FIMATECH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FIMATECH
Dénomination : FIMATECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.828.781

Publication

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0462-013
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0296-016
03/08/2012
ÿþe mod 11.1

r t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE

VAN ISOOPI-fA[NlDEL

DEN ~~r~~~'ir'DE

i§91119Al!n

Ondernemi:ngsnr : 6E0439.828.781

Benaming (voluit) : De Wilde

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spoorweglaan 11 bus 1

9120 Beveren (Melsele)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats( Beveren op tien juli tweeduizend en twaalf (Geregistreerd 8 bladen 0 verzendingen te Beveren Registratie de 17 juli 2012 Boek 455, blad 17, vak 2. Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (¬ 25.00).; Vr, De Ontvanger (get.) An Van Avermaet EA inspecteur AI) dat de buitengewone algemene; vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "DE WILDE" met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan 11 bus 1 (vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Troquet te Deurne op negentien januari; negentienhonderd negentig met als benaming "De Wilde Dirk", gepubliceerd in de bijlage tot het; Belgisch Staatsblad van vijftien februari nadien onder nummer 900215-73; de statuten zijn gewijzigd; blijkens akte verleden voor notaris Paul De Groof te Antwerpen op drieëntwintig juni; negentienhonderd vijfennegentig, houdende ondermeer de wijziging van de naam naar de huidige benaming en een uitbreiding van het doel, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad opa veertien juli nadien onder nummer 950714-667; de statuten zijn daarna niet meer gewijzigd behoudens de verplaatsing van de zetel, het laatst naar huidig adres bij beslissing van de zaakvoerder en dit met ingang van één september tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot; het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-09-2010141781), RPR Dendermonde, B.T.W-nummer; BE 0439.828.781, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige naam van de! vennootschap "DE WILDE" te wijzigen naar de naam "FIMATECH" en besluit de handelsbenaming; "ALFA-BEVEILIGINGSSYSTEMEN" te schrappen.

Tweede besluit.

De vergadering besluit de statuten aan te passen conform de zetelverplaatsing door de zaakvoerder op één september tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch; Staatsblad, dit ais volgt

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan 11 bus 1. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot: het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij;; eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen,;( depothuizen of comptoirs oprichten."

Derde besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de duizend tweehonderd vijftig bestaande aandelen af te schaffen en te vervangen door een;; fractiewaarde van het kapitaal, waarbij elk aandeel één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het,; kapitaal vertegenwoordigt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i + Vbor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vierde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal groot één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1.250.000,-BEF) bedraagt dan dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent bedraagt (30.986,69 ¬ ).

Vijfde besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de gegevens van de statutair benoemde zaakvoerder uit de statuten te verwijderen, gezien het ontslag gegeven door de statutair benoemde zaakvoerder, de heer Dirk De Wilde per 31 augustus 2011 en de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 september 2011 onder nummer 0141781.

Zesde besluit.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van dertien euro en éénendertig cent (13,31 euro), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (30.986,69 ¬ ) tot éénendertig duizend euro (31.000,00 ¬ ) door de incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zevende besluit.

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal thans éénendertig duizend euro (31.000,00 euro) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen met elk een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal, als volgt :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénendertig duizend euro (31.000, 00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen, zonder nominale waarde waarbij elk aandeel één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigt."

Achtste besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen in de statuten in te voegen de hierna in artikel 8, c omschreven verhouding tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van aandelen en volgende bepalingen mbt de uitoefening van de stemrechten ingeval van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging bij het bestaan van vruchtgebruik en blote eigendom op een aandeel:

"Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe."

Negende besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de recente wetgeving ondermeer door :

Aanvulling met bepalingen over certificaten die overhandigd worden tot bewijs van inschrijving in het register van aandelen;

- Invoeging van een bepaling over de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger indien een vennootschap als zaakvoerder zou worden aangesteld;

- Invoegen bepalingen over het strijdig belang tussen zaakvoerder en vennootschap.

- Toevoeging van bepalingen omtrent schriftelijke besluitvorming aan de statuten.

Dit alles door het artikelsgewijze aannemen van nieuwe statuten die, rekening houdend met voorgaande besluiten, onder meer het volgende inhouden:

- ZETEL: 9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan 11 bus 1.

- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.

- DOEL:

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de herstelling en het onderhoud van machines en mechanische, elektrische en elektronische toestellen, onderdelen en bijbehoren;

- de aan- en verkoop, de import en export, het plaatsen, herstellen en onderhouden van elektronische en mechanische systemen, onder meer voor de beveiliging van wagens en onroerende goederen;

- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel van auto's van alle aard, zowel nieuwe als tweedehands, van motoren, moto's en hun onderdelen, van autobanden, benzine, oliën, vetten, smeermiddelen, onderhoudsproducten en aanverwante producten;

- iedere vorm van herstelling en onderhoud van motorvoertuigen, evenals de plaatsing van L.P.G.-installaties of alternatieve brandstofinstallaties, alsook het depanneren van alle soorten voertuigen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Vbor

behouden aan het Belgisch Staatsblad

- he verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, ' zoals de aankoop, verkoop, ruiling, huren, verhuren, expertise, beheer en promotie, oprichting, heropbouw, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen;

- het beheren van aile roerende en onroerende goederen;

- het verlenen van diensten aan derden in de vorm van technische of menselijke bijstand;

- coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;

- installatie en reparatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;

- groot- en kleinhandel in toestellen voor zonne-energie;

- tussenpersoon in de handel omvattende makelaars in goederen, zelfstandig vertegenwoordiger en commissionair;

- publiciteitsonderneming;

- verhuring van divers materieel;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;

- groot- en kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikelen en snijgereedschap; - groot- en kleinhandel in brandkasten, veiligheidssloten en sleutels;

- groot- en kleinhandel in zwembaden en airconditioning installaties;

-onderneming in het vervaardigen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen

gebruikt in een alarm- of leveringssysteem;

- de activiteiten van slotenmaker, het vervangen en uitbreken van sloten.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn , de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

- KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenendertigduizend euro (31.000,-EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot,

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een safaris heeft toegekend.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



- ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

ln afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht,

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap aile informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

- BOEKJAAR: liet boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent LESSELIERS

Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte houdende de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ Váory behouden aan het Belgisch Staatsblad

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 05.07.2012 12260-0500-016
16/05/2012
ÿþMod Wotd 11.1

Ondernemingsnr : 0439828781

Benaming

(voluit) : De Wilde

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Spoorweglaan 11 bus 1, 9120 Melsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 1 september 2011 op de zetel van de vennootschap.

De vergadering besluit unaniem om de heer Jelle De Bruyne, wonende te 9120 Beveren-Waas, Bijlstraat 212, met ingang van 1 september 2011 eervol uit zijn functie als zaakvoerder te ontslaan.

De vergadering besluit unaniem om de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Bruyne Jelle, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-Waas, Bijlstraat 212, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Jelle De Bruyne, wonende te 9120 Beveren-Waas, Bijlstraat 212 te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 september 2011.

De Bruyne Jelle BVBA

vertegenwoordigd door Jette De Bruyne

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



LuNkt e,, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





iu " iaovoaai* II

~f~`~ (xi)6rit-(,F.î-,<<> Ili .

!

_I

D EGariff "~ '1

Q /1 MEI 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2011 : DE275437
23/05/2011 : DE275437
04/11/2010 : DE275437
09/10/2009 : AN275437
22/06/2009 : AN275437
24/07/2008 : AN275437
18/06/2007 : AN275437
18/07/2006 : AN275437
23/06/2005 : AN275437
07/07/2004 : AN275437
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0540-014
30/06/2003 : AN275437
29/06/2002 : AN275437
14/07/1995 : AN275437
01/01/1993 : AN275437

Coordonnées
FIMATECH

Adresse
SPOORWEGLAAN 11, BUS 1 9120 MELSELE

Code postal : 9120
Localité : Melsele
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande