17/03/2014
ÿþ ~ a . - _ ~ M o d W o r t 1 1 1 . 1
; i ~ ~ S i w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
* 1 4 0 7 9 0 *
O ! 1 R
n p r d e
/ r I ~ ?
V 5 i " 3 ~ í ~ i ~ i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 8 1 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . D E M E Y P E T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r l o o s 1 0 , 9 5 0 0 O p h a s s e l t ( G e r a a r d s b e r g e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D E M E Y P E T E R " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e t a s t e r e s e r - v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 7 3 . 9 5 8 , 5 9 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 6 . 5 6 2 , 7 3 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 7 5 . 1 6 2 , 7 3 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B , S c h r a p p i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n b e s t a a n u i t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
C . A a n b i e d i n g v o o r k e u r r e c h t
a ) A a n a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
b ) A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n t e v e n s a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o m h i e r o v e r n a t e d e n k e n .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r D E M E Y P e t e r , v o o r m e l d e a a n d e e l - h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E M E Y P E T E R , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s - e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n - t i g e u r o c e n t ( 1 5 6 . 5 6 2 , 7 3 E U R ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 6 . 5 6 2 , 7 3 E U R ) .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n - ' d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r b i j B E L F I U S g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t - i s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 6 . 5 6 2 , 7 3 E U R ) d a a d w e r k e - l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r - k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 5 , 1 6 2 , 7 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
0 .
r t b
y V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d h o n d e r d t w e ë e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 5 . 1 6 2 , 7 3 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g ; V o l m a c h t c o o r d i n a t i e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n d e n E y c k e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n - g e n t e r z a k e .
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g ; M a c h t e n a a n b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r - g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r - v o o r s p r a k e .
8 . A c h t s t e b e s l i s s i n g ; V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V C V B A S B B A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g