06/11/2013
ÿþ " ! , I w o M o d W a r t ! 1 1 . 1
~ ~ t ~ ~ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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d g , U 1 6 1 1 0 ! A W
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! - 5 1 1 0 . 2 0 1 3
e t i # f i T R l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 8 5 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E A T P R O T E 1 N P R O D U C E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , D e n t e r g e m s t r a a t 1 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 3 8 V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i a K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E A T P R O T E I N P R O D U C E R S " , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , D e n t e r g e m s t r a a t 1 6 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 0 8 5 . 5 0 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l u i t t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v o o r e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g g e e n r e s e r v e s w e r d e n o p g e b o u w d , w a a r d o o r z i j v e r k i e z e n o m g e e n u i t g i f t e p r e m i e u i t t e g e v e n e n w a a r d o o r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n a l d u s e v e n v e e l a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b i j d e o p r i c h t i n g b e d r a a g t , h e t z i j t i e n e u r o p e r a a n d e e l ( ¬ 1 0 , 0 0 ) .
D e z e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e e v e n t u e l e w i n s t v a n h e t l o p e n d e j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n o f h a a r v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f s t a n d d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t
o v e r t e d r a g e n a a n d e i n b r e n g e r d i e d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r i j f t .
3 . O n d e r s c h r i j v i n g - i n b r e n g - v o l s t o r t i n g
D e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L E E S M A R K T - C H I C K E N E X P R E S S , v o o r n o e m d .
S t o r t i n g
O p g e z e g d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n v e r k l a a r t d e B V B A V L E E S M A R K T C H I C K E N E X P R E S S , v o o r n o e m d , e e n s t o r t i n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n é é n l v i e r d e , h e t z i j t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d .
H e t g e n o e m d e b e d r a g w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , f i l i a a l t e K o r t r i j k , C e n t r u m , W a t e r p o o r t , 1 , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 0 9 4 5 9 1 - 8 7 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 , A a n v a a r d i n g e n v e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g a a n d e i n b r e n g e r , V L E E S M A R K T - C H I C K E N E X P R E S S B V B A , v o o r n o e m d , d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n d i e z i j h e b b e n o n d e r s c h r e v e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 7 , 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 , 1 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 . 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 7 . 5 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t e n b e s t u u r d e r s - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e b t o u d e n k . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 7 3 6 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e a t P r o t e i n P r o d u c e r s , a f g e k o r t M . P . P .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n t e r g e m s t r a a t 1 6 4 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e l f , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r o n s , M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p E r i c
H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n m e t z e t e l t e I e p e r .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L E E S M A R K T - C H I C K E N E X P R E S S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G o e l e v e n w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 2 . 0 6 2 . 8 3 6 , b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 2 2 . 0 6 2 . 8 3 6 .
H i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M e v r o u w B r i g i t t e C a l l e w i e r , h i e r n a g e n o e m d , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e r s a m e n m e e g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
2 . M e v r o u w C A L L E W I E R B r i g i t t e E m m a S i d o n i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 0 9 2 6 - 0 8 0 - 3 0 , w e d u w e v a n d e H e e r M a r c V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G o e l e v e n w e g 1 6 .
D i e e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
1 ) R E C H T S V O R M : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 ) N A A M : M e a t P r o t e i n P r o d u c e r s , a f g e k o r t M . P . P .
3 ) Z E T E L : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , D e n t e r g e m s t r a a t 1 6 4
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r w e r k i n g s b e d r i j f v o o r d e v l e e s p r o d u c t e n v a n d e p l u i m v e e t e e l t .
- D e g r o o t - o f k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n a d d i t i e v e n v o o r v o e d i n g s w a r e n i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n .
- N i j v e r h e i d s b e d r i j f v o o r d e b e - e n v e r w e r k i n g v a n v l e e s w a r e n e n g e v o g e l t e .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n - l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n
v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
- H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n a n d e r e n .
- Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t o f d i e v a n a a r d z i j n
g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e - l i j k e n .
- Z i j m a g t e v e n s f i l i a l e n o f b i j k a n t o r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n g e v e n a a n d e r d e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , e x p l o i t a t i e , v e r k a v e l i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
g e l e g e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d .
5 ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
0 8 4 2 0 8 5 5 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a f b e t a a l d e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 . D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V l e e s m a r k t - C h i c k e n E x p r e s s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e n ( 7 . 4 9 9 / 7 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l e n w a a r v a n z i j v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 4 . 9 9 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 . 4 9 9 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d . I e d e r a a n d e e l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . D o o r M e v r o u w B r i g i t t e C a l l e w i e r , v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n t o t b e l o o p v a n é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 7 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l e n w a a r v a n z i j t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t i n g e l d s p e c i ë n .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l t o e g e k e n d . D i t a a n d e e l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
Z o d o e n d e w o r d t o p h e t v o l l e d i g k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n e e n b e d r a g , g r o o t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e K o r t r i j k , e n d i t o p z i c h t v a n e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e z e g e l d e n a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D i t d o c u m e n t w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
7 ) B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g e n v o o r z o l a n g d e w e t d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r - s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t
c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a n d e r e d a n d e z e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o e t e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e z u l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 ) B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E :
a ) H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g .
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
b ) d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w o r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o l a n g d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s .
9 ) B E G I N E N E I N D E V A N H E T B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
1 0 ) a ) J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G : D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t o p g a v e v a n d e n a a m e n d e v o o r n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d w o r d e n v o o r a l e e r t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e k e n n i s g e v i n g h e b b e n g e d a a n z o a l s v o o r z i e n i n d e e e r s t e p a r a g r a a f .
c ) V O O R W A A R D E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T : I e d e r m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l
g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 1 ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e h i e r b o v e n o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n o n m i d d e l l i j k v e r e n i g d i n
e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n :
h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p t w e e ( 2 ) v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 / d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L E E S M A R K T - C H I C K E N E X P R E S S ,
w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G o e l e v e n w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 2 . 0 6 2 . 8 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w B r i g i t t e
C a l l e w i e r , v o o r n o e m d ;
2 / M e v r o u w C A L L E W I E R B r i g i t t e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G o e l e v e n w e g 1 6 ,
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
z e v e n t i e n .
E n o n m i d d e l l i j k z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
a ) t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : M e v r o u w B r i g i t t e C a l l e w i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a a n v a a r d e n .
b ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n : d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V l e e s m a r k t - C h i c k e n E x p r e s s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n - w o o r d i g e r M e v r o u w B r i g i t t e C a l l e w i e r , v o o r n o e m d ; , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g