06/08/2014
ÿþa
A 4 o d W o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 .
G R I F F I E R E C H T B A N K V ,
K O O P H A N D E L G E N T
Z 5 J U L I Z O %
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r ' f i l e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O O S A N I N D U S T R I A L V E H I C L E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A R K N O O R D 3 6 A , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A ( B 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l ,
H y o u n g M a n K I M G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d l L f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A R K N O O R D 3 6 A , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
1 D a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . Y o n g W o o n C H U N G a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d h r . H y o u n g M a n K I M , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L i p p i z a n e r g a a r d e 1 b u s 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d h r . H y o u n g M a n K I M
" d h r . S u n g K y o S U H
" d h r . J a e H y u n g S U K
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n P a s c a l V A N D E R P O O R T E N , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E d i n g s e w e g 1 8 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m :
1 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . Y o n g W o o n C H U N G a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n o m a k t e t e n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o t b e n o e m i n g v a n d e d h r . H y o u n g M a n K I M , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L i p p i z a n e r g a a r d e 1 b u s 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . D h r . H y o u n g M a n K I M , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L i p p i z a n e r g a a r d e 1 b u s 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . I v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n P a s c a l V a n d e r P o o r t e n , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E d i n g s e w e g 1 8 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a s c a l V a n d e r P o o r t e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A N K O - M A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O O S A N I N D U S T R I A L V E H I C L E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
1 9 D E C . 2 0 1 3
D E N D E N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ4 1 1 . i . " ç e '
~ a l
~ - -
f&~ i ' . _ ~ - . - . . 1 I ) ^ , . i 1 { ~ k 1 i f )
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i t t i e
I 1 1 ~ u 1 1 f l t 1 ~ 1 1 ~ 1 1 1 w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o o s a n i n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a N o o r d 3 6 A
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G A U D I T C O M I T E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a N o o r d 3 6 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o p d e r a a d v a n b e s t u u r t o e t e l a t e n o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n i n h a a r m i d d e n o f o p t e t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é d a t o n d e r m e e r b e l a s t i s m e t d e p e r m a n e n t e c o n t r o l e o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t t o e z i c h t o p d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
2 ' T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n :
" 6 4 . A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 2 e n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 W . V e n n . o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e t a k e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , z o a l s o n d e r m e e r h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t t o e z i c h t o p z i j n o n a f h a n k e l i j k h e i d . H e t a u d i t c o m i t é k a n a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 W V e n n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 12.07.2012 12299-0343-036
21/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i e c
* 1 1 1 9 1 5 1 3 *
1 1 1 1
C L 1 2 . 2 0 1 1
1 D G h D E R M O P J C 3 C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a N o o r d , 3 6 A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k t a a s , E u r o p a N o o r d 3 6 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 0 . 9 5 1 . 3 0 5 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 . 8 9 8 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g
i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 7 6 5 1 0 - 8 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s , b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( W . 9 5 1 . 3 0 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 . 9 5 1 . 3 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 0 . 9 5 1 . 3 0 5 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
08/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 6 7 5 7 '
I I I
[ ' a f i r F F I E R c C t - t t U A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 1 , 2 0 1 1
D E N D E R M . Q N D E
C r i ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 6 6 9 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k N o o r d 3 6 A
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i d e E u r o p e " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k N o o r d 3 6 A , w e r d e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 / W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r Y o n g W o o n C h u n g , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L o l a B o b e s c o s t r a a t 8 , b u s 8 .
- D e h e e r J a e H y u n g S u k , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M e r t e n s s t r a a t 2 3 .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K i S u p Y o o n , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ,
J a c q u e s B r e l l a a n 4 5 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 ,
n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B i j n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o o s a n ; I n d u s t r i a l V e h i d e E u r o p e " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k N o o r d 3 6 A , w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 / W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e h e e r Y o n g W o o n C h u n g , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t L a m b r e c h t s - W o l u w e , L o l a B o b e s c o s t r a a t 8 , b u s 8 .
P a s c a l V a n d e r P o o r t e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2011
ÿþM a d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 6 6 9 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a N o o r d 3 6 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n : e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a N o o r d 3 6 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t n e g e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f F e u r o ( 9 . 0 5 3 . 3 0 5 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ; m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r : k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 5 4 1 4 3 - 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ; ( 9 . 0 5 3 . 3 0 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 9 . 0 5 3 . 3 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n n e g e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 9 . 0 5 3 . 3 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 0 9 7 8
1 , 1 1
c . ; ; ? r r , c
V A N K O O P H A N D E L
2 i . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
ü r i t t l e
B i j b i j U T B ë l g i s ë l i S t â à - f s b l â d " a i / 1 2 1 2 0 1 1 - A n n ë x é s d ü 1 V l ó n i l ë ü r b é l g ë
21/11/2011
ÿþ"
V o o r . b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 B N O V 2 0 1 1
D E I V D % R m O N D È
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 6 . 6 6 9 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k N o o r d 3 6 A 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D o o s a n I n d u s t r i a l V e h i c l e E u r o p e v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e h e e r K i S u p Y o o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e h e e r K i S u p Y o o n b e h o u d t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r J a e H y u n g S u k t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . A l s a l g e m e e n d i r e c t e u r b e s c h i k t J a e H y u n g S u k o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g d e P a s c a l V a n d e r P o o r t e n o f M a t t h i e u D e D o n d e r , h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M a t t h i e u D e D o n d e r
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
1 l I i m ~ i ~ u i ~ i W ~ i N u u u ~ u ~ i w
* 1 1 1 7 9 6 6 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþM o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F C H T B A N : <