n
8 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l l e e n t o t 3 0 . 0 0 0 e u r o e n s a m e n m e t d e C E O o f e e n F i n a n c e M a n a g e r t o t 2 5 0 . 0 0 0 e u r o
9 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e f i s c a l e b e s t u r e n
1 0 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e p u b l i e k r e c h t e l i j k e e n p r i v é b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s
1 1 . H e t t r e f f e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
E r w i n D . S I M O N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.10.2010, NGL 23.11.2010 10611-0515-035
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.10.2009, NGL 17.11.2009 09854-0082-035
27/08/2009 : GEA027814
05/03/2009 : GEA027814
02/01/2009 : GEA027814
29/12/2008 : GEA027814
01/12/2008 : GEA027814
28/01/2008 : GEA027814
22/01/2007 : GEA027814
19/12/2005 : GEA027814
01/12/2005 : GEA027814
12/09/2005 : GEA027814
28/12/2004 : GEA027814
10/12/2004 : GEA027814
05/12/2003 : GEA027814
23/05/2003 : GEA027814
03/02/2003 : GEA027814
27/09/2002 : BL653580
27/09/2002 : BL653580
08/05/2002 : BL653580