21/02/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G h L E 1 . , : 1 )
M o t l W o r d 1 1 . 1
M O N I T E U R B E L G f
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
E L G I S C H c ~ 5 u p 2 0 1 4
R E C F - I ` ~ í
~ T A ~ T ~ ~ 3 ' r
[
* 1 4 0 4 8 4 7 4 *
e l l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 5 6 3 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o d e l i e v e J o l i e s t r a a t 3 2 - 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p e e n e n d e r t i g j a n u a r i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n
" E B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 - G e n t ( O o s t a k k e r ) , G o d e l i e v e J o l i e s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 5 6 3 . 4 3 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : n o t a r i s V a n C a m p e n h o u t L u c t e K e e r b e r g e n o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 4 4 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g é é n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F e r d i n a n d N è v e d e M é v e r g n i e s t e W o n d e l g e m o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 4 7 5 0 .
' O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r 1 5 d o o r d e h e e r W e r n e r Z e n n e r , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e
d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g
- d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n :
- d e h e e r Z E N N E R W e r n e r , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 2 j u l i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e O o s t a k k e r , G o d e l i e v e
J o l i e s t r a a t 3 2 ,
H o u d e r v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d :
e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d e e n i g e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n
- m e v r o u w G O S S Y E , K a t i e M a r i a M a u r i t s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 8 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e O o s t a k k e r ,
G o d e l i e v e J o l i e s t r a a t 3 2 ; l a a t s t g e n o e m d e t e r b e v e s t i g i n g d a t z i j k e n n i s h a d v a n d e d a t u m e n u u r v a n h u i d i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n o m t e v e r z a k e n a a n d e n o r m a l i t e r t e n a a n z i e n v a n
h a a r t e d o e n e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e , v o o r ; z o v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I 1 . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` i 7 C r - b e h o u d e n a a n h e t B e l ç i s c h S t a a t s b l a d
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o ' e r ' d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r Z e n n e r , v o o r n o e m d , a l d u s e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 8 5 , 5 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 4 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r Z e n n e r , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e
s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ,
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 8 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s .
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 0 1 4 3 0 8 8 8 8 3 2 2 5 , g e o p e n d b i j d e ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S , m e t z e t e l t e B r u s s e l , h a n d e l e n d d o o r h a a r F i n t r o - k a n t o o r t e
M a r i a k e r k e , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 j a n u a r i l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j
n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t a r t i k e l v a n d e ' s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ; r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g