FRESHMEALS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FRESHMEALS
Dénomination : FRESHMEALS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 884.649.304

Publication

12/06/2014
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsar : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1, 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 21 mei 2014

De algemene vergadering beslist om

- René Stevens, Diksmuidse Heerweg 284, 8200 Sint-Andries

- Marc Lambert, Rue au Hêtre 8, 6960 Manhay

te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van vier jaar, eindigend na de

algemene vergadering van 2018.

NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne

Gedelegeerd bestuurder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aEERGECEGD

8 2 JUNI 2014

RECHTBANK VAN KOOPICFAMSEL TE GENT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ill

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014
ÿþVoor-behoude aan het Belgisci staatsbh

MM Wafd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I..crvirEu

Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 2 juli 2014

1. De buitengewone algemene vergadering akteert het ontslag van de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2014.

2. De buitengewone algemene vergadering beslist om BVBA WiDeCo, Parklaan 52, 9140 Temse, vast vertegenwoordigd door Wim De Cock, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2014, voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2018,

Dirk Goeminne,

vaste vertegenwoordiger NV Fidigo

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/02/2014
ÿþMod WoM 11.1

ka i J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





10 -02- 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

BVW



iu



19 9654*



Griffie



Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders 1 gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 februari 2014

1.De buitengewone algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met

ingang van 6 januari 2014, van:

- Mevrouw Annie Vanhoutte, Vinkestraat 20, 8554 Sint Denijs

- Asadelta Consulting VOF, Wezelsebaan 230, 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Gunter

Lemmens.

2.De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 januari 2014, van de heer Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster.

3.De buitengewone algemene vergadering beslist om NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 januari 2014, voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2018.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 februari 2014

1.De raad van bestuur akteert dat de heer Dirk Goeminne, tengevolge van zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap, geen gedelegeerd bestuurder meer is vanaf 31 januari 2014,

2.De raad van bestuur benoemt NV Fidigo, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 blaasmunster, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 januari 2014, tot herroeping van het mandaat.

Dirk Goeminne

Vaste vertegenwoordiger NV Fidigo

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2014
ÿþïº%

t Mod Word 11.1

~~~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~^l i~ +:, .~

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

11111111

*14213170*

NEERGELEGD

17 NOV. 2014

RECHilNK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing

Neerlegging van het voorstel tot partiële splitsing van Les Mutons NV dd. 6 november 2014 overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aan de voorgestelde partiële splitsing deelnemende vennootschappen zijn:

Enerzijds

De naamloze vennootschap Les Nutons NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4520 Wanze, Chaussée de Wavre 259, bus A, met ais RPR nummer 0442.475.396,

opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Gregoire, te Moha (Wanze) op 28 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1991 onder het nummer 910122-636, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden op 5 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013 onder het nummer 13148646,

hierna de "Afsplitsende Vennootschap",

hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door

-NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, gedelegeerd bestuurder en -René Stevens, bestuurder.

Anderzijds

De naamloze vennootschap FreshMeals NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Beke 1, met als RPR nummer 0884.649.304,

opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 26 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2006 onder het nummer 06169694, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden op 29 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2007 onder het nummer 07025656,

hierna de "Overnemende Vennootschap",

hierbij vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door :

-NV Fidigo, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, gedelegeerd bestuurder en -René Stevens, bestuurder.

De Afsplitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap worden gezamenlijk de "Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen" genoemd.

0884.649.304

FreshMeals

Naamloze vennootschap Beke 1, 9950 Waarschoot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1,VOORAFGAANDE BESCHOUWINGEN

De raden van bestuur van de Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen hebben het initiatief genomen een partiële splitsing door te voeren waarbij de participaties in de Belgische vennootschap Come a Casa NV en de Franse vennootschap Ter Beke France SA die worden gehouden door de Afsplitsende Vennootschap (de "Participaties"), met toepassing van de bepalingen van de artikelen 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zullen overgaan naar de Overnemende Vennootschap. De schulden die met de Participaties verbonden zijn, zullen mee worden afgesplitst,

Als gevolg van een historisch gegroeide structuur heeft de Afsplitsende Vennootschap, naast haar kernactiviteit als maakloonwerker voor de Overnemende Vennootschap, een holdingactiviteit. Zij houdt een meerderheidsparticipatie aan in de vennootschappen Come a Casa NV en Ter Beke France SA, De Participaties hebben geen enkel verband met de maakloonactiviteiten van de Afsplitsende Vennootschap. Bovendien houdt de holdingactiviteit financiële risico's in: zo moest in het boekjaar 2013 de participatie in Ter Beke France SA afgewaardeerd worden, Dit heeft een negatieve impact op de Afsplitsende Vennootschap die in principe een constant positief resultaat moet hebben, gelet op de cost-plus vergoedingen die zij ontvangt in het kader van de maakloonactiviteit.

Mede in het kader van een algemene oefening tot vereenvoudiging van de groepsstructuur van de Ter Beke-groep, zijn de Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen van oordeel dat de holdingactiviteit van de Afsplitsende Vennootschap best wordt overgedragen naar de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap is immers de holdingvennootschap van de afdeling "verse bereide gerechten" binnen de groep, waartoe beide vennootschappen behoren. Daarnaast is het steeds de bedoeling geweest dat de activiteit van de Afsplitsende Vennootschap beperkt was tot maakloonwerk.

Door middel van de geplande partiële splitsing wordt de holdingactiviteit binnen de afdeling "verse bereide gerechten" volledig gecentraliseerd bij de Overnemende Vennootschap.

De raden van bestuur verbinden zich er toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de Afsplitsende en Ovememende Vennootschappen de partiële splitsing tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden en zij leggen hierbij het voorstel van partiële splitsing vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen.

De Afsplitsende en Overnemen de Vennootschappen verklaren dat ze op de hoogte zijn van de verplichting overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen het voorstel van partiële splitsing neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen elk van de Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen hun zetel hebben tenminste 6 weken vôór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen ten einde te beslissen over de partiële splitsing.

2.VERPLICHTE VERMELDINGEN

Overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van Vennootschappen worden de volgende vermeldingen

opgenomen in onderhavig voorstel van inbreng van bedrijfstak:

2.1 Rechtsvorm - naam - doel - zetel

(a) Afsplitsende Vennootschap

De naamloze vennootschap Les Nutons NV, met zetel te 4520 Wanze, Chaussée de Wavre 259, bus A, die

overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende doel heeft:

"Article 3: OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la fabrication, la transformation et le commerce de sauces, de viandes et/ou de pâtes, ou de produits à base de pâtes et/ou de viande de toutes natures, en gros ou en détail, et de tous produits accessoires et d'alimentation de toutes natures et le commerce de viande fraîche et de produits faits à base de viande ou autres.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières en ce compris les activités de conseil en gestion ou autre qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.

Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services."

(b) Overnemende Vennootschap

De naamloze vennootschap FreshMeals NV, met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1, die overeenkomstig

artikel 3 van haar statuten het volgende doel heeft:

"Artikel 3,

Het doel van de vennootschap is de bereiding van, en de handel in bereide gerechten, vleeswaren en andere voedingswaren evenals daarmee verband houdende of aanverwante producten.

De vennootschap kan deze activiteiten uitbesteden in maakloonverband of uitvoeren in maakloonverband in opdracht van derden.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen.

3

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen, en ze kan ermee samensmelten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

De Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen verklaren dat het maatschappelijk doel van de

Overnemende Vennootschap en van de Afsplitsende Vennootschap niet dient te worden gewijzigd.

22 Ruilverhouding van de aandelen

De berekening van de ruilverhouding op basis van de waardering en de cijfers per 31 december 2013 is ais

volgt:

Werkelijke waarde afgesplitst vermogen per 31 december 2013: 2.824.684,19

Werkelijke waarde van de Overnemende Vennootschap per 31 december 2013: 39.521.000

Aantal aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap : 85.915

Werkelijke waarde per aandeel van de Overnemende Vennootschap: 460

Aantal aandelen ter vergoeding van de inbreng: 6.140

Aantal uit te geven aandelen: 1

Het gewenste aantal uit te geven nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap als vergoeding voor

e het afgesplitst vermogen bedraagt één (hierna het Nieuwe Aandeel).

Aangezien de Overnemende Vennootschap tevens meerderheidsaandeelhouder is In de Afsplitsende Vennootschap, worden slechts aandelen uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van de Afsplitsende Vennootschap. Gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur in de Afsplitsende Vennootschap, zal slechts één aandeel worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap.

b Het Nieuwe Aandeel zal dezelfde kenmerken hebben als de bestaande aandelen in de Partieel te Splitsen en de Overnemende Vennootschap. Zij zal op naam zijn,

2.3 Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de partiële splitsing zal er één Nieuw Aandeel worden uitgereikt.

Daar het Nieuwe Aandeel op naam zal luiden, zal onmiddellijk na het verlijden van de authentieke akten houdende vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap, of een persoon daartoe gemachtigd, op datum van de totstandkoming de

o volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de aandeelhouders van de Afsplitsende Vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Afsplitsende Vennootschap;

- het aantal Nieuwe Aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het besluit tot partiële splitsing; en

- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door de raad van bestuur, of zijn gevolmachtigde, namens de Overnemende Vennootschap.

Het wordt nogmaals vermeld dat de Afsplitsende Vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft. Vermits de Overnemende Vennootschap tevens meerderheidsaandeelhouder is van de Afsplitsende Vennootschap, zullen slechts aandelen worden uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van de Afsplitsende

" =1 Vennootschap (in toepassing van artikel 740, §2 W. Venn.).

2.4 Datum van winstdeelname van de aandelen

Het Nieuwe Aandeel neemt deel in het resultaat en is dividendgerechtigd vanaf 1 oktober 2014.

pq 2.5 Boekhouding - Verrichtingen voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Aile handelingen en verrichtingen die door de Afsplitsende Vennootschap werden gesteld vanaf 1 oktober

" =I 2014 worden ten gevolge van de partiële splitsing boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de

Overnemende Vennootschap.

2,6 Rechten die worden toegekend door de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders met

bijzondere rechten of houders van andere effecten van de Afsplitsende Vennootschap

Geen enkele aandeelhouder van de Afsplitsende Vennootschap heeft bijzondere rechten en er zullen geen

" ~ bijzondere rechten worden toegekend omwille van de partiële splitsing. De Afsplitsende Vennootschap heeft

P: geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

2,7 Bezoldiging toegekend aan de commissaris

De bezoldiging die aan de commissaris wordt toegekend bedraagt 3.500 EUR.

2,8 Bijzondere voordelen aan bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Afsplitsende en Overnemende

Vennootschappen.

2.9 Nauwkeurige beschrijving en verdeling van over te dragen activa en passiva van het vermogen

Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

_ _Voor een nauwkeurige beschrijving van de over te dragen activa en passiva wordt verwezen naar de' splitsingsbalans per retroactiviteitsdatum die als bijlage aan dit voorstel werd toegevoegd.

2.10 Verdeling van de nieuwe uitgegeven aandelen onder de aandelhouders van de Afsplitsende Vennootschap

De aandeelhouders van de Afsplitsende Vennootschap zullen dezelfde zijn ais de bestaande aandeelhouders op datum van het verlijden van de notariële akte tot partiële splitsing van de Afsplitsende Vennootschap.

Het Nieuwe Aandeel van de Overnemende Vennootschap zal worden toebedeeld in verhouding tot de respectieve participatie in het kapitaal van de Afsplitsende Vennootschap op basis van de hoger gezegde ruilverhouding. Vermits de Overnemende Vennootschap tevens meerderheidsaandeelhouder is van de Afsplitsende Vennootschap, zal slechts een Nieuwe Aandeel worden uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van de Afsplitsende Vennootschap (in toepassing van artikel 740, §2 W, Venn.).

De Overnemende Vennootschap zal aldus, na de partiële splitsing, de volgende aandeelhouders hebben met onmiddellijk na hun naam volgende totale aandelenparticipatie:

Ter Beke NV- 85.914 aandelen - 99,98%

TerBeke-Pluma NV- 1 aandeel- 0,01%

Come a Casa NV- 1 aandeel- 0,01%

3. FISCALE VERKLARINGEN

De ondergetekenden verklaren dat deze partiële splitsing zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door

de artikelen 211 juncto 183bis, 212 en 213 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

4. STATUTENWIJZIGING

Ten gevolge van de partiële splitsing vindt er een kapitaalverhoging plaats in de Overnemende Vennootschap ten belope van EUR 560,59. Als gevolg van deze kapitaalverhoging zal artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal als volgt worden gewijzigd;

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend honderd en vijf

komma nul drie euro (8.592,105,03 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijf en tachtig duizend negenhonderd zestien 85.916) aandelen, zonder

vermelding van waarde, die ieder één/vijf en tachtig duizend negen honderd zestiende (1/85.916) van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volgestort."

5. INFORMATIE

Teneinde de voorgenomen partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de raden van bestuur van de Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen aan elkaar alle nuttige informatie overmaken op de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

6.NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mevrouw Susana Gonzalez Melon alsook aan iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, ieder van hen woonplaats kiezend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, individueel bevoegd en met de mogelijkheid van subdelegatie, om het voorstel van partiële splitsing neer te leggen op de griffies van de Rechtbank van Koophandel van Gent en Huy, waarbij er naar gestreefd wordt het voorstel uiterlijk op 18 november 2014 neer te leggen. De streefdatum voor de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergaderingen van de Afsplitsende en Overnemende Vennootschappen is vastgesteld op 30 december 2014.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Tegelekertijd neergelegd:

- Voorstel tot partiële splitsing van Les Nutons NV

- Bijlage 1: Splitsingsbalans

09/08/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

" 9 Mad Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van der tRGELEGD

III I IIII I II II II

*13125539*

i

VI

3 1 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder 1 gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2013

De algemene vergadering beslist om de heer Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 Waasmunster, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 27 juni 2013, voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2018.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 juni 2013

De raad van bestuur benoemt de heer Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9250 blaasmunster, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 27 juni 2013, tot herroeping van het mandaat.

René Stevens

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0092-040
05/06/2013
ÿþ Mol Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

ber

sE

Be Star

u~

*13084664*

Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder/gedelegeerd bestuurder, herbenoeming bestuurders, herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd, 22 mei 2013

De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder 1 gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 maart 2013, van Management- en Adviesbureau Marc Hofman VOF, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan, vast vertegenwoordigd door Marc Hofman.

De. algemene vergadering beslist om

- Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse

Asadelta Consulting VOF, Wezelsebaan 230, 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Gunter Lemmens

te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van vier jaar, eindigend na de

algemene vergadering van 2017.

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2016.

René Stevens

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2015
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte







NE Er. GELEGD

III `01- 2015

)n'--CF1TU.1 +ai S~:~LfVffie lfl~ntr q~,r~,~7 T1C rr.+,o.T

~~~I~I~~911911VINII

'15019699* AAI

Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming (voluit) : FreshMeals

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ins

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1

9950 Waarschoot

Onderwerp akte :PARTIELE SPLITSING VAN DE NV "Les Nutons" - STATUTENWIJZIGING - PROCES VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december 2014, door Meester Eric SPRI}YT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap= FreshMeals waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna "de Vennootschap" of "de Verkrijgende Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Na kennisname van de verslagen en de documenten opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het Splitsingsvoorstel en vaststelling dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Les Nutons", met maatschappelijke zetel te 4520 Wanze, Chaussée de Wavre 259a (BTW 0442.475.396), hierna 'de Partieel te Splitsen Vennootschap', tot partiële splitsing besloten heeft door overgang van bepaalde elementen van haar vermogen (uitvoerig beschreven in het verslag van de commissaris), van de Gesplitste Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap.

Omschrijving van het overgedragen vermogen

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit de participaties en de daaraan verbonden schulden die de Partieel te Splitsen Vennootschap aanhoudt in de Belgische vennootschap Come a Casa NV en in de Franse vennootschap Ter Beke France SA en kan omschreven worden als volgt overeenkomstig het Splitsingsvoorstel

Het af te splitsen veentogen van de afsplitsende vennootschap Les Nutons NV omvat de activa en passiva die gerelateerd zijn aan de holdingactiviteit van Les Nutons NV, met name:

" Een participatie van 99,99% in de Belgische vennootschap Come a Casa NV, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Wavre 259A, 4520 Wanze en ingeschreven onder ondememingsnummer 0446.434.778 ("Come a Casa");

" Een participatie van 99,99% in de Franse vennootschap Ter Beke France SA, met maatschappelijke zetel te Pare d'Activités Annecy La Ravoire Metz Tessy, 74371 Pringy, en ingeschreven onder ondememingsnummer 309 507 176 R.C.S. Annecy ("Ter Beke France').

" Schulden ten belope van 18.500.202 EUR onder vorm van rekening courant met de vennootschap Ter Beke NV ("Schulden').

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Vennootschap, verwijst de vergadering naar de splitsingsbalans per retroactiviteit datum 30 september 2014, gehecht als bijlage aan het Splitsingsvoorstel, alsook naar de verslagen van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap en van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Andere elementen van het overgedragen vermogen

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van het Afgesplitst Vermogen van de Partieel te Spitsen Vennootschap, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, blijven in het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Ruilverhouding

De vergadering besliste unaniem, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, dat de berekening van de ruiiverh

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Werkelijke waarde afgesplitst vermogen per 31 december 2013 2.824.684,19

Werkelijke waarde van de Verkrijgende Vennootschap per 31 december 2013 39.521.000

Aantal aandelen uitgegeven door cie Verkrijgende 85.915

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

voor-

beheuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

mod 11.1

Vennootschap

Werkelijke waarde per aandeel van de Verkrijgende 460

Vennootschap

Aantal aandelen ter vergoeding van de inbreng 6A40

Aantal uit te geven aandelen 1

Het gewenste aantal uit te geven nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap als vergoeding voor het afgesplitst vermogen bedraagt één (hierna het Nieuwe Aandeel),

Aangezien de Verkrijgende Vennootschap tevens meerderheidsaandeelhouder is in de Partieel te Splitsen Vennootschap, worden slechts aandelen uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van de Partieel le Splitsen Vennootschap. Gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur in de Partieel te Splitsen Vennootschap, zal slechts één aandeel worden uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap,

Het Nieuwe Aandeel zal dezelfde kenmerken hebben als de bestaande aandelen in de Partieel te Splitsen en de Verkrijgende Vennootschap. Zij is op naam.

Toekenningswiize

Ingevolge de onderhavige partiële splitsing werd er één Nieuw Aandeel uitgereikt.

Daar het Nieuwe Aandeel op naam luidt, zal onmiddellijk na het verlijden van de onderhavige authentieke akten houdende vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap, of een persoon daartoe gemachtigd, op datum van de totstandkoming de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap:

" de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

" het aantal Nieuwe Aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het besluit tot partiële splitsing en

" de datum van het besluit tot partiële splitsing.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door de raad van bestuur, of zijn gevolmachtigde, namens de Verkrijgende Vennootschap.

Het wordt nogmaals vermeld dat de Partieel te Splitsen Vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft. Vermits de Verkrijgende Vennootschap tevens meerderheidsaandeelhouder is van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zullen slechts aandelen worden uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap (in toepassing van artikel 740, §2 W. Venn.).

Deelname in de winsten en biizonderrechten hieromtrent

De vergadering stelt vast en dit in overeenstemming met het Splitsingsvoorstel, dat het Nieuwe Aandeel deelneemt in het resultaat en dividendgerechtigd is vanaf 1 oktober 2014.

Boekhoudkundige datum, juridische en fiscale datum

Alle handelingen en verrichtingen die door de Partieel te Splitsen Vennootschap werden gesteld vanaf 1 oktober 2014 worden ten gevolge van de partiële splitsing boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, evenwel vanuit juridische oogpunt vanaf 30 december 2014.

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Deloitte Bedrijfsrevisoren  Réviseurs d'entreprises», met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Dehoorne Kurt, heeft op 28 november 2014 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 731 van het Welboek van vennootschappen over het Splitsingsvoorstel, luiden als volgt:

"Conclusies

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot splitsing van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

" De ruilverhouding van 6.140 nieuwe aandelen van FreshMeals NV voor het afgesplitste vermogen van Les Nutons NV is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie redelijk. Aangezien de vennootschap FreshMeals NV tevens meerderheidsaandeelhouder is in Les Nutons NV, worden slechts aandelen uitgegeven aan de minderheidsaandeelhouder van Les Nutons NV. Gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur van Les Nutons NV, zal slechts één aandeel op naam en zonder vermelding van de nominale waarde worden uitgegeven door FreshMeals NV;

" De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de werkelijke waarde voor het afgesplitste vermogen van Les Nutons NV enerzijds en de werkelijke waarde voor het totale vermogen voor de ovememende vennootschap FreshMeals NV anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige infra-groepstransactie passend en verantwoord.

