21/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i
H h I I
* 1 9 1 5 8 5 '
1 T E l J B B E ! _ E N E E R G E L E G D
4 3 - 0 8 - 2 0 1 4 ~ ~ ~ ~ . 2 0 1 4
~ ~
C H S T A A T S B V o o r i ~ ~ ~ C 1 ~ T r e j G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 1 4 5 7 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E V A E R T B A N D W E V E R I J
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; I N D U S T R I E L A A N 1 8 - 2 2 9 8 0 0 D E 1 N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
O p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 ) w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n :
d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r l a a t o p m e r k e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t h a n s g e ë i n d i g d z i j n d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n t e r m i j n . N a b e s p r e k i n g w o r d t b e s l i s t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t v o l g e n d e
l e d e n "
- D e B V B A « J O H A N A M E E L C O N S U L T I N G , C H A N G E A N D I N T E R I M M A N A G E M E N T i n ' t k o r t
J O A C C H I M » m e t z e t e l t e W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 5
- N V A L F A I N V E S T , m e t z e t e l t e D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 1 6
- C V B A A L F A - P R O J E C T S , m e t z e t e l t e S i n t M a r t e n s L a t e m , L i n d e n p a r k 1 9
- M e v r o u w P O U L A I N C a t h e r i n e , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e n t , L i n d e n p a r k 1 9
- D e h e e r N E I R Y N C K G e e r t , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e m , K l e i n e H e i d e 2 5
- D e h e e r P O U L A I N P h i l i p p e , w o n e n d e t e Z w e v e g e m , P a e p e s t r a a t 3
- D e h e e r L E C L U Y S E J o h a n , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e m , L i n d e n p a r k 1 9
- D e h e e r L E C L U Y S E P h i l i p p e , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e m , L i n d e n p a r k 1 9
- D e h e e r V A S B I N D E R L a u r e n s , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e n t , V l i e g u i t 4 5
- D e h e e r K R A K E S t e f a n , w o n e n d e t e H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) , L o n d e n s t r a a t 4 1 .
A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h i e r b i j h u n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e N V
A L F A - I N V E S T , b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d :
- d e h e e r P R O V O O S T P i e t , w o n e n d e t e D e P i n t e , K r e k e l s t r a a t 3 1
V o o r d e C V B A A L F A - P R O J E C T S , b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d :
- m e v r o u w L E C L U Y S E C h a r l o t t e , w o n e n d e t e S i n t M a r t e n s L a t e m , V l i e g u i t 4 5 .
V o o r d e B V B A J O H A N A M E E L C O N S U L T I N G , C H A N G E A N D I N T E R I M M A N A G E M E N T i n ' t k o r t
J O A C C I - I M , b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d
- d e h e e r A M E E L J O H A N , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 5
O n m i d d e l l i j k n a d e b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n d e b e s t u u r d e r s d e B V B A « J O H A N A M E E L
C O N S U L T I N G , C H A N G E A N D I N T E R I M M A N A G E M E N T i n ' t k o r t J O A C C H I M » , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d a l s
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e h e e r P O U L A I N P h i l i p p e , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e i n z e 2 7 0 6 2 0 1 4
P O U L A I N P h i l i p p e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
i . 4 i . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 N E E R G E L E G D
a a n h e t 2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K O D P H Á . ~ ~ T : ~ E V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 5 7 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E V A E R T B A N D W E V E R I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 8 - 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R W I J Z I G I N G D O E L - - V E R V A N G I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E V A E R T B A N D W E V E R I J " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 8 - 2 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t e r a n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 v a n d o o r :
" A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
d e s t u d i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e , d e o m v o r m i n g , d e a f w e r k i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n d u s t r i ë l e b e w e r k i n g , o v e r h e t a l g e m e e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e o p s t a p e l i n g , h e t v e r v o e r , d e v e r h u r i n g , d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n t e x t i e l p r o d u c t e n , w e e f s e l s , l i n n e n , l a k e n s , l i n t e n e n s t o f f e n e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n v a n n a t u u r l i j k e o f k u n s t m a t i g e a a r d ;
h e t n e e r l e g g e n , v e r k r i j g e n , u i t b a t e n e n t o t s t a n d b r e n g e n v a n a l l e u i t v i n d i n g s b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m m e n , v o o r r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n , e n a l l e r h a n d e w e r k w i j z e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n o f d i e h e t k u n n e n b e v o o r d e l i g e n o f i n z i j n o n t w i k k e l i n g b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n w e l k e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
2 1 t o t b e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n , o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p 2 2 d e c e m b e r 2 4 1 1 , b o e k 6 1 1 0 9 , b l a d 2 4 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) L e c l u y s e A r n o l d ) , d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 1 I n g e v o l g e g e z e g d e b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g d e t o t o p h e d e n g e l d e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a l l e n t e v e r k l a r e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n a l l e e n n o g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a l s e n i g e g e l d e n d e i n t e r o e p e n :
D e b e n a m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " G E V A E R T B A N D W E V E R I J " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 8 - 2 2 .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
d e s t u d i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e , d e o m v o r m i n g , d e a f w e r k i n g , h e t o n d e r h o u d , d e i n d u s t r i ë l e b e w e r k i n g , o v e r h e t a l g e m e e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p s t a p e l i n g , h e t v e r v o e r , d e v e r h u r i n g , d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n t e x t i e l p r o d u c t e n , w e e f s e l s , l i n n e n , l a k e n s , l i n t e n e n s t o f f e n e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n v a n n a t u u r l i j k e o f k u n s t m a t i g e a a r d ; h e t n e e r l e g g e n , v e r k r i j g e n , u i t b a t e n e n t o t s t a n d b r e n g e n v a n a l l e u i t v i n d i n g s b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m m e n , v o o r r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n , e n a l l e r h a n d e w e r k w i j z e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n o f d i e h e t k u n n e n b e v o o r d e l i g e n o f i n z i j n o n t w i k k e l i n g b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n w e l k e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 6 . 4 5 1 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n l u l d e n o p n a a m . E n z o v o o r t ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v c o r h o o g s t e n s z e s J a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E n z o v o o r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n k a n h i j w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l ; z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n .
D e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n .
H i j b e n o e m t d e d i r e c t e u r s , s e c r e t a r i s s e n , g e v o l m a c h t i g d e n e n a n d e r e l a s t h e b b e r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n h u n w e d d e o f v e r g o e d i n g e n .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
B e s t u u r d e r s , d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , d i e n e n h u n b e v o e g d h e i d n i e t t e b e w i j z e n t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 p a r . 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , b e r e k e n d v o l g e n s a r t i k e l 1 1 , p a r . 1 e n 3 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t e e r s t e K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n t w a a l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m e l f u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E n z o v o o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d v a n
B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n
b i j t e w o n e n
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t
h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
D e o n b e k w a m e e n e e n r e c h t s p e r s o o n m o g e n z o n d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E n z o v o o r t .
H e t b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s
e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e
l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t
d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r
e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e
m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E n z o v o o r t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d
e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E n z o v o o r t .
4 1 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e H e e r L e c l u y s e P h i l i p p e M a r i e , w o n e n d e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L i n d e n p a r k 1 9 .
- D e H e e r V A S B I N D E R L a u r e n s ( R R n r . 8 0 . 0 2 1 3 1 7 3 - 6 4 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w p o o r t 3 0 .
- D e H e e r K R A K E S t e f a n G e r h a r d u s H e n d r i k u s ( p a s p o o r t n u m m e r N e d e r l a n d 1 2 8 4 7 9 0 2 4 ) , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G o o r o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e L o n d e n s t r a a t 4 1 , 7 5 5 9 K S H e n g e l o O V ( N e d e r l a n d ) .
Z i j z u l l e n h u n a m b t w a a r n e m e n t o t ( V o l g e n d e h n d t e k e n i n g e n )
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