31/07/2012
ÿþ M a l W a N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 Y ~ I I n l I I I M 1 1 1 1 1 I I I I I ! I I I ] I I
" i a i s a e s a =
b e r a z B e S t a
G R I F F I E
V A N I : O C ? P ; r l A P " I C 4 ; _
2 0 J U L I 2 0 1 2
D E N D
c a i ~ r ~
O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 4 3 1 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t , 2 1 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n d e p e r s o n e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g n e m i n g v a n M e v r o u w W e n d y A E L B R E C H T a l s b e d i e n d e e n b i j g e v o l g a l s m e d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t D a g e l i j k s B e s t u u r e n a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g n e m i n g . I n g e v o l g e h a a r o n t s l a g v e r v a l l e n z o d o e n d e a l l e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 w e r d e n t o e g e k e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t , m e t i n g a n g v a n 1 5 . 0 7 . 2 0 1 1
- G e e r t S p i n c e m a i i l e , b i o i n g e n i e u r , m e t d o m i c i l i e t e S i n t - D e n i j s s t r a a t 2 6 , 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B e l g i ë e n
- S t e f a n D e r k s , O o s t w e g 6 , 6 6 3 1 K T H o r s s e n , N e d e r l a n d e n
- D e b b y V a n D e r S c h u e r e n , m e t d o m i c i l i e J u l e s D e B r o u w e r p a r k , 1 1 t e 9 2 2 0 H a m m e , B e l g i ë
v e r a n t w o o r d e l i j k z u l l e n z i j n v o o r h e t D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e d e n v a n D a g e l i j k s B e s t u u r o m v a t t e n ;
a . H e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e , g e r e c h t e l i j k e o f s o c i a l e f o r m a l i t e i t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n t e v o l d o e n a a n d e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n v a n d e l a n d e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n u i t v o e r t o f z o u k u n n e n u i t v o e r e n ; t e n e i n d e h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s ; i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n v o o r h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
b , H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e d e r d e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r d e S t a a t , d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , c o m m u n a u t a i r e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e e n f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , d o u a n e , p o s t b e d r i j v e n , B e l g a c o m , v e r v o e r m a a t s c h a p p i j e n e n g e l i j k w e l k e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t ; h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n , e n g a g e m e n t e n e n a f s p r a k e n m e t d e z e d e r d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
c . V o o r z o v e r h e t j a a r l i j k s e h u u r - o f l e a s e b e d r a g d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ n i e t t e b o v e n g a a t : h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n a l l e l e a s e - e n h u u r c o n t r a c t e n a l s m e d e h e t a a n v a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n , z e l f s i n d i e n d e z e l e a s e o f h u u r e e n t e r m i j n h e b b e n v a n m e e r d a n 9 j a a r e n e e n k o o p - o f v e r k o o p e n g a g e m e n t o m v a t t e n ; h e t c o n t r a c t e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s e o p e r a t i e s a l s m e d e h e t v e r w e r v e n v a n o f o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o v e r a l l e l e a s e c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; H e t b e s c h i k k e n o v e r a l l e b o v e n v e r m e l d e r e c h t e n .
d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n g e l i j k w e l k e s o o r t r e k e n i n g b i j e e n B e l g i s c h e o b u i t e n l a n d s e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
H e t d e p o n e r e n e n b e h e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e s o m m e n o f v a n a l l e s o m m e n d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r w o r d e n g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n k r e d i e t e n ; h e t o p e n e n v a n b r a n d k a s t e n i n = n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e a l l e n t i j d e t o e g a n g h e b b e n t o t d e z e b r a n d k a s t e n .
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r -
; b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . H e t e n d o s s e r e n v a n a l l e . a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e g e l d s o m m e n b ê t b e t a l e n v a n d e d o o r d e .
v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n d e z e l a a t s t e b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬ p e r v e r s c h u l d i g d b e d r a g ; h e t u i t s c h r i j v e n e n i n t r e k k e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n ;
f . H e t a a n v a a r d e n , e n d o s e r e n , v r i j g e v e n , t e k e n e n e n v e r d i s c o n t e r e n v a n a l l e o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s . p o s t c h e q u e s , b a n k w i s s e l s e n w i s s e l s ; h e t u i t s t e l l e n v a n b e t a l i n g e n v a n w i s s e l b r i e v e n e n o r d e r b r i e f j e s , h e t m a k e n v a n c o m p e n s a t i e s e n a f s p r a k e n , h e t a a n v a a r d e n v a n e n i n s t e m m e n m e t s u b r o g a t i e s ; h e t a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e b a n k g a r a n t i e s e n v a n a l l e l e t t e r s o f c r e d i t ;
g . H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n j a a r l i j k s e w e d d e k o s t t o t
5 0 . 0 0 0 ¬ e n h e t b e p a l e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n v a n h u n w e d d e ; '
h . H e t k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , v e r h u r e n o f u i t w i s s e l e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g , m a t e r i a a l , m e u b i l a i r e n z . w a a r v a n d e w a a r d e p e r t r a n s a c t i e n i e t h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ; h e t a a n g a a n e n o n d e r s c h r i j v e n v a n p u b l i c i t e i t s c o n t r a c t e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
i . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e g e r e c h t e l i j k e o f m i n n e l i j k e p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n e e n f a l i n g o f g e r e c h t e l i j k a k k o o r d ;
j . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n m e t j a a r p r e m i e t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , w a a r n o d i g w o o n p l a a t s k i e z e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n n e m e n t e n e i n d e d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e z e i n b e w a r i n g g e g e v e n d o o r d e r d e n , t e v r i j w a r e n ;
k . H e t o n t v a n g e n o f o p h a l e n v a n a l l e b r i e v e n o f p a k j e s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t v e r z e k e r d : h e t h u r e n v a n t e l e f o o n l i j n e n , h e t b e p a l e n v a n h o n o r a r i a e n t u s s e n k o m s t e n , k w i j t i n g g e v e n a a n t r a n s p o r t e u r s , h e t g e v e n v a n g e l i j k w e l k e v e r k l a r i n g e n e n k w i j t i n g e n a a n d e d o u a n e , d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e e n g e l i j k w e l k e ' a n d e r e a d m i n i s t r a t i e w a a r d a n o o k .
I . H e t d e l e g e r e n v a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n , z o a l s h i j h e t n o d i g a c h t , a l l e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n e n t e r m i j n e n d i e m o e t e n w o r d e n b e p a a l d ;
m . H e t t e k e n e n v a n a l l e d a g e l i j k s e h a n d e l i n g e n e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e b r i e f w i s s e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n i e t b i n d e n
D e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n v e r g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e v a n d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w a a r o n d e r s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n D e b b y V a n D e r S c h u e r e n , b e h a l v e d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r k e n m k u n n e n , d i e d o o r e l k v a n h e n a p a r t w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e H e e r G e e r t S p i n c e m a i l l e o f d e H e e r S t e f a n D e r k s o f M e v r o u w
D e b b y V a n D e r S c h u e r e n , a l l e e n h a n d e l e n d , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t k a n g e d e l e g e e r d w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b b y V A N D E R S C H U E R E N , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2015
ÿþ t d e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 4 3 1 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e n t e c ( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H Y B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E R M M O N D E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t 2 1 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v o l l e d i g u i t t r e e d t v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r t e h e r n i e u w e n e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
- A d r i a n P h i l i p L A W S O N B a t t l e s e a H a l l , B a t t l e s e a G r e e n 0 1 P 2 1 , 5 N B S t r a d b r o k e E y e S u f f o l k , b e s t u u r d e r
- A R L G e n e t t e s L t d , H i l l H o u s e F a r m 0 1 P 2 1 5 N B S t r a d b r o k e E y e S u f f o l k , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t G e o r g e L A W S O N , H i l l H o u s e F a r m 0 1 P 2 1 , 5 N B S t r a d b r o k e E y e
S u f f o l k
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r G E N T E C N V
Q u a n t i s A c c o u n t a n c y B V I C V B A , g e v o l m a c h t i g d e ,
A c c o u n t a n c y M e s s e l y B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a s M e s s e l y ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p - d e t a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .