18/03/2011
ÿþ M o l 2 . 1
R p l Y t h C 3 ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n
B e r g i E S t a a t s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e f 8 l a R Î 2 o $ 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 7 7 . 3 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d y N A V i c
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 A b u s 2 4 2 2 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
C D T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n e l f .
C U O p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i .
I s v o o r m i j , H u g o K U I J P E R S , n o t a r i s t e L e u v e n - H e v e r l e e ,
e B I J E E N G E K O M E N :
C U
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
o f a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e u v e n - H e v e r l e e , C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 A b u s 2 4 2 2 ,
o
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 7 7 7 . 3 3 1 e n m e t b t w - n u m m e r 8 2 5 . 7 7 7 . 3 3 1 , e n
e r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n L e u v e n .
b D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g
C U a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g m e i n a d i e n ,
C U o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 5 2 0 - 1 0 0 7 3 3 9 9 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e r d e n
i g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
o f
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e L e u v e n H e v e r l e e , S c h r e u r s v e s t 5 , e n
w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
r + a a n s p r a k e l i j k h e i d R e l i a c o n , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 3 1 6 A b u s 6 ( R P R L e u v e n
ó 0 8 2 5 . 3 0 1 . 0 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s D é s i r é J o h a n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e ,
N N a a m s e s t e e n w e g 3 1 6 A b u s 6 .
ó D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b e v e s t i g e n d
o o c d a t d e h i e r o p v o o r k o m e n d e v e n n o t e n , v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s , a l s m e d e h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n v e r k l a a r t t e b e z i t t e n , v e r m e l d z i j n i n d e z e l i j s t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
e ª% t
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s h e t v o l g e n d e u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
, 1 . A G E N D A
e t D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r s , k a p i t a a l v e r h o g i n g
, c l m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o
r m ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g
{ D L v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n v i a c r e a t i e
v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 3 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
C U
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
: r . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e
o v e n n o t e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , v a n e e n
C U
C b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n v i a c r e a t i e
e t
v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I n s c h r i j v i n g e n
s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n L e u v e n - H e v e r l e e , C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 A b u s 2 4 2 2 n a a r H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 3 3 .
4 ) V o o r l e z i n g v a n e e n v e r r e c h t v a a r d i g e n d v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a t e e r t v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
5 ) O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n h e t z e s d e a g e n d a p u n t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 8 3 7 ) w i n s t b e w i j z e n , e n b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n ;
- c r e a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ( A , B e n C ) , b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n e n t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
6 ) O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . T o e k e n n i n g a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s .
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e r e g i s t r a t i e e n d e b e l a s t i n g e n o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g s k o s t e n e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
8 ) U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
b ) U i t g i f t e v a n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 8 ) b ) e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . C r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ; v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n .
9 ) U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) E S O P [ e m p l o y e e s t o c k o p t i o n p l a n ] - w a r r a n t s :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
b ) U i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) w a r r a n t s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 9 ) b ) e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . C r e a t i e v a n t e n h o o g s t e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e w a r r a n t s ; v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n . 1 0 ) M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , w a t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t w o r d t e r k e n d , n a m e l i j k d a t e r t h a n s d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n b e s t a a n e n d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H i j v e r k l a a r t d a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n a g e n d a é n a a n d e v o o r a f g a a n d e m e d e d e l i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n ( a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
3 . A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o t e n o p d e h o o g t e w e r d e n g e b r a c h t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e
h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D e o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n
e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n n i e t g e s c h o r s t i s .
E N O N M I D D E L L I J K N A D I E N N E E M T D E V E R G A D E R I N G D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N O V E R D E A G E N D A P U N T E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v i a c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 3 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s v o o r n o e m d : v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e h e e r S o u f f r i a u W o u t e r , g e h u i s v e s t t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 3 3 : v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e h e e r V a n s t e e n w e g e n P i e t e r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 5 7 b u s 1 : v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 5 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y J o z e f A n n a , g e h u i s v e s t t e W o m m e l g e m , J o s C r e m e r s s t r a a t 2 0 : v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n : v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 7 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n , a f g e k o r t K a H o S i n t - L i e v e n , m e t z e t e l t e G e n t , G e b r o e d e r s D e s m e t s t r a a t 1 : v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 ° D e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t r u c t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c .
H i j v e r k l a a r t e v e n e e n s d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 ° D e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , g e n i e t e n d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g s a k t e , s a m e n m e t h e t o r g a n i e k r e g l e m e n t , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w a a l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g / t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n a d i e n ,
- g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e w e t v a n a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a p r i l n a d i e n , m e t e r r a t u m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f / d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ,
- g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e w e t v a n n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n ,
- g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i n a d i e n , e n
- g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j u l i n a d i e n ,
e n m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . U . L e u v e n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , g e v e s t i g d t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : 1 ) d e h e e r V a n D u n P a u l , a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e h u i s v e s t t e H e r s e l t , W i t p u t s t r a a t 1 7 , e n 2 ) d e h e e r C u y v e r s R u d i , i n n o v a t i o n m a n a g e r , g e h u i s v e s t t e G e n t b r u g g e , N e l e s t r a a t 2 6 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g o e d g e k e u r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e n v a n z i j n b u r e a u v a n n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , z o a l s g e w i j z i g d - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n - d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s n a v e m o e m d , i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
Z i j v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t r u c t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c .
Z i j v e r k l a a r t e v e n e e n s z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 7 1 3 ) a a n d e l e n t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 ° D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n , a f g e k o r t K a H o S i n t - L i e v e n , m e t z e t e l t e G e n t , G e b r o e d e r s D e S m e t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 7 . 5 4 5 . 8 3 2 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 1 4 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 9 2 0 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s n a v e m o e m d , i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
D e v e r e n i g i n g v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t r u c t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c .
Z i j v e r k l a a r t e v e n e e n s v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 . , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n n i c k L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ( z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r p u n t 2 . 3 ) v a n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n d o o r d e o n d e r p u n t 2 . 2 o m s c h r e v e n i n b r e n g e r s o n d e r z o c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l w e r d e n v a s t g e s t e l d t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e h a n t e e r d e w a a r d e n w o r d e n e v e n w e l v e r a n t w o o r d d o o r h e t b u s i n e s s p l a n 2 0 1 1 - 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b u s i n e s s p l a n g e e f t g e c u m u l e e r d e r e s u l t a t e n d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o v e r s c h r i j d e n .
H i e r b i j w e n s e n w i j o p t e m e r k e n d a t h e t o p g e s t e l d e b u s i n e s s p l a n u i t g a a t v a n h y p o t h e s e s e n t o e k o m s t g e r i c h t e i n f o r m a t i e w a a r v a n d e r e a l i s a t i e , d e w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n e n p r e s t a t i e s k u n n e n v e r s c h i l l e n v a n d e v e r w a c h t i n g e n d i e w e r d e n g e h a n t e e r d d o o r f a c t o r e n d i e n i e t o n d e r d e c o n t r o l e v a l l e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n o f a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
W i j k u n n e n o n s d a n o o k n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e e f f e c t i e v e r e a l i s a t i e v a n d e z e h y p o t h e s e s .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e o p m e r k i n g o m t r e n t d e r e a l i s a t i e v a n h e t b u s i n e s s p l a n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 3 9 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d y N A V i c B V B A , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d y N A V i c B V B A e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) , a a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s e r v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n e e n k o p i e e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e b e d r a g e n / v e r h o u d i n g e n :
O m s c h r i j v i n g i n b r e n g :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
- n i e t - o v e r d r a a g b a r e e x c l u s i e v e l i c e n t i e o m b i n n e n h e t d o m e i n v a n T o e r i s m e e n V r i j e T i j d g e b r u i k t e m a k e n v a n :
" k e n n i s , e x p e r t i s e e n i n f o r m a t i e v a n t e c h n i s c h e a a r d b i n n e n h e t d o m e i n v a n T o e r i s m e e n V r i j e T i j d e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ,
" d e C i t y t r i p P l a n n e r e n B i k e t r i p P l a n n e r s o f t w a r e e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , v o o r d e o n t w i k k e l i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n s o f t w a r e o n t w i k k e l d d o o r d y N A V i c e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y e n o p d r a c h t e n a a n d e r d e p a r t i j e n w a a r b i j v o o r m e l d e s o f t w a r e g e b r u i k t w o r d t ,
t o e b e h o r e n d a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n d e K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n , b e i d e n v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e e n g e z a m e n l i j k o p g e m a a k t b u s i n e s s p l a n i n z a k e d e o n t p l o o i i n g v a n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o p t i m a l i s a t i e p r o b l e m e n i n d e t o e r i s t i s c h e e n v r i j e t i j d s s e c t o r , m e t v e r w e r k i n g v a n e n a l d u s
o m v a t t e n d e m a r k t k e n n i s , c o n t a c t e n ( v o o r a l b i n n e n V l a a n d e r e n ) , e n e e n p r o d u c t v i s i e ,
t o e b e h o r e n d a a n d e h e r e n V e r t o m m e n J o r i s , S o u f f r i a u W o u t e r e n V a n s t e e n w e g e n P i e t e r , a l l e n v o o r n o e m d ;
- m a r k t k e n n i s , j a r e n l a n g e e x p e r t i s e e n i n t e r n a t i o n a a l c o n t a c t n e t w e r k i n d e t o e r i s t i s c h e s e c t o r d a t
o n o n t b e e r l i j k i s v o o r d e v e r d e r e u i t b o u w v a n d e a c t i v i t e i t e n ,
t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v r i j e n o n b e l a s t z i j n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 3 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e i n b r e n g g o e d .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o : d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n
" d a t d e n e t t o - v e r k o o p w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
" d a t d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e a a n d e l e n d r i e h o n d e r d n e g e n - e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 6 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
2 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v i a c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e v e n n o t e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , d o o r :
- d e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d : z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n o f v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r D u f i o u J o o s t R i j k a a r d , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , G o u d s b l o e m s t r a a t 2 1 : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r V a n O u d h e u s d e n D i r k , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 3 : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e r e n D u f l o u J o o s t e n V a n O u d h e u s d e n D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e e l k v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t r u c t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c .
Z i j v e r k l a r e n e v e n e e n s e l k t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n t e h e b b e n o n d e r s c h r e v e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o l s t o r t i n g :
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k ( n u m m e r B E B B 7 3 4 0 3 1 3 1 4 8 4 1 ) w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L e u v e n - H e v e r l e e , C e l e s t i j n e n l a a n 3 0 0 A b u s 2 4 2 2 n a a r H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 3 3 .
4 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o f m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n n i c k L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v o e r d o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d y N A V i c B V B A i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n B V B A t o t e e n N V .
H e t b a l a n s t o t a a l e n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e d r a a g t r e s p e c t i e v e l i j k 2 9 . 2 3 1 , 1 0 E U R e n 8 . 4 7 4 , 9 4 E U R ( n e g a t i e f ) .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 8 . 4 7 4 , 9 4 E U R ( n e g a t i e f ) i s 6 9 . 9 7 4 , 9 4 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N V .
W i j w i j z e n t e v e n s o p h e t f e i t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t i n t o t a a l 4 6 4 . 0 0 0 E U R ( w a a r v a n 3 3 9 . 0 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n 1 2 5 . 0 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d ) .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z e e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n ; d e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d y N A V i c B V B A i n e e n N V e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a ,
- t o t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 8 3 7 ) w i n s t b e w i j z e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a l s v o l g t :
" z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ,
" z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r S o u f f r i a u W o u t e r v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d , e n
- v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 5 4 1 ) w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n s t e e n w e g e n P i e t e r v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
- t o t d e c r e a t i e v a n d r i e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ( A , B e n C ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s p e c i f i e k e r e c h t e n v a n d e z e w i n s t e n b e w i j z e n e n v a n d e z e k l a s s e n v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n g e v o l g e d e a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w a a r t o e h i e r n a z a l w o r d e n b e s l o t e n ( z e v e n d e b e s l u i t ) .
D e - v o o r h e e n r e e d s b e s t a a n d e a l s o o k d e i n o n d e r h a v i g e a k t e g e c r e ë e r d e - a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e r e n V e r t o m m e n J o r i s , S o u f f r i a u W o u t e r e n V a n s t e e n w e g e n P i e t e r , d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n d e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y , w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A ,
- d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n a a n K a H o S i n t - L i e v e n , w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , e n
- d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e r e n D u f l o u J o o s t e n V a n O u d h e u s d e n D i r k , w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C .
D e a a n d e l e n d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , t o e g e k e n d i n u i t v o e r i n g v a n n a v o l g e n d w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b e s l u i t a c h t ) , z u l l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e z i j n a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e E S O P - a a n d e l e n o p t i e s , t o e g e k e n d i n u i t v o e r i n g v a n n a v o l g e n d w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b e s l u i t n e g e n ) , w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c w o r d e n o v e r g e n o m e n e n v o o r t g e z e t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d e n u m m e r s w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n w a s ( n u m m e r i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b t w - n u m m e r , . . . ) .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n v e r m e l d i n v o o r g a a n d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t m a n d a a t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d y N A V i c k o m t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g t e n e i n d e , t e w e t e n h e t m a n d a a t v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e l i a c o n , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 3 1 6 A b u s 6 ( R P R L e u v e n 0 8 2 5 . 3 0 1 . 0 4 1 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r S o u f f r i a u M a n a g e m e n t a n d E n g i n e e r i n g C o n s u l t a n c y , m e t z e t e l t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 3 3 ( R P R D e n d e r m o n d e 0 8 2 4 . 2 5 6 . 0 1 5 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S o u f f r i a u W o u t e r v o o r n o e m d .
7 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
( b e g i n u i t t r e k s e l )
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m d y N A V i c .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : A . i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
e v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n : 1 ) d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , w e b s i t e s , w e b s h o p s e n a l l e a a n v e r w a n t e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h a r d w a r e e n s o f t w a r e , e v e n a l s d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n o f w e l k e g e b r u i k e l i j k k u n n e n g e a c h t w o r d e n i n d e s e c t o r v a n d e i n f o r m a t i c a ; 2 ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n a d v i e z e n , h e t p r o m o t e n e n u i t v o e r e n v a n
" p p r o j e c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e i n p r o j e c t e n ; 3 ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l
r e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; 4 ) f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , r u i l i n g , v e r h u r i n g , h a n d e l e n h e r s t e l l i n g , z u l k s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n p r o d u c t e n b e s t e m d v o o r z o w e l l a n d b o u w , i n d u s t r i e , o v e r h e i d , d i e n s t e n v e r l e n e n d e b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n ; 5 ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : ' h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ,
ó m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n , " h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r , v e r e f f e n a a r , d i r e c t e u r , o f
ó a n d e r e l e i d i n g g e v e n d e o f u i t v o e r e n d e f u n c t i e , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , t i j d e l i j k o f d u u r z a a m , i n a l l e v o r m e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n . B . u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
^ ' v o o r e i g e n r e k e n i n g : " h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e
e t h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r h u r e n , h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n ,
v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e e t
e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
r / ) o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; " h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t
r e v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n v a n w e l k e v o r m o o k , z o a l s a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , e n d i t v a n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e
: r . 7 3 w e t a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l z i c h
m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g , f u s i e , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s i n b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n
e t
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f
p q g e l i j k e n d i s a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 / 4 . 9 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B o v e n d i e n w e r d e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 8 3 7 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e - , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t : - D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A . - D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B . - D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e C a l s m e d e d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C , v o r m e n d e k l a s s e C . I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r ( 4 ) e n m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n : . t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A ; " é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ; " é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n . D e l i j s t e n d i e n e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g d i e n t t e b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u . E l k e k l a s s e k a n s l e c h t s é é n l i j s t i n d i e n e n . D e z e l i j s t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n . A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s / w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l ( - e n w i n s t b e w i j s ) h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l ( - e n w i n s t b e w i j s ) h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n v e r & d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e r a a d v a n b e s t u u r , t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; z i j m o e t e n z e b e l e g g e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n e n d e s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a g e n d a , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n s t e m r e c h t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r : g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n ; f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g o f a f l o s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ; d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n ; d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ; d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ; - b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ; d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ; z i j n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n e n g o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V o o r m e l d e r e g e l i n g - n a m e l i j k v e r e i s t e v a n p o s i t i e v e s t e m d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B v o o r " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " - v e r v a l t i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t o e b e h o r e n d a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n d e V Z W K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l S i n t - L i e v e n w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e , n i e t - a a n d e e l h o u d e r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m e t s t e m r e c h t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , b e v e s t i g d e e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t , o b l i g a t i e o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l u i t g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l d u s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t : 1 . E e r s t z u l l e n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B e n C v o o r a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f h u n v o l l e d i g e i n t e k e n p r i j s o n t v a n g e n . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n o n v o l d o e n d e z i j n , z u l l e n d e z e p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d i n d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g v a n a a n g e h o u d e n a a n d e l e n . 2 . V e r v o l g e n s z u l l e n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B v o o r a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f h u n v o l l e d i g e i n t e k e n p r i j s o n t v a n g e n . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n o n v o l d o e n d e z i j n , z u l l e n d e z e p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d i n d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g v a n a a n g e h o u d e n a a n d e l e n . 3 . V e r v o l g e n s
p 1 p z u l l e n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A h u n v o l l e d i g e i n t e k e n p r i j s o n t v a n g e n . 4 . H e t d a a r n a n o g g e b e u r l i j k r e s t e r e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a i l e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s p r o r a t a h u n b e z i t v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
e ( e i n d e u i t t r e k s e l ) . . . .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T V E R K L A R I N G E N
a ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V ô ô r h u i d i g e o m z e t t i n g w a s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , d i e t o t d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e , v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l
t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k :
p - d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n
- h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
t e l k e n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d -
, r v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" c :
b ) H e t a f s l u i t e n v a n h e t h u i d i g e ( t e v e n s e e r s t e ) b o e k j a a r i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f .
c ) D e e e r s t v o l g e n d e ( t e v e n s e e r s t e ) j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p v r i j d a g v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n
~ + t w a a l f .
d ) V e r s c h i j n e n d e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d i e u i t h o o f d e v a n d e z e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , g e r a a m d w o r d e n o p t w e e d u i z e n d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 . 0 1 0 , 0 0 ) .
e ) V e r s c h i j n e n d e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
f ) D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 1 u i t h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 0 § 1 , e u i t h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 u i t h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
g ) B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t e n h a a r s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z i j n d e , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s z i c h t e v e r e n i g e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n é é n p a r i g t e n e m e n :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p v i e r ( 4 ) . W o r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e l i a c o n v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s v o o m o e m d ,
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r S o u f f r i a u M a n a g e m e n t a n d E n g i n e e r i n g
C o n s u l t a n c y v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S o u f f r i a u W o u t e r v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B :
" d e h e e r D e W a c h t e r H a n n e s , g e h u i s v e s t t e H e r e n t - W i n k s e l e , S n o y e t d ' O p p u e r s l a a n 9 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C :
- d e h e e r D u f l o u J o o s t v o o r n o e m d ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n a a n v a a r d e n d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n
z e s t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
8 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n n i c k L u c , b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s g e l i j k m a t i g w o r d e n g e p l a a t s t b i j d e z e v e n ( 7 ) n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s , d e h e e r S o u f f r i a u W o u t e r , d e h e e r V a n s t e e n w e g e n P i e t e r , d e h e e r S c h u e r m a n s G e r r y , d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , d e h e e r D u f l o u J o o s t e n d e h e e r V a n O u d h e u s d e n D i r k , a l l e n i n o n d e r h a v i g e a k t e ( t u s s e n g e k o m e n - ) i n s c h r i j v e r s o p b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , t e w e t e n e l k e e n a c h t ( 8 ) w a r r a n t s ,
t e g e n d e i n t e k e n p r i j s v a n é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r w a r r a n t o f a c h t c e n t ( ¬ 0 , 0 8 ) p e r w a r r a n t h o u d e r ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e n a a n v a a r d e n d .
9 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n E S O P - w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " E S O P w a r r a n t p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g 9 . b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
E l k w a r r a n t g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n d e k l a s s e A .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 . 0 1 7 ) w a r r a n t s v o o r l o p i g b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m w a r r a n t s t o e t e k e n n e n a a n d e i n a a n m e r k i n g k o m e n d e p e r s o n e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
1 0 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r a a g t z i j a a n t w e e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r t w e e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n k l a s s e n , d e z o r g o p t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n ( v o o r w a t b e t r e f t d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ) o f t o t d e k l a s s e A ( v o o r w a t b e t r e f t d e E S O P w a r r a n t s ) , i n b e g r e p e n e v e n t u e e l i n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e / g e l i j k s c h a k e l i n g f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a l d u s a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
R a a d v a n b e s t u u r :
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n m i j z i c h o p d i t o g e n b l i k t e v e r e n i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- d e h e e r D u f l o u J o o s t v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e l i a c o n v o o m o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r t o m m e n J o r i s v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r s c h i j n e n d e , t u s s e n k o m e n d e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e p a r t i j e n v e r k l a r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g s a k t e , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B e k w a a m h e i d :
D e v e r s c h i j n e n d e , t u s s e n k o m e n d e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j g e e n b e s c h i k k i n g v a n t o e l a a t b a a r h e i d v a n e e n c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g h e b b e n v e r k r e g e n e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g e b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l o f b e s c h i k k i n g s b e p e r k i n g .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n :
P a r t i j e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t h e e f t u i t g e l e g d d a t i n g e v o l g e h u n t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) :
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L . -
O p g e s t e l d t e L e u v e n - H e v e r l e e , i n h e t k a n t o o r , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e n d e , t u s s e n k o m e n d e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e p a r t i j e n , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
G e r e g i s t r e e r d t w e e ë n t w i n t i g b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 2 m a a r t 2 0 1 1 b o e k 1 3 5 7 b l a d 5 7 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r , ( V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) D E C L E R C Q G .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n d e o m z e t t i n g s a k t e m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n t w e e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , 2 ) a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b ) v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i v m . d e i n b r e n g i n n a t u r a , 3 ) a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b ) v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i v m . d e o m z e t t i n g , 4 ) a ) v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b ) v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i v m . d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n 5 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g