30/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , 9 9 9 1 A d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 4 A P R I L 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 4 1 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- B e n o e m i n g v a n d e N . V . M B M C , g e v e s t i g d t e 9 9 9 1 A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 2 8 3 . 3 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e , z e l f d e a d r e s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 4 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 4 :
- N . V . M B M C , e e r d e r g e n o e m d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e , e v e n e e n s e e r d e r g e n o e m d .
F R A B E N B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e d W e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i
" 1 9 0 9 1 3 6
V b e h a a B e l S t a a
I I I
1 1
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 7 4 0 2 *
N E E R G E L E G D
2 2 J U L I
R E C i e r i f f i e V A N
K _ C L O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E V V I J N L A A N 4 8 - 9 9 9 1 A D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 8 j u i f 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F B A E m e t z e t e l t e 9 9 9 1 A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( 6 1 9 , 0 8 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 ¬ ) n a a r z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( 7 5 1 . 0 8 0 E ) d e e l s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( 2 5 6 . 0 8 0 ¬ ) d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e e l s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 3 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ¬ ) .
- d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e B e n e d i k t , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 E ) .
- d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e F i l i p , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 E ) . - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M B M C , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d o e t e e n i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( 2 5 5 A 9 8 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( 7 5 1 . 0 8 0 E ) . H e t w o r d t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n m e t é é n m a a n d e n h e t d u s t e l a t e n l o p e n t o t 3 1 j u l i
2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n s t a r t e n o p 1 a u g u s t u s e n e i n d i g e n o p 3 1 j u l i v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j e a n
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 3 3 a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a u g u s t u s e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : ' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m t i e n u u r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ~ - - - ~ - M a d W o r d 1 1 , 1
~ i
t i C . t i
. ~ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R , L G ~ E 1 2 i - G e - E L E G I D .
2 4 - a i " 2 g E L G 1 S C H S - A t
3 1 4 2 0 B E C . 2 0 1 3
V A N
T ` ~ ~ ' R i = C H T ' " r " « 1 4 1 : V A N I ~ O Ó P H A h I D E P r e t E N T
1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 3 2 7 7 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F B A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , 9 9 9 1 A d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S O P 7 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n t e v e n s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
1 . F r a b e n B V B A g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 K o o l k e r k e , D u d z e e l s e S t e e n w e g 5 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 5 7 5 . 3 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e , z e l f d e a d r e s .
2 . A b s o n G C V g e v e s t i g d t e 9 9 9 1 A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 5 0 0 . 8 7 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e , z e l f d e a d r e s
3 . F l o f i l G C V , g e v e s t i g d t e 9 9 9 1 A d e g e m , S p a n j a a r d s h o e k 3 1 , , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 5 0 4 . 3 4 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V a n d e n B r a e m b u s s c h e , z e l f d e a d r e s
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r h e n g e n o m e n w e r d e n v o o r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t o p d a t u m v a n d e z e h e r b e n o e m i n g z i j n d e 0 7 1 1 2 1 2 0 1 3 .
F r a b e n B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 09.12.2013 13681-0135-010
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 20.12.2012 12674-0347-010
08/10/2012 : GE192877
15/06/2012 : GE192877
02/03/2012 : GE192877
09/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 l ` g , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
l I I l 1 1 1 N 1 1 0 I I V 1 W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 2 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w l i n l a a n 4 8 , 9 9 9 1 A d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e B u r g e r l i j k e ' . V e n n o o t s c h a p B V B A B E D R I J F S R E V I S O R J E R O E N V E R S L Y P E ( r e g i s t r a t i e n u m m e r B 0 0 8 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , K o n i n g i n n e n l a a n 3 9 . , D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n a f t e s l u i t e n p e r 3 1 1 0 7 1 2 0 1 5 , , 3 1 / 0 7 / 2 0 1 6 e n p e r 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
F R A B E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n B r a e m b u s s c h e B e n e d i k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2011 : GE192877
04/02/2010 : GE192877
18/02/2009 : GE192877
19/02/2008 : GE192877
20/11/2007 : GE192877
20/03/2007 : GE192877
26/02/2007 : GE192877
16/02/2006 : GE192877
03/02/2006 : GE192877
22/02/2005 : GE192877
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31/07/2002 : GE192877
21/12/2001 : GE192877
08/04/1999 : GEA021762
02/04/1999 : GEA021762
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 02.01.2016, NGL 05.02.2016 16040-0030-027