Kortrijk, 28 november 2014

De commissaris

(handtekening)

ELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e, CVBA

Vertegenwoordigd door Kurt Dehoome"

2° Verhoging van het kapitaal met vijfhonderdzestig euro negenenvijftig cent (560,59 EUR), met uitgifte van

één (1) nieuw aandeel, zodat het kapitaal gebracht werd op acht miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend

honderd en vijf euro drie cent (8.592.105,03 EUR).

Wat betreft de verdere boekhoudkundige en fiscale verwerking in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap

van de inbreng van het Afgesplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar de splitsingsbalans per

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

retroactiviteit datum 30 september 2014, gehecht als bijlage aan het Splitsingsvoorstel, alsook naar de verslagen van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap en van de Partieel te Splitsen Vennootschap. 3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend honderd en v ff euro drie cent (8.592.105,03 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijf en tachtig duizend negenhonderd zestien (85.916) , zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijf en tachtig duizend negenhonderd zestiende (1/85.916) van het kapitaal vertegenwoordigen.",

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan Hilde Coopman, woonstkeuze doend te 9950 Waarschoot, Beke 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH t11TTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten,

Eric SPRUYT

Notaris

Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/09/2012
ÿþMod Word 11.1

u14~C.B;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iais3sss*

Naamloze vennootschap Beke 1 - 9950 Waarschoot

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

t

0884.649.304

FreshMeals

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 28 augustus 2012

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder, met ingang van 31 augustus 2012, van

NV Seneca, Eikeldreef 11a , 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door de heer

Luc De Bruyckere.

Marc Hofman (*)

Gedelegeerd bestuurder

(*) Management- en Adviesbureau Marc Hofman VOF

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0095-038
09/06/2011
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

3 1-05

Ondernemingsnr : 0884.649.304 Benaming

(voluit) : FreshMeals

NEERwF.LE GD

2011

_ ti~~a~~~Kr" ...?.: ~_\ l.~®~

VNVIIV~IIIVIIMIINIVIVI~I

'11086178*

BELG-i ST \/kYSBLAD

Bl_S-t i

N ON1TEUR BELGE

" DIRECTION

2 MEI 2011

Griffie.... -.--

>'' \!'. VAN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders ! gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2011

De algemene vergadering beslist om

- NV Seneca, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem, vast vertegenwoordigd door Luc De Bruyckere

- de heer René Stevens, Diksmuidse Heerweg 284, 8200 Sint Andries

- mevrouw Annie Vanhoutte, Vinkestraat 20, 8554 Sint Denijs

- de heer Marc Lambert, Rue au Hêtre 8, 6960 Manhay

te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2014.

De algemene vergadering beslist om Management- en Adviesbureau Marc Hofman VOF, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan, vast vertegenwoordigd door Marc Hofman, te herbenoemen als bestuurder / gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de algemene vergadering van: 2014.

Marc Hofman (M&A Bureau Marc Hofman VOF)

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 26.05.2011 11124-0031-038
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 26.05.2010 10132-0022-036
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 05.06.2009 09197-0294-038
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 28.05.2008 08169-0092-036
10/06/2015
ÿþrL~~~; -I

*15081895

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



'~F.:: :~~G e. .À F GD

0 I RN 2015



º%: EcE-r-grAfflevAN

vr, ('1rf..1Jp.''.1r>r! rc .`cníY`

Ondernemingsnr : 0884.649.304

Benaming

(voluit) : FreshMeals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beke 1 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 20 mei 2015

De algemene vergadering beslist om

- De heer Dirk De Backer, Sint-Comeliusstraat 2/302, 9030 Mariakerke (Gent)

- BVBA Sagau Consulting, Van Landeghemstraat 52, 9100 Sint-Niklaas, vast vertegenwoordigd door

Christophe Bolsius

te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van

de algemene vergadering van 2015 en eindigt bij afloop van de algemene vergadering van 2019.

Dirk Goeminne, vaste vertegenwoordiger van NV Fidigo

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
FRESHMEALS

Adresse
BEKE 1 9950 WAARSCHOOT

Code postal : 9950
Localité : WAARSCHOOT
Commune : WAARSCHOOT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande