20/10/2014
ÿþM 6 W o n ' 1 t s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 4 1 9 1 6 8 9 *
G e n t
A r c i e l b a g - O u d e n t t a r c l e
0 9 O K T , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 5 7 8 . 6 4 5
S e n a m l n g
( v o l u i l ) F L A M A N T P R O J E C T S
( v e r k o i t )
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e n v e r _ p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A E L C H A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g . N o o r d 1 , 0 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A W I N V I D ( t o e k o m s t i g e n a a m " E L C H A R " ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 6 9 . 5 7 3 . 4 3 6 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A J E N N A R A
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s B V B A A L B I T I N O
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t a b r z v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i s o l o ) n n a l i l b e v o e g d d e r e C i l s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o N a a m e n h a n d t e l . e r s i n g .
17/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 5 M M E 2 0 1 1 4
G r i f f i e
1 3 1 1 1 1 1 1 i ) i Y I
i
Y I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A M A N T P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o m d e B u r g . B V B A F o q u é e n P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B e e r L u d o F o q u é , t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 e n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
B V B A J e n n a r a B V B A A l b i t i n o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s A l e x F l a m a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 05.02.2014 14032-0076-039
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 3 9 3 1 7 *
O u d e n a a r d e
1 5 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 6 4 5
"
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A M A N T P R O J E C T S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m ! B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r ; 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 3 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 .
D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
B V B A J e n n a r a
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s
B V B A A l b i t i n o
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 15.01.2013 13010-0280-040
26/07/2012 : BL653612
13/01/2012 : BL653612
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 19.02.2015 15046-0067-039
28/04/2011 : BL653612
10/02/2011 : BL653612
04/11/2010 : BL653612
12/02/2010 : BL653612
26/01/2009 : BL653612
26/08/2008 : BL653612
18/01/2008 : BL653612
30/08/2007 : BL653612
07/02/2007 : BL653612
02/01/2007 : BL653612
29/12/2005 : BL653612
14/12/2005 : BL653612
08/09/2005 : BL653612
26/05/2005 : BL653612
17/07/2015
ÿþ R * : l o o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i I H M I , L 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 I I I G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 8 J U L I 2 8 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 6 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L A M A N T P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e b e k e 3 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t - - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g " .
D e r d e b e s l u i t - v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w a a r b i j i s m e e g e d e e l d d a t d e h e e r C o b e r t F i l i p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r W e y e r s P e t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 ;
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W e y e r s P e t e r .
V i e r d e b e s l u i t - - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e . T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V P r v n i n
- - d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2005 : BL653612
03/01/2005 : BL653612
02/04/2004 : BL653612
06/02/2004 : BL653612
07/04/2003 : BL653612
14/03/2003 : BL653612
15/03/2002 : BL653612
30/12/2000 : BLA111328