06/05/2014 : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op achtentwintig maart tweeduizend en veertien, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ERELLA", met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst (voorheen Erembodegem), Villalaan 7, met ondememings- en B.T.W.-nummer : 425.314.811, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen :
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. AFHANDELING VAN DE AGENDA.
De buitengewone algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten,
welke éénparig en metalgemeenheid van stemmen worden goedgekeurd.
I. KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERING.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoering de dato zevenentwintig december tweeduizend en dertien met betrekking tot de dividenduitkeringen en kapitaalverhoging, namelijk een kapitaalverhoging în het kader van artikei 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
II. DIVERSE VASTSTELLINGEN.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast :
1. Dat het boekjaar van de vennootschap overeenstemt met het kalenderjaar.
2. Dat enerzijds de beschikbare en tevens belaste reserves zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderdzestigduizend euro (160.000 euro) beliepen, en dat anderzîjds de beschikbare en tevens belaste overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en dertien is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, drieduizend driehonderd tweeënvijftig euro drieenvijftig cent (3.352,53 euro) beliep, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar met îngang van één januari tweeduizend en elf en eindigend op éénendertig december tweeduizend en elf, die door de algemene vergadering werd goedgekeurd op negenentwîntig juni tweeduizend en twaalf.
3. Dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikei 320 van het Wetboek van Vennootschappen minstens honderdéénenvijftigduîzend zevenhonderd negentig euro vierentwintig cent (151.790,24 euro) bedraagt.
III. KENNISNAME EN VERWIJZING NAAR DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS
DIVIDEND.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis en verwijst naar het onderhandse versiag van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zevenentwintig december tweeduizend en dertien , tot onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto-dividend voor een bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (135.000 euro) volledig voortkomstig van de beschikbare en tevens belaste reserves en de beschikbare en tevens belaste overgedragen winst.
Aile vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk, overeenkomstig artikei 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ingevolge hun eigen en individuele beslissing te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van
gezegde artikei 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
IV. VASTSTELLING DAT DE ZAAKVOERING DE NODIGE FISCALE DOCUMENTEN HEEFT
OPGESTELD IN VERBAND MET DE ROERENDE VOORHEFFING.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de zaakvoering de nodige fiscale documenten heeft opgesteld in verband met de roerende voorheffing en tot de uitbetaling van het netto-dividend is overgegaan.
V. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.
Op de tssislç bb van Luik B vermelden Recto Nasm en hoedanigheid van éo instrumenterende notaris hetzij "an do perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspsrsoon ten aanzien van derden te veiiegemvoordioen
Verso Naam en handtekemim.

De buitengewone algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikei 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend.
De buitengewone algemene vergadering besluit derhalve met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdéénentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500 euro) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd dertig euro (18.630 euro) tot honderdveertigduizend honderd dertig euro (140.130 euro), zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie, doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, als vergoeding van de hiema beschreven inbreng in speciën ten bedrage van honderdéénentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500 euro).
ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door Mevrouw DE WITTE Elke, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 460 en Mevrouw DE WITTE Laurence, wonende te 9260 Wichelen, Molenakker 5, door middel van de inbreng in speciën onderschreven en volledig volgestort ten belope van honderdéénentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500 euro).
TUSSENKOMST EN VERSCHUN1NG VAN DE INBRENGERS.
Zîjn alhier verschenen en tussengekomen :
Mevrouw DE WITTE Elke en Mevrouw DE WITTE Laurence, beiden voomoemd.
VERRICHTING VAN DE INBRENG IN SPECIËN.
Mevrouw DE WITTE Elke en Mevrouw DE WITTE Laurence, beiden voornoemd, alhier tegenwoordig zoals voorzeid, verklaren de vorenstaande inbreng in speciën te verrichten en uit te voeren in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ERELLA", voomoemd, onder de voorwaarden en modaliteiten
zoals voorzeid.
De inbrengers bevestigen uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden ïntegraal en rechtstreeks voortkomen uit o, de voormelde uitkering van het tussentijds dividend krachtens de voormelde beslissing daartoe van de
_2f bijzondere algemene vergadering.
J5 De inbrengers verklaren dat ten dage van de voormelde beslissing van de bijzondere algemene vergadering
-- de dato zevenentwintig december tweeduizend en dertien het vruchtgebruik op aile aandelen toebehoorde aan
•FF
Aalst op negentien februari tweeduizend en veertien, waardoor enerzijds zijn voorbehouden levenslang
% vruchtgebruik is beëindigd op aile aandelen van onderhavige vennootschap geschonken aan zijn beide
dochters, zijnde de verschijnsters in deze, voor de naakte eigendom, krachtens akte verleden voor
o> Aile vennoten verklaren dat onderhavige kapitaalverhoging onmiddellijk en geheel een opname en
_ incorporatie in het kapitaal betreft van de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste
•< reserves en de belaste overgedragen winst, zoals deze ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en ■dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, waarbij deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste
3 belastbaar tijdperk dat afsluit voor één oktober tweeduizend en veertien.
� De comparanten beroepen zîch hierbij uitdrukkelijk op de versoepeling van het tijdskader aangekondîgd
�5 door de Belastingadministratie voor vennootschappen die hun jaarrekening afsiuiten vanaf één oktober § tweeduizend en dertien tot en met dertig maart tweeduizend en veertien waarbij de wettelijk vereiste inbreng en
kapitaalverhoging kunnen worden geformaliseerd uiterfijk tegen éénendertig maart tweeduizend en veertien.
GOEDKEURING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.
1§ Met éénparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de inbreng, ter beschikking
3 gesteld van de vennootschap, te aanvaarden, en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal goed te
42 keuren.
« Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng, gekend door aile comparanten, wordt zoals voorzeid t/j de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid si "ERELLA," voornoemd, verhoogd.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de |f kapitaalverhoging volledig ingeschreven en onderschreven is, en dat de inbreng in speciën volledig volgestort
Aile aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht op inschrijving bij deze
jj. kapitaalverhoging.
:-s VI. UITVOERING DOOR DE ZAAKVOERDER.
■° De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om machten te verlenen
S aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren. � VIL COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
5» Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met PQ éénparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coôrdineren en
deze neder te leggen.
AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene vergadering afgesloten.
VOLMACHT.
Alhier wordt namens de vennootschap volmacht, met recht van subdelegatie of indeplaatsstelling, verleend aan de Naamloze Vennootschap "Axis Finance", met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72, met ondernemingsnummer 439.913.806.
de Heer De Witte Erik, geneesheer-specialist, geboren te Assenede op zeven mei negentienhonderd
zesenveertig, in leven wonende te 9320 Aalst (voorheen Erembodegem), Villalaan 7, inmiddels overleden te
~ instrumenterende Notaris op twintig december tweeduizend en dertien, en anderzijds zijn nalatenschap bij
versterf vererfd is naar zijn beide dochters, zijnde de verschijnsters in deze.

vVoi
boho./rj.;--!
9611 hft
Belgisch
Stacîcblffd
"J L
Om in voorkomend geval aile vereiste en/of nuttige formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het register van burgerlijke vennootschappen, het ondernemîngsloket, de kruispuntbank, de belasting op de toegevoegde waarde en aile andere mogelijke administraties en diensten nodig en/of nuttig ingevolge onderhavige statutenwijziging.
Elkeen der Iasthebbers kan alleen en afzonderlijk optreden en handelen.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van
vijfennegentig euro.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hlermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal; gecoôrdineerde statuten waarin vervat de
publicatiedatalijst.
Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.
"ô3
•FF
•M
M ca
Op de ipsilsU blz van Luik B vermelden , Raclo rJadni en hoedanigheid van de instrumente! enoe nolans hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van defden te veiiegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening