20/08/2013
ÿþA M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 3 2 9 5 6 3 *
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E B A N K v a n
K O O P H A N D L r t g ' M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 4 3 . 9 5 0 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L L
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 8 - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g I o n t s l a g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p K R O M A N B V B A , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r B B 0 5 3 5 . 6 5 5 . 1 8 0 ) , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 1 b u s A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e n n e t h R o e l a n d t w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 1 b u s A t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K e n n e t h R o e l a n d t w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 1 b u s A t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B e r l i n d a P o t o m s , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e e n , L o d d e r s t r a a t 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t o n t s l a g z a l d e f i n i t i e v e u i t w e r k i n g k r i j g e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t i a a n H u y g h e , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e r a , L o d d e r s t r a a t 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g z a l d e f i n i t i e v e u i t w e r k i n g k r i j g e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A K R O M A N w a a r b i j d e h e e r K e n n e t h R o e l a n d t a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p K R O M A N B V B A
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n o m v a n a f h e d e n d e h e e r K e n n e t h R o e l a n d t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 1 b u s A , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e n n e t h R o e l a n d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011
ÿþM a d 2 . 1
1 t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A l l l I I n I I I N I I I 1 I V I V i n
* 1 1 1 7 3 8 2 1 *
I I R
G E L E G D
0 7 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D k M E C H E L E N
O r ; h r r : 0 4 4 3 . 9 5 0 . 4 8 9
: G I L L
R e c h t s , ! u r ' ; : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 8
O r a r J s r t i s r e m : ! c t : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I L T _ " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 8 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
V e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d e i n h o u d t e k e n n e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g . D o c u m e n t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t w o r d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
f . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i a m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e s , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
I I . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , m a g a z i j n e n , b u r e l e n , w e r k p l a a t s e n , g e m e u b e l d e k a m e r s , a p p a r t e m e n t e n , w o n i n g e n , b e r g r u i m t e v o o r d e o p s l a g v a n g o e d e r e n e n s t a l l i n g e n v o o r r i j t u i g e n .
I I I . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , h a r d e n s o f t w a r e , z o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g .
I V . H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n v e r e n i g i n g e n . H i e r t o e k a n z i j o n d e r m e e r p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n .
V . Z i j m a g e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n . A l d u s k a n z i j o n d e r m e e r m a n d a t e n w a a r n e m e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n f o f v e r e f f e n a a r .
V I . M o n t a g e b e d r i j f , i n z o n d e r h e i d h e t p l a a t s e n v a n a l l e r o l l u i k e n , v o o r z e t r o l l u i k e n , r o l l u i k o n d e r d e l e n , z o n w e r i n g , v l i e g e n r a m e n , r o l h e k k e n , s e c t i o n e e l p o o r t e n i n P V C , h o u t , a l u m i n i n i u m e n g e g a l v a n i s e e r d s t a a l e n a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n ; h e t p l a a t s e n v a n v o u w d e u r e n i n k u n s t l e d e r , h o u t ; a l l e t i m m e r e n s c h r i j n w e r k e n v o o r g e b o u w e n .
V I I . V e r k o o p v a n m a c h i n e s , m a t e r i e e l e n u i t r u s t i n g .
V I I I . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s t e l l i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , v e r s c h a f f e n v a n k r e d i e t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e z i c h i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t a l l e e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g k u n n e n o p t r e d e n m a a r o o k a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e i n h a a r d o e l v e r m e l d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n k u n n e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n w e l k e h a a r t o e l a t e n d e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n c o m m e r c i ë l e p r o b l e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r h a a r c o n t r o l e t e s t e l l e n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r h i e r a a n v e r b o n d e n , w a a r t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , h e t z i j v a n ' t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) i n v e r b a n d
s t a a n n i e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n o p e n i g e w i j z e t e b e v o r d e r e n ,
v o o r g a a n d e o p s o m m i n g g e e n s z i n s e e n e x h a u s t i e f k a r a k t e r h e b b e n d e . l n v o o r k o m e n d g e v a l z a l e e n
u i t z o n d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n g e m a a k t v o o r g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n , w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n
o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n w i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p
a l s o o k v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p e r s o n e n , b o r g s t e l l e n
o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , l e n i n g e n o f a n d e r e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e
o f a n d e r e w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g o v e r t e g a a n v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w D e V r o e M o n i q u e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A . C l e y n h e n s l a a n 6 8 , m e t
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
, e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* e x p e d i t i e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t a a n g e h e c h t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
r ,