18/04/2014
ÿþ ? M d W o r d 1 1 . 1
û l f ; 1 1 : 4 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
8 A P R , M i t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E G r e f r i e N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
1 1 1 J 1 , 1 2 1 1 J 1 2 V 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 7 5 6 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O - M E D I C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , P o e l d e n d r i e s 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s M a r c C l a e y s t e G e n t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 8 M R T . 2 0 1 4 , b o e k 2 1 2 , b l a d 5 , v a k 1 8 , e l f r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a i . ) , L . M A E S S C H A L C K , A d v i s e u r a i , w e r d b e s l i s t e n n o t a r i e e l l e t t e r l i j k v a s t g e s t e l d w a t v o l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t o t u i t k e r i n g t e n t i t e l v a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 2 , e n w e l k e r e s e r v e s n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( E 1 6 1 . 1 1 1 , 1 1 ) , h e t z i j a f g e r o n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( E 1 5 3 , 4 4 ) p e r a a n d e e l .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( E 1 6 1 . 1 1 1 , 1 1 ) , n a d a t d a a r v a n t i e n p r o c e n t r e e d s d o o r g e s t o r t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s a f g e h o u d e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g . .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g s g e w i j z e h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t .
H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r g e b r a c h t v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t g e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t o t g e v o l g .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / D e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y e n M e v r o u w S e r r a n n e C a r o l i n e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
6 / M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w S e r r a n n e C a r o l i n e , v o o m o e m d , e n w e l k e b e s t u u r s r a a d i s s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n m a n d a a t n e e m t h e d e n a a n v a n g , o m e e n e i n d t e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 .
D e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a r c C l a e y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d 2 7 m a a r t 2 0 1 4
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 26.07.2012 12345-0040-015
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 16.05.2011 11113-0573-016
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 21.05.2010 10127-0300-015
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 30.07.2009 09512-0206-015
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 06.06.2008 08198-0351-015
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.09.2007, NGL 27.09.2007 07737-0354-010
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.06.2007 07282-0224-009
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.07.2006, NGL 29.09.2006 06806-1854-012
09/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e I u 1 1 1 1 m n w ~ ~ ~ ~ w ~ u ~ ~ u u
a a n h e t 1 5 0 8 1 9 5 *
B e l g i s c i S t a a t s b i E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 1 7 5 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E u r o - M e d i c
( v e r k o r t )
r - T E ~ ~ '
2 f i j j
V A N . ~ " a ~ v ~
C + ~ , ~ , ~
- ~ G r E i f i e ' _ : ` _ ' ~ t C E N T
T
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P o e l d e n d r i e s 4 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 1 0 6 / 2 0 1 5 :
I . O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e v r o u w S e r r a n n e C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , P o e l e n d r i e s 4 9 w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A l s b e s t u u r d e r w o r d t d e B V B A P h a r m a C r o s s ( 0 8 8 8 . 5 8 0 . 4 7 5 ) , P o e l d e n d r i e s 4 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m b e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y , w o n e n d e t e P o e l d e n d r i e s 4 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m e n d i t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
3 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V a n a f h e d e n w o r d t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H i j a a n v a a r d t d e z e m a n d a a t d i e o n b e z o l d i g d z a l z i j n e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
D a d e l i j k n a a f s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 5 i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n : V a n d e r C r u y s s e n D a n n y , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t w e l k o n b e z o l d i g d z a l z i j n , z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e r C r u y s s e n D a n n y P h a r m a C r o s s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y h a n d e l e n d a l s
z a a k v o e r d e r
7 C 7 2 r = o à t p ' c I ~ + , i ' , i l ` : i c ' I l h e C t C e N d 3 - i 1 ` . I l h , " : i d r r , o l t l 7 , ' 3 r d e r n i ' , I . r 3 d 3 " ' . l " a n ~ ; r ~ r S J O i I
- - p ~ , " ` c ~ # i i ~ ? I t - c l r l , n ? I 0 ~ ' t e ' i 9 y , . i - i r ' , i = n L ~ r ~ r _ i h ' " 1 ~ n " _ r ) i " i ' o c l l
v e r s o N a i n
07/02/2005 : VE038586
27/05/2004 : VE038586
06/04/2004 : VE038586
21/10/2003 : VE038586
30/07/2003 : VE038586
27/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V N
1 2 3 2 5 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 7 5 . 6 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E u r o - M e d i c
v (
b e k t a a r B e l t S t a a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l d e n d r i e s 4 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e h e e r E d z a r d W i l l e m A n s i n g h , w o n e n d e t e S o e t e n d a a l 1 2 , 1 0 8 1 B P A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) w o r d t o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 1 / 0 7 1 2 0 0 6 , E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d .
V a n d e r C r u y s s e n D a n n y P h a r m a C r o s s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V a n d e r C r u y s s e n D a n n y h a n d e l e n d a l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2002 : VE038